https://1prime.ru/20251101/tsb-864121873.html
ЦБ рекомендовал банкам усилить контроль за идентификацией
ЦБ рекомендовал банкам усилить контроль за идентификацией - 01.11.2025, ПРАЙМ
ЦБ рекомендовал банкам усилить контроль за идентификацией
Банк России рекомендует кредитным организациям усилить контроль за процедурой идентификации для противодействия дропперам, сообщается на сайте регулятора. | 01.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-01T11:56+0300
2025-11-01T11:56+0300
2025-11-01T11:56+0300
финансы
банки
россия
банк россии
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859617543_0:136:2661:1633_1920x0_80_0_0_46e2ffb2089946555cc5b8a3571eef7b.jpg
МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. Банк России рекомендует кредитным организациям усилить контроль за процедурой идентификации для противодействия дропперам, сообщается на сайте регулятора. "Регулятор рекомендует банкам усилить контроль за процедурой идентификации для противодействия дропперам", - говорится в сообщении. "Банкам следует так выстроить работу, чтобы активировать платежные карты, оформляемые в рамках зарплатных проектов, мог только их настоящий владелец после завершения процедуры идентификации", - поясняет регулятор. Отмечается, что такая процедура необходима для того, чтобы исключить возможность использования карт "недобросовестными субъектами". А кредитной организации, которая привлекает новых клиентов и открывает им карты с помощью посредника, надо убедиться, что для каждого клиента оформлены все необходимые документы и нет подлога, подчеркивает ЦБ. Кроме того, банки должны определять офисы и подразделения, в которых выявляются повышенные риски открытия счетов дропперами, и усилить контроль за этими офисами и подразделениями. Сам же факт личного присутствия человека, на имя которого открывается банковский счет, можно перепроверять с помощью систем фото- и видеофиксации, заключили в ЦБ.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, банки, россия, банк россии
Финансы, Банки, РОССИЯ, Банк России
ЦБ рекомендовал банкам усилить контроль за идентификацией
ЦБ призвал банки усилить контроль за идентификацией для противодействия дропперам
МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. Банк России рекомендует кредитным организациям усилить контроль за процедурой идентификации для противодействия дропперам, сообщается на
сайте регулятора.
"Регулятор рекомендует банкам усилить контроль за процедурой идентификации для противодействия дропперам", - говорится в сообщении.
"Банкам следует так выстроить работу, чтобы активировать платежные карты, оформляемые в рамках зарплатных проектов, мог только их настоящий владелец после завершения процедуры идентификации", - поясняет регулятор.
Отмечается, что такая процедура необходима для того, чтобы исключить возможность использования карт "недобросовестными субъектами".
А кредитной организации, которая привлекает новых клиентов и открывает им карты с помощью посредника, надо убедиться, что для каждого клиента оформлены все необходимые документы и нет подлога, подчеркивает ЦБ.
Кроме того, банки должны определять офисы и подразделения, в которых выявляются повышенные риски открытия счетов дропперами, и усилить контроль за этими офисами и подразделениями.
Сам же факт личного присутствия человека, на имя которого открывается банковский счет, можно перепроверять с помощью систем фото- и видеофиксации, заключили в ЦБ.
