МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Объем подозрительных операций в первом полугодии 2024 года сократился на 27%, а объемы подозрительных операций по обналичиванию денежных средств уменьшились на 25% и составили 27,8 миллиарда рублей, в том числе в банковском секторе - на 30%, говорится в материалах Центробанка.
"В первом полугодии 2024 года сохранился тренд на снижение подозрительных операций - по сравнению с первым полугодием 2023 года их объемы сократились на 27%. Такой динамике способствовали принимаемые кредитными организациями и Банком России меры, а также функционирование информационно-аналитической системы - платформы "Знай своего клиента", - сообщает регулятор.
"Объемы подозрительных операций по обналичиванию денежных средств в первом полугодии 2024 года уменьшились на 25% и составили 27,8 миллиарда рублей, в том числе в банковском секторе - на 30% (до 19,6 миллиарда рублей), вне банковского сектора (транзитные операции высокого риска, направленные на безналичную компенсацию наличной выручки, "продаваемой" третьим лицам торговыми и туристическими компаниями, платежными агентами) - на 14% (до 8,2 миллиарда рублей)", - отмечает регулятор.