https://1prime.ru/20260414/konferentsiya-868079027.html
XXIV ежегодная конференция "Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ"
XXIV ежегодная конференция "Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ" - 06.03.2026, ПРАЙМ
XXIV ежегодная конференция "Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ"
XXIV ежегодная конференция "Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ",состоится 14 апреля 2026... | 06.03.2026, ПРАЙМ
2026-04-14T10:00+0300
2026-04-14T10:00+0300
2026-03-06T12:16+0300
календарь событий
календарь
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868079027.jpg?1772788602
XXIV ежегодная конференция "Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ",состоится 14 апреля 2026 года в 10:00 очно в конференц-зале АРБ (г. Москва, Скатертный 20), а также в режиме онлайн.Организаторы мероприятия: Ассоциация российских банков, Федеральная служба по финансовому мониторингу и Банк России.В качестве основных вопросов к обсуждению на конференции выносятся: перспективы нормативно-правового регулирования в сфере ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ, изменения в нормативные правовые акты; цифровой рубль, методология и форматы взаимодействия с ЦБ; особенности применения риск-ориентированного подхода в рамках системы "Знай своего клиента"; актуальные тенденции проведения идентификации клиентов, механизмы реализации удаленной идентификации; автоматизация подачи информации в Росфинмониторинг, работа с личным кабинетом кредитной организации на сайте Росфинмониторинга и качество информационного потока; использование криптовалют в рамках ВЭД, контроль криптовалюты; отчетность в рамках FATCA и CRS; единая с ЦБ методология поимки дропперов, новые технологии контроля, типологии; усиление взаимодействия банков и Росфинмониторинга в борьбе с мошенничеством; искусственный интеллект в финансовом мониторинге.Источник: Ассоциация российских банков
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
календарь, событие
Календарь событий, календарь
XXIV ежегодная конференция "Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ"
14 апреля 2026 - 14 апреля 2026
Москва, Конференц-зал АРБ (г. Москва, Скатертный 20)
Организатор: Ассоциация российских банков, Федеральная служба по финансовому мониторингу и Банк России
Страница мероприятия
Добавить в календарьОрганизаторы мероприятия: Ассоциация российских банков, Федеральная служба по финансовому мониторингу и Банк России.
В качестве основных вопросов к обсуждению на конференции выносятся: перспективы нормативно-правового регулирования в сфере ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ, изменения в нормативные правовые акты; цифровой рубль, методология и форматы взаимодействия с ЦБ; особенности применения риск-ориентированного подхода в рамках системы "Знай своего клиента"; актуальные тенденции проведения идентификации клиентов, механизмы реализации удаленной идентификации; автоматизация подачи информации в Росфинмониторинг, работа с личным кабинетом кредитной организации на сайте Росфинмониторинга и качество информационного потока; использование криптовалют в рамках ВЭД, контроль криптовалюты; отчетность в рамках FATCA и CRS; единая с ЦБ методология поимки дропперов, новые технологии контроля, типологии; усиление взаимодействия банков и Росфинмониторинга в борьбе с мошенничеством; искусственный интеллект в финансовом мониторинге.
Источник: Ассоциация российских банков
