https://1prime.ru/20260601/nalichnye-870294139.html

Усиленный контроль за наличными: кому стоит беспокоиться

Усиленный контроль за наличными: кому стоит беспокоиться - 01.06.2026, ПРАЙМ

Усиленный контроль за наличными: кому стоит беспокоиться

Банк России в мае этого года рекомендовал кредитным организациям усилить контроль за операциями по внесению крупных сумм наличных, чтобы пресекать возможные... | 01.06.2026, ПРАЙМ

2026-06-01T03:03+0300

2026-06-01T03:03+0300

2026-06-01T03:03+0300

финансы

банки

мария ермилова

снятие наличных

наличные деньги

https://cdnn.1prime.ru/img/82844/70/828447007_0:149:3072:1877_1920x0_80_0_0_f4d245ee908345021011a12a6c7ba3ce.jpg

МОСКВА, 1 июня — ПРАЙМ. Банк России в мае этого года рекомендовал кредитным организациям усилить контроль за операциями по внесению крупных сумм наличных, чтобы пресекать возможные попытки легализации доходов. О том, кого коснутся новые правила, агентству “Прайм” рассказала доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова, международный финансовый советник Мария Ермилова.Новые рекомендации ЦБ затронут как физических лиц, так и компании с индивидуальными предпринимателями. Особое внимание банков привлекут те, кто вносит крупные суммы — например, не менее 5 миллионов рублей в течение 30 дней. При этом финансовая организация обязана ежедневно анализировать операции клиентов, и в зоне риска окажутся случаи, когда после внесения наличных средства быстро и в значительном объеме расходуются."Основная цель рекомендаций — противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и другим противозаконным действиям. Если человек вносит крупные суммы наличными и не может подтвердить их происхождение, его операциями могут заинтересоваться. Если все документы в порядке — ничего не изменится", — пояснила Ермилова.Новые меры не коснутся клиентов, чье финансовое положение, деловая репутация и источники происхождения средств уже подтверждены документально. В такой ситуации банк располагает всей необходимой информацией, и дополнительная проверка не требуется.Финансист советует гражданам и предпринимателям, которые планируют крупные операции с наличными, заранее подготовить подтверждающие документы о происхождении средств. Это поможет избежать необоснованных блокировок и вопросов со стороны банковского мониторинга.

https://1prime.ru/20260525/tsb-870196008.html

2026

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

финансы, банки, мария ермилова, снятие наличных, наличные деньги