Предотвращение внутрикорпоративного мошенничества и оценка благонадежности контрагентов
26 марта 2026 - 27 марта 2026
Москва, Отель Сафмар Грандъ
Организатор: Диалог Менеджмент Партнерс
Страница мероприятия
Добавить в календарьКомпания Диалог Менеджмент Партнерс проведет 12-ю ежегодную практическую очную и онлайн конференцию “Предотвращение внутрикорпоративного мошенничества и оценка благонадежности контрагентов“.
Эксперты обсудят, как предотвратить внутрикорпоративное мошенничество и комплекс мероприятий по эффективной проверке контрагентов.
Среди рассматриваемых тем конференции:
- Продвижение и развитие культуры противодействия коррупции и мошенничеству в компании Systeme Electric
- Опыт ММК по проверке контрагентов и сотрудников: две стороны одной медали
- Новые вызовы в работе службы безопасности ПЭК и перспективы использования ИИ
- Опыт построения эффективной комплаенс службы в Сибур Холдинг
- Роботизация в службе экономической безопасности Т2: новые вызовы и новые возможности
- Экспресс-аудит как форензик-инструмент: как предотвратить хищения и сохранить прибыль внутри компании от FI Group
- Нюансы и особенности проведения внутренних расследований по фактам корпоративного мошенничества в Ак Барс Банке
- Цифровые технологии в области комплаенс-контроля и безопасности в Арнест ЮниРусь
- Знай своего сотрудника: Internal Due Diligence Procedures в ДПД РУС
- Система оценки комплаенс-рисков в Росхим: практический опыт разработки и внедрения
- Разграничение зоны ответственности и поиск баланса между комплаенс-контролем, внутренним контролем и внутренним аудитом в МТС Банке
- "Горячая линия / Телефон доверия" в области противодействия коррупции, мошенничеству и по вопросам этики и комплаенса в Lamoda
- Нивелирование рисков корпоративного мошенничества в Ашан путём построения эффективной системы внутреннего контроля и аудита
- Автоматизация комплаенс-процессов в компании МТС: современные вызовы и возможности
- Внедрение внутренних контролей в закупочный процесс с учетом специфики деятельности компании ATOM
- Злоупотребления со стороны персонала в рамках корпоративных программ поощрения и способы борьбы с ними в Северсталь
- Особенности проведения финансовых расследований в ТЭК-Торг
- Проявление должной осмотрительности при выборе контрагента для целей налогообложения в Уголь-Транс
- Корпоративный AI-расследователь в Девелопер Брусника: выявление внутреннего фрода с помощью нейросетей (case study)
- Установили факт мошенничества, провели внутреннее расследование: последствия проведения внутреннего расследования в Сети гипермаркетов "Глобус"
- Гигиена работы с персональными данными в СБ от Comply
- Методики оценки комплаенс-рисков и коррупционных рисков в Почте России: сходство и различие в подходах
- Безопасность бизнеса от FlexSoft: международный опыт и российские реалии
- Как видят комплаенс сотрудники и почему важен имидж функции на примере Navio
- Уголовно-правовые аспекты взаимодействия с контрагентами от Kosenkov & Suvorov
Источник: Диалог Менеджмент Партнерс
