https://1prime.ru/20250916/gonkong-862338072.html
Таможня в Гонконге раскрыла крупнейшее в 2025 году дело по отмыванию денег
Таможня в Гонконге раскрыла крупнейшее в 2025 году дело по отмыванию денег - 16.09.2025, ПРАЙМ
Таможня в Гонконге раскрыла крупнейшее в 2025 году дело по отмыванию денег
Таможня специального административного района КНР (САР) Гонконга раскрыла крупнейшее в 2025 году дело по отмыванию денег, общая сумма транзакций превысила 330... | 16.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-16T14:26+0300
2025-09-16T14:26+0300
2025-09-16T14:26+0300
происшествия
финансы
мировая экономика
гонконг
китай
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/83310/27/833102787_0:62:3421:1986_1920x0_80_0_0_039937fe17610027c644b4f0b924a3f5.jpg
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Таможня специального административного района КНР (САР) Гонконга раскрыла крупнейшее в 2025 году дело по отмыванию денег, общая сумма транзакций превысила 330 миллионов долларов, задержаны четверо подозреваемых, сообщается в пресс-релизе гонконгского правительства. По данным правительства, сотрудники таможни в начале 2025 года обнаружили преступный синдикат и в ходе расследования выяснили, что в течение почти двух лет члены синдиката через три местные компании получали подозрительные деньги. Таможенники провели обыски помещений, изъяли электронные устройства и банковские документы. "Таможня Гонконга провела операцию под кодовым названием "Блестки" в период с 26 августа по 15 сентября, успешно пресекла деятельность местного синдиката по отмыванию денег и арестовала четырех его членов, подозреваемых в использовании нескольких банковских счетов компаний для отмывания средств на сумму 2,6 миллиарда гонконгских долларов (334 миллиона долларов - ред.)", - сказано в заявлении. Отмечается, что на данный момент задержаны трое мужчин и одна женщина в возрасте от 25 до 56 лет по подозрению в отмывании денег, они были освобождены под залог в ожидании дальнейшего расследования. Не исключена вероятность новых задержаний, уточняется в заявлении. По данным Таможенного и акцизного департамента Гонконга, последнее крупное дело по отмыванию денег было в начале 2024 года: транснациональный синдикат отмыл 14 миллиардов гонконгских долларов (1,8 миллиарда долларов США).
https://1prime.ru/20250916/politsiya-862336446.html
гонконг
китай
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, мировая экономика, гонконг, китай, сша
Происшествия, Финансы, Мировая экономика, ГОНКОНГ, КИТАЙ, США
Таможня в Гонконге раскрыла крупнейшее в 2025 году дело по отмыванию денег
Гонконгская таможня раскрыла дело по отмыванию денег на 330 млн долларов
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Таможня специального административного района КНР (САР) Гонконга раскрыла крупнейшее в 2025 году дело по отмыванию денег, общая сумма транзакций превысила 330 миллионов долларов, задержаны четверо подозреваемых, сообщается в пресс-релизе гонконгского правительства.
По данным правительства, сотрудники таможни в начале 2025 года обнаружили преступный синдикат и в ходе расследования выяснили, что в течение почти двух лет члены синдиката через три местные компании получали подозрительные деньги. Таможенники провели обыски помещений, изъяли электронные устройства и банковские документы.
"Таможня Гонконга провела операцию под кодовым названием "Блестки" в период с 26 августа по 15 сентября, успешно пресекла деятельность местного синдиката по отмыванию денег и арестовала четырех его членов, подозреваемых в использовании нескольких банковских счетов компаний для отмывания средств на сумму 2,6 миллиарда гонконгских долларов (334 миллиона долларов - ред.)", - сказано в заявлении.
Отмечается, что на данный момент задержаны трое мужчин и одна женщина в возрасте от 25 до 56 лет по подозрению в отмывании денег, они были освобождены под залог в ожидании дальнейшего расследования. Не исключена вероятность новых задержаний, уточняется в заявлении.
По данным Таможенного и акцизного департамента Гонконга, последнее крупное дело по отмыванию денег было в начале 2024 года: транснациональный синдикат отмыл 14 миллиардов гонконгских долларов (1,8 миллиарда долларов США).
В Стамбуле задержали 14 человек за биржевые манипуляции 
