МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Банки будут проверять получателей переводов денег, чтобы убедиться, что они не принимают участие в мошеннических схемах, если перевод будет признан подозрительным, кредитная организация предупредит клиента об опасности и приостановит данную операцию на двухдневный срок, рассказал РИА Новости управляющий партнер компании "Русяев и партнеры" юрист Илья Русяев.
"С 25 июля 2024 года банки будут обязаны проверять получателей денежных переводов на причастность к мошенническим схемам. Если счет получателя будет признан подозрительным, банк должен будет предупредить клиента о потенциальной опасности и приостановить операцию на два дня", - отметил он.
Как пояснил юрист, отправитель денег в эти два дня сможет отменить перевод.
"В случае, если банк нарушит процедуру проверки и не предупредит клиента, а деньги будут переведены мошенникам, кредитная организация будет обязана вернуть всю сумму перевода в течение 30 дней", - сказал Русяев.
Нововведения направлены на усиление мер по противодействию мошенничеству в финансовой сфере, подчеркнул юрист.