https://1prime.ru/20260521/banki-870099554.html
ЦБ рекомендовал банкам усилить контроль за операциями по внесению наличных
ЦБ рекомендовал банкам усилить контроль за операциями по внесению наличных - 21.05.2026, ПРАЙМ
ЦБ рекомендовал банкам усилить контроль за операциями по внесению наличных
ЦБ РФ рекомендует банкам усилить контроль за операциями по внесению крупных сумм наличных, возможными целями которых является отмывание средств, сообщает... | 21.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-21T12:43+0300
2026-05-21T12:43+0300
2026-05-21T12:43+0300
экономика
банки
финансы
россия
рф
фатф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/18/859874004_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_138097f2d9c00efca4ef5360545b2c00.jpg
МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. ЦБ РФ рекомендует банкам усилить контроль за операциями по внесению крупных сумм наличных, возможными целями которых является отмывание средств, сообщает регулятор. "Банк России рекомендует кредитным организациям повысить внимание к операциям по внесению клиентами крупных сумм наличных денежных средств, возможными целями которых являются легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, и другие противозаконные цели", - говорится в сообщении.Банкам предложено ежедневно анализировать операции клиентов, обращая особое внимание на характерные признаки, сформулированные для операций как физических лиц, так и клиентов – юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), отмечает ЦБ. При этом сообщается, что такие меры не коснутся клиентов – физических лиц, в отношении которых кредитная организация располагает документально подтвержденной информацией о финансовом положении, деловой репутации и источниках происхождения денежных средств и иного имущества. "Предлагаемые Банком России подходы соответствуют Рекомендациям ФАТФ, в которых особое внимание уделяется вопросам установления сведений об источниках происхождения денежных средств при реализации процедур надлежащей проверки клиентов", - указывает регулятор.
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
банки, финансы, россия, рф, фатф
Экономика, Банки, Финансы, РОССИЯ, РФ, ФАТФ
ЦБ рекомендовал банкам усилить контроль за операциями по внесению наличных
ЦБ рекомендовал банкам усилить контроль за операциями с крупными суммами наличных
МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. ЦБ РФ рекомендует банкам усилить контроль за операциями по внесению крупных сумм наличных, возможными целями которых является отмывание средств, сообщает регулятор.
"Банк России рекомендует кредитным организациям повысить внимание к операциям по внесению клиентами крупных сумм наличных денежных средств, возможными целями которых являются легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, и другие противозаконные цели", - говорится в сообщении.
Банкам предложено ежедневно анализировать операции клиентов, обращая особое внимание на характерные признаки, сформулированные для операций как физических лиц, так и клиентов – юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), отмечает ЦБ.
При этом сообщается, что такие меры не коснутся клиентов – физических лиц, в отношении которых кредитная организация располагает документально подтвержденной информацией о финансовом положении, деловой репутации и источниках происхождения денежных средств и иного имущества.
"Предлагаемые Банком России подходы соответствуют Рекомендациям ФАТФ, в которых особое внимание уделяется вопросам установления сведений об источниках происхождения денежных средств при реализации процедур надлежащей проверки клиентов", - указывает регулятор.
