https://1prime.ru/20261026/tsb-874611705.html

Центробанк обновил рекомендации по контролю за крупными суммами наличных

Центробанк обновил рекомендации по контролю за крупными суммами наличных - 26.10.2026, ПРАЙМ

Центробанк обновил рекомендации по контролю за крупными суммами наличных

Банк России обновил рекомендации банкам, как контролировать источники денежных средств при внесении клиентами крупных сумм наличных, речь идет о 5 миллионах... | 26.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-26T16:08+0300

2026-10-26T16:08+0300

2026-10-26T17:33+0300

банки

финансы

россия

банк россии

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874611705.jpg?1793025187

МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Банк России обновил рекомендации банкам, как контролировать источники денежных средств при внесении клиентами крупных сумм наличных, речь идет о 5 миллионах рублей однократно или за месяц, следует из сообщения на сайте регулятора. "Банк России выпустил методические рекомендации кредитным организациям по определению источников денежных средств, когда их клиенты совершают операции с крупными суммами наличных", - говорится в сообщении. Меры ориентированы на операции с крупными суммами наличных (для граждан – если операции составляют от 5 миллионов рублей однократно или суммарно такую же величину в месяц), нехарактерные для бизнеса компаний или бытовых расчетов физических лиц. Они затрагивают узкий сегмент клиентов кредитных организаций и не затрагивают интересы добросовестных граждан, отмечают в ЦБ. Поясняется, что это необходимо, чтобы банки своевременно выявляли подозрительные операции, которые могут быть направлены на отмывание доходов, полученных преступным путем, включая введение теневой наличности в легальный оборот. Рекомендации соответствуют принципам группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), особое внимание в которых уделяется вопросам источников происхождения денежных средств в процедурах надлежащей проверки клиентов. Рекомендации позволяют сделать эти процедуры более понятными для финансовых организаций и их клиентов, считает регулятор. Документ включает в себя ранее изданные Банком России рекомендации, направленные на препятствование обороту наличных денежных средств неустановленного происхождения, в связи с чем предыдущие рекомендации по этой тематике отменяются, говорится в сообщении.

2026

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

банки, финансы, россия, банк россии