https://1prime.ru/20251125/tsbr-864935493.html

ЦБ отменил письма надзора за вовлеченными в подозрительные операции банками

ЦБ отменил письма надзора за вовлеченными в подозрительные операции банками - 25.11.2025, ПРАЙМ

ЦБ отменил письма надзора за вовлеченными в подозрительные операции банками

Банк России отменил отдельные письма в области надзора за кредитными организациями, вовлеченными в проведение подозрительных операций, сообщил регулятор. | 25.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-25T20:31+0300

2025-11-25T20:31+0300

2025-11-25T20:31+0300

банки

финансы

россия

банк россия

https://cdnn.1prime.ru/img/82826/17/828261722_0:102:3083:1836_1920x0_80_0_0_1dde7521fab1ce903c9acb24056bfe4f.jpg

МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Банк России отменил отдельные письма в области надзора за кредитными организациями, вовлеченными в проведение подозрительных операций, сообщил регулятор. "Банк России отменяет письма Банка России от 04.09.2013 № 172-Т "О приоритетных мерах при осуществлении банковского надзора" и от 13.04.2021 № ИН-01-12/23 "О критериях определения признаков высокой вовлеченности кредитной организации в проведение сомнительных безналичных и (или) наличных операций", - говорится в сообщении. Отмечается, что документы издавались Банком России для снижения вовлеченности банковского сектора в проведение подозрительных операций и определяли актуальный на тот момент инструментарий. "Последовательное снижение объемов подозрительных операций в банковском секторе, а также оперативное информирование о рисковых клиентах через платформу "Знай своего клиента" позволили Банку России при надзоре за кредитными организациями сместить акцент на повышение качества внутренних контрольных процедур банков по ПОД/ФТ и на оценку эффективности их деятельности по предотвращению подозрительных операций", - заключил регулятор.

https://1prime.ru/20251125/tsbr-864932026.html

2025

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

банки, финансы, россия, банк россия