https://1prime.ru/20261027/jurist-874626637.html

Юрист объяснил, какие операции с наличными могут вызвать вопросы у банков

Юрист объяснил, какие операции с наличными могут вызвать вопросы у банков - 27.10.2026, ПРАЙМ

Юрист объяснил, какие операции с наличными могут вызвать вопросы у банков

Банки уделяют усиленное внимание операциям россиян, например, может вызвать вопросы ситуация, если в течение месяца пополнялись свои счета наличными на... | 27.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-27T02:17+0300

2026-10-27T02:17+0300

2026-10-27T08:38+0300

банки

финансы

россия

москва

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874626637.jpg?1793079505

МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Банки уделяют усиленное внимание операциям россиян, например, может вызвать вопросы ситуация, если в течение месяца пополнялись свои счета наличными на нетипично крупную сумму, а затем значительная ее часть переводилась за рубеж, рассказал РИА Новости юрист Центра правопорядка в Москве и области Александр Хаминский. "Банки уделяют усиленное внимание определенному сочетанию признаков. Например, для физических лиц такими признаками названы внесение наличных на сумму от 5 миллионов рублей за 30 дней при высокой доле таких поступлений в обороте с последующим переводом значительной части денег за рубеж в течение короткого срока, а также многочисленные крупные внесения наличных с аналогичным последующим переводом", - говорит он. Юрист при этом указал, что это общие ориентиры для анализа, а не универсальные пороги, после достижения которых операции клиента обязательно становятся подозрительным. "Способ накопления и размещения денежных средств гражданином в наличных деньгах безусловно допустим и сам по себе не является нарушением закона", - добавил он. Многие россияне могут снимать заплату и хранить ее дома под подушкой, а затем всю внести на счет в банке. В таком случае человек не обязан доказывать происхождение этих денег перед банком, отметил Хаминский. А если же финансовые операции все-таки вызвали интерес у банка, целесообразно представить все доступные подтверждения. "Это могут быть справки о доходах, выписки по счетам, документы о продаже имущества или иные сведения, соответствующие обстоятельствам", - сказал он.

москва

2026

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

банки, финансы, россия, москва