МОСКВА, 10 апр – ПРАЙМ. Минцифры разработан законопроект о приостановлении оказания услуг абоненту, чей счет арестован, Росфинмониторинг поддерживает инициативу, сообщил РИА Новости сенатор Артем Шейкин, ссылаясь на ответ главы службы Юрия Чиханчина.
Законодатель рассказал, что ранее направил запрос в Росфинмониторинг с просьбой предоставить информацию, выявились ли службой "факты легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, посредством сим-карты и переводов через абонентский номер, а также какие действия предпринимаются службой по выработке госполитики и нормативно-правового регулирования применительно к указанным фактам, а также в части координации соответствующей деятельности других государственных органов и организаций".
"Росфинмониторингом ведется совместная работа с Минцифры России в части регламентации обязанности оператора подвижной радиотелефонной связи прекратить операции по возврату внесенных в качестве аванса за услуги связи денежных средств в пределах суммы, на которую наложен арест или приостановлены операции. На данном этапе Росфинмониторингом согласован разработанный Минцифры России проект федерального закона "О внесении изменений в закон "О связи", - говорится в ответе Чиханчина, документ есть в распоряжении агентства.
Глава службы также сообщил, что Росфинмониторингом совместно с правоохранительными органами на регулярной основе проводятся финансовые расследования, направленные на изобличение и пресечение преступной деятельности, осуществляемой с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.
"В ходе работы Росфинмониторингом выявлена типология по легализации преступных доходов посредством транзитного перечисления денежных средств на лицевые счета абонентов операторов связи и их последующего обналичивания. Информация об указанной типологии через личные кабинеты на портале Росфинмониторинга доведена субъектам закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", в том числе операторам связи, в целях учета при организации внутреннего контроля", - говорится в письме.
Кроме того, в ходе межведомственных обсуждений вопроса о мерах по противодействию незаконным финансовым операциям, совершаемым с использованием платежных инструментов (платежных реквизитов) третьих лиц, уделено необходимое внимание разработке "порядка отказа в исполнении распоряжения клиента о переводе денежных средств, осуществляемых посредством идентификационного электронного модуля абонента (SIM-карта), если договор об оказании услуг подвижной радиотелефонной связи содержит недостоверные сведения об абоненте", отметил Чиханчин.
В связи с актуальностью обсуждаемой проблемы, Росфинмониторингом продолжается работа по повышению эффективности системы ПОД/ФТ (противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма) в сфере информационно-телекоммуникационных технологий, говорится в ответе главы службы. -0-