https://1prime.ru/20261109/kazakhstan-875017101.html
В Казахстане раскрыли схему перевода 427 миллионов долларов онлайн-казино
В Казахстане раскрыли схему перевода 427 миллионов долларов онлайн-казино - 09.11.2026, ПРАЙМ
В Казахстане раскрыли схему перевода 427 миллионов долларов онлайн-казино
В Казахстане завершили расследование дела о переводе около 427 миллионов долларов в интересах зарубежных онлайн-казино через платежную инфраструктуру трех... | 09.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-09T09:50+0300
2026-11-09T09:50+0300
2026-11-09T09:50+0300
финансы
казахстан
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875017101.jpg?1794207016
АЛМА-АТА, 9 ноя - ПРАЙМ. В Казахстане завершили расследование дела о переводе около 427 миллионов долларов в интересах зарубежных онлайн-казино через платежную инфраструктуру трех подконтрольных компаний, сообщает пресс-служба агентство по финансовому мониторингу (АФМ) республики. "По данным следствия, через платежную инфраструктуру трех подконтрольных компаний, включавшую сотни терминалов в различных банках, проводились операции в интересах зарубежных интернет-казино, включая Nomadgames, Sultangames, Pinco, Pin-UP, Vavada, Mostbet и 1WIN. Общий объем операций составил 191 миллиард тенге (примерно 427 миллионов долларов - ред.), расчетное комиссионное вознаграждение - 286 миллионов тенге (около 640 тысяч долларов - ред.)", - говорится в сообщении. Для сокрытия назначения платежей, как отмечается в сообщении, использовались реквизиты юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, причем в некоторых случаях их владельцы не знали об этом. По данным ведомства, на имя этих компаний и предпринимателей открывали терминалы интернет-эквайринга, а фиктивные договоры и сайты создавали видимость оплаты товаров и услуг. В дальнейшем средства переводили иностранным контрагентам, в том числе с использованием криптовалюты. Отмечается, что организатор схемы находится под стражей. Кроме того, по решению суда были арестованы четыре автомобиля и 103 миллиона тенге наличными (около 231 тысячи долларов), связанные с фигурантами дела. Как уточнили в пресс-службе АФМ, уголовное дело направлено в суд. Другие подробности ведомство не раскрывает в соответствии с законом.
казахстан
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, казахстан
В Казахстане раскрыли схему перевода 427 миллионов долларов онлайн-казино
В Казахстане завершили расследование дела о переводе $427 млн зарубежным онлайн-казино
АЛМА-АТА, 9 ноя - ПРАЙМ. В Казахстане завершили расследование дела о переводе около 427 миллионов долларов в интересах зарубежных онлайн-казино через платежную инфраструктуру трех подконтрольных компаний, сообщает пресс-служба агентство по финансовому мониторингу (АФМ) республики.
"По данным следствия, через платежную инфраструктуру трех подконтрольных компаний, включавшую сотни терминалов в различных банках, проводились операции в интересах зарубежных интернет-казино, включая Nomadgames, Sultangames, Pinco, Pin-UP, Vavada, Mostbet и 1WIN. Общий объем операций составил 191 миллиард тенге (примерно 427 миллионов долларов - ред.), расчетное комиссионное вознаграждение - 286 миллионов тенге (около 640 тысяч долларов - ред.)", - говорится в сообщении.
Для сокрытия назначения платежей, как отмечается в сообщении, использовались реквизиты юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, причем в некоторых случаях их владельцы не знали об этом.
По данным ведомства, на имя этих компаний и предпринимателей открывали терминалы интернет-эквайринга, а фиктивные договоры и сайты создавали видимость оплаты товаров и услуг. В дальнейшем средства переводили иностранным контрагентам, в том числе с использованием криптовалюты.
Отмечается, что организатор схемы находится под стражей. Кроме того, по решению суда были арестованы четыре автомобиля и 103 миллиона тенге наличными (около 231 тысячи долларов), связанные с фигурантами дела.
Как уточнили в пресс-службе АФМ, уголовное дело направлено в суд. Другие подробности ведомство не раскрывает в соответствии с законом.
