«О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня, а также о принятых Советом директоров эмитента решениях: Об утверждении внутренних документов эмитента, об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»; ОАО «МОЭСК»
1.3. Место нахождения эмитента 115114, г.Москва, 2-ой Павелецкий проезд,
д.3, стр.2
1.4. ОГРН эмитента 1057746555811
1.5. ИНН эмитента 5036065113
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65116-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru /portal/company.aspx?id=5563;
http://www.moesk.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 30 декабря 2011 г.
2.2. Дата и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 30 декабря 2011 г.,
Протокол №155.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. О составе Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».
2. О составе Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».
3. О составе Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».
4. О рассмотрении отчета о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение которых не требуется на Совете директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 4 квартал 2010 года.
5. О рассмотрении отчета о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение которых не требуется на Совете директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 1 квартал 2011 года.
6. О внесении изменений в ранее принятое решение Совета директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания.
7. О рассмотрении Отчета по управлению дочерними и зависимыми обществами ОАО «Московская объединенная электросетевая компания», осуществляющими непрофильные виды деятельности, за 3 квартал 2011 года.
8. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов в 3 квартале 2011 года.
9. О рассмотрении Отчета о расходовании средств на подготовку и проведение внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».
10. О рассмотрении Отчета об итогах выполнения Программы инновационного развития ОАО «МОЭСК» за 9 месяцев 2011 года.
11. О рассмотрении Отчета об итогах выполнения Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» на период 2011-2015 гг. за 3 квартал и 9 месяцев 2011 года.
12. О рассмотрении Отчета о подготовке и выполнении проектно-сметной документации проектно-изыскательских работ за 3 квартал 2011 года.
13. О рассмотрении отчета об итогах выполнения Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии в сетях ОАО «МОЭСК» за 3 квартал 2011 года.
14. О рассмотрении отчета об исполнении контрольных показателей ДПН ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 3 квартал 2011 года.
15. О рассмотрении отчета о кредитной политике ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 3 квартал 2011 года.
16. О рассмотрении Отчета о внеплановых закупочных процедурах, проведенных способом «закупка у единственного источника» за 1 полугодие 2011 года.
17. Об утверждении кандидатур страховщиков ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».
18. Об утверждении лимита стоимостных параметров заимствования ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»
19. Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» на 2012 год.
20. О готовности к реализации Инвестиционной программы ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» на 2011 год и мерах по повышению эффективности закупочной деятельности ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».
21. Об утверждении скорректированной Программы инновационного развития ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».
22. Об утверждении Программы по снижению уровня производственного травматизма ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» на 2012 – 2013 гг.
23. Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» на 2012 год.
24. О предварительном одобрении коллективного договора ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» на 2012 год.
25. О единовременном премировании Генерального директора Общества в связи с выполнением особо важного задания.
26. Об утверждении внутренних документов Общества: Стандарт о технической политике по учету электроэнергии в распределительном электросетевом комплексе ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».
27. Об утверждении внутренних документов Общества: Регламент формирования, корректировки инвестиционной программы и подготовки отчетности об ее исполнении в ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».
28. Об утверждении внутренних документов Общества: Положение об инсайдерской информации ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции.
29. Об определении позиции ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» (представителей ОАО «Московская объединенная электросетевая компания») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Завод по ремонту электротехнического оборудования»: «Об утверждении Отчета об итогах выполнения Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Завод по ремонту электротехнического оборудования» за 1 квартал 2011 года».
30. Об определении позиции ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» (представителей ОАО «Московская объединенная электросетевая компания») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Завод по ремонту электротехнического оборудования»: «Об утверждении Отчета об итогах выполнения Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Завод по ремонту электротехнического оборудования» за 1 полугодие и 2 квартал 2011 года».
31. Об определении позиции ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» (представителей ОАО «Московская объединенная электросетевая компания») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Москабельсетьмонтаж»: «Об утверждении Отчета об итогах выполнения Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Москабельсетьмонтаж» за 1 квартал 2011 года».
32. Об определении позиции ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» (представителей ОАО «Московская объединенная электросетевая компания») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Москабельсетьмонтаж»: «Об утверждении Отчета об итогах выполнения Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Москабельсетьмонтаж» за 1 полугодие и 2 квартал 2011 года».
33. О выдвижении кандидатур в органы управления и контроля дочерних и зависимых обществ ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».
34. Об одобрении дополнительного соглашения № 6 к договору строительного подряда № 3 от 01.10.2008г. между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Москабельсетьмонтаж» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
35. Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору № 19Т-100 от 02 августа 2008 г. на выполнение проектных и изыскательских работ между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «СевЗап НТЦ», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
36. Об одобрении дополнительного соглашения №5 к договору строительного подряда №10 от 14 января 2008 года между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Москабельсетьмонтаж» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
37. Об одобрении Договора на оказание образовательных услуг между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и Некоммерческим Партнерством «Корпоративный образовательный и научный центр Единой энергетической системы» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
38. Об одобрении Договора на оказание консультационных услуг по организации участия представителей ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» в семинаре между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и Некоммерческим Партнерством «Корпоративный образовательный и научный центр Единой энергетической системы» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
39. Об одобрении Договора поставки между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
40. Об одобрении Соглашения о добровольной компенсации ущерба по ПС 500кВ «Очаково» № 214 между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
41. Об одобрении дополнительного соглашения к Соглашению о технологическом взаимодействии между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «СО ЕЭС» в целях обеспечения надежности функционирования ЕЭС России от 01.02.2011 г. № СДУ-9/2010 как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
42. Об утверждении внутренних документов Общества: Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ услуг для нужд ОАО "Московская объединенная электросетевая компания" в новой редакции.
2.4. Принятые решения:
по вопросу 28
Утвердить Положение об инсайдерской информации ОАО "Московская объединенная электросетевая компания" в новой редакции согласно Приложению № 17 к настоящему решению Совета директоров Общества.
Признать утратившим силу Положение об инсайдерской информации ОАО "Московская объединенная электросетевая компания", утвержденное решением Совета директоров ОАО "Московская объединенная электросетевая компания" (Протокол от 14.10.2008 г. № 71).
по вопросу 34
Одобрить дополнительное соглашение № 6 к договору строительного подряда № 3 от 01.10.2008г. (далее - договор) между ОАО "Московская объединенная электросетевая компания" и ОАО "Москабельсетьмонтаж" согласно Приложению № 18 к настоящему решению как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – дополнительное соглашение), на следующих существенных условиях:
Стороны дополнительного соглашения.
Заказчик – ОАО "Московская объединенная электросетевая компания"
Генподрядчик – ОАО "МКСМ".
Предмет дополнительного соглашения.
Предметом дополнительного соглашения является продление сроков производства и финансирования работ в связи с отказом Мос РДУ в отключении на ПС "Сетунь" для выполнения строительно-монтажных работ.
1. Изложить п. 3.2 договора в следующей редакции: "Календарные сроки выполнения работ определены Графиком производства этапов работ (Приложение № 4):
Начало работ: 01 января 2008 года.
Окончание работ: 31 декабря 2011 года.
Указанный в настоящем пункте срок выполнения работ включает в себя срок устранения Генподрядчиком недостатков и/или дефектов в выполненных работах.
Под этапом подразумеваются выполненные и принятые Заказчиком объемы работ, оформленные актами КС-2".
2. К дополнительному соглашению прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
- приложение № 1 – График производства этапов работ;
- приложение № 2 – График финансирования этапов работ;
3. Остальные условия договора, не затронутые дополнительным соглашением, остаются неизменными, и стороны подтверждают по ним свои обязательства.
4. Стороны пришли к соглашению читать отдельные приложения к договору в следующих редакциях: Приложение №3 к договору "График финансирования работ" в редакции Приложения № 2 к дополнительному соглашению; Приложение № 4 к договору "График производства работ" в редакции Приложения № 1 к дополнительному соглашению".
При выполнении дополнительного соглашения стороны руководствуются законодательными и нормативными актами РФ и г. Москвы, договором от 01.10.2008 № 3, дополнительным соглашением от 10.10.2008 б/н, дополнительным соглашением от 11.11.2008 № 1, дополнительным соглашением от 01.12.2008 б/н, дополнительным соглашением от 12.05.2009 № 2, дополнительным соглашением от 31.12.2009 № 3, дополнительным соглашением от 01.04.2010 № 4, дополнительным соглашением от 01.07.2010 № 5.
5. Изложить п. 14.9 договора в следующей редакции: "Настоящий договор вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и действует до исполнения Сторонами всех обязательств по нему. Стороны пришли к соглашению распространить действие настоящего договора на фактические отношения, сложившиеся с 01.01.2008 года".
по вопросу 35
1. Определить цену дополнительного соглашения №1 к договору на выполнение проектно-изыскательских работ № 19Т-100 от 02.08.2008г. между ОАО "Московская объединенная электросетевая компания" и ОАО "СевЗап НТЦ" (далее - договор) в размере – 6 648 707,45 (Шесть миллионов шестьсот сорок восемь тысяч семьсот семь) рублей 45 копеек, в том числе НДС 18 % – 1 014 209,61 (Один миллион четырнадцать тысяч двести девять) рублей 61 копейка.
Общая цена договора с учетом дополнительного соглашения №1 составляет 89 124 748,84 (Восемьдесят девять миллионов сто двадцать четыре тысячи семьсот сорок восемь) рублей 84 копейки, кроме того, НДС 18% – 16 042 454,79 (Шестнадцать миллионов сорок две тысячи четыреста пятьдесят четыре) рубля 79 копеек, всего общая цена договора составляет 105 167 203,63 (Сто пять миллионов сто шестьдесят семь тысяч двести три) рубля 63 копейки.
2. Одобрить дополнительное соглашение № 1 к договору на выполнение проектно-изыскательских работ № 19Т-100 от 02.08.2008г. между ОАО "Московская объединенная электросетевая компания" и ОАО "СевЗап НТЦ" согласно Приложению № 18 к настоящему решению как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны дополнительного соглашения.
Заказчик – ОАО "Московская объединенная электросетевая компания"
Подрядчик – ОАО "СевЗап НТЦ".
Предмет дополнительного соглашения.
1. Дополнить Сводную смету (Приложение № 2 к договору) сметами № 1, 2, 3 (Приложение № 3, 4, 5 к дополнительному соглашению).
2. Пункт 4.2. Статьи 4 договора изложить в следующей редакции:
"Календарные сроки выполнения работ определены Календарным графиком производства ПИР (Приложение № 4):
Начало Работ: согласно п.4.1. настоящего договора.
Окончание Работ: 29.02.2012г.
Указанный в настоящем пункте срок выполнения работ включает в себя срок устранения Подрядчиком недостатков и/или дефектов в выполненных работах.
Сдача разработанной проектно – сметной документации осуществляется в сроки, определенные в Календарном графике производства ПИР.
Под этапом работ подразумеваются выполненные и принятые Заказчиком объемы работ, оформленные актами сдачи – приемки работ".
3. Заменить График производства этапов работ (Приложение № 4 к договору) Календарным графиком производства ПИР (Приложение № 1 к дополнительному соглашению).
4. Заменить График финансирования работ (Приложение № 3 к договору) Графиком финансирования работ (Приложение № 2 к дополнительному соглашению).
5. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями дополнительного соглашения, сохраняются условия договора.
6. Реквизиты Подрядчика в статье 10 договора изложить в следующей редакции:
ОАО "СевЗап НТЦ"
191036, г. Санкт-Петербург, Невский пр., 111/3
ИНН 7808042325 КПП 783601001
Р/с 407028108220000002517
В Филиале "С-Петербургская Дирекция ОАО "УралСиб", г.СПб
к/сч 30101810800000000706
БИК 044030706
Реквизиты Заказчика в статье 10 Договора изложить в следующей редакции:
Открытое акционерное общество "Московская объединенная электросетевая компания"
Юр. адрес: 115114, г. Москва, 2-ой Павелецкий пр-д, д.3, стр. 2
Почтовый адрес: 115114, г. Москва, 2-ой Павелецкий пр-д, д.3, стр. 2
Получатель: ОАО "МОЭСК" в Киевском ОСБ №5278 г. Москва
р/сч №40702810838260011503 в Сбербанк России ОАО,
к/с №30101810400000000225
БИК 044525225, ИНН 5036065113, КПП 997450001, ОГРН 1057746555811, ОКПО 75273098, ОКВЭД 40.10.2.
Цена дополнительного соглашения.
Цена дополнительных проектных работ составляет – 5 634 497,84 (Пять миллионов шестьсот тридцать четыре тысячи четыреста девяносто семь) рублей 84 копейки, кроме того НДС 18% – 1 014 209,61 (Один миллион четырнадцать тысяч двести девять) рублей 61 копейка, всего цена дополнительных проектных работ составляет – 6 648 707,45 (Шесть миллионов шестьсот сорок восемь тысяч семьсот семь) рублей 45 копеек.
Общая цена договора составляет 89 124 748,84 (Восемьдесят девять миллионов сто двадцать четыре тысячи семьсот сорок восемь) рублей 84 копейки, кроме того, НДС 18% – 16 042 454,79 (Шестнадцать миллионов сорок две тысячи четыреста пятьдесят четыре) рубля 79 копеек, всего общая цена договора составляет 105 167 203,63 (Сто пять миллионов сто шестьдесят семь тысяч двести три) рубля 63 копейки.
Срок действия дополнительного соглашения.
Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами принятых на себя обязательств.
по вопросу 36
Одобрить дополнительное соглашение №5 к договору строительного подряда №10 от 14.01.2008 г. между ОАО "Московская объединенная электросетевая компания" и ОАО "Москабельсетьмонтаж" согласно Приложению № 19 к настоящему решению как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – дополнительное соглашение), на следующих существенных условиях:
Стороны дополнительного соглашения.
Заказчик – ОАО "МОЭСК"
Генподрядчик – ОАО "МКСМ".
Предмет дополнительного соглашения.
Предметом дополнительного соглашения является продление сроков производства и финансирования работ, в связи с остановкой работ по предписанию АТИ ЦАО, пересогласованием ПОД по прокладке кабеля, а также изменение условий договора в части передачи кабельной продукции Заказчику.
1. п. 3.2 договора изложить в следующей редакции: "Календарные сроки выполнения работ определены Графиком производства этапов работ (Приложение № 1).
Начало работ: 01 июля 2009 года.
Окончание работ: 31 декабря 2011 года.
Указанный в настоящем пункте срок выполнения работ включает в себя срок устранения Генподрядчиком недостатков и/или дефектов в выполненных работах".
Под этапом подразумеваются выполненные и принятые Заказчиком объемы работ, оформленные актами КС-2.
2. Исключить из раздела 4 "Поставка кабельной продукции оборудования и материалов" договора № 10 от 14.01.2008г. п.4.3.
3. К дополнительному соглашению прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
- приложение № 1 – График производства этапов работ;
- приложение № 2 - График финансирования этапов работ;
- приложение № 3 – Спецификация на кабельную продукцию, поставляемую Генподрядчиком;
- приложение № 4 – График передачи кабельной продукции Заказчиком;
- приложение №5 – График передачи оборудования Заказчиком.
4. Стороны пришли к соглашению читать отдельные приложения к договору в следующих редакциях: Приложение № 2 к договору "График поставки Заказчиком оборудования и кабельной продукции" в редакции Приложений № 4 и 5 к дополнительному соглашению; Приложение № 3 к договору "График финансирования работ" в редакции Приложения № 2 к дополнительному соглашению; Приложение № 4 к договору "График производства работ" в редакции Приложения №1 к дополнительному соглашению; Приложение № 5 к договору "График поставки Генподрядчиком кабельной продукции" в редакции Приложения № 3 к дополнительному соглашению".
Остальные условия договора № 10 от 14.01.2008, не затронутые дополнительным соглашением, остаются неизменными, и стороны подтверждают по ним свои обязательства.
При выполнении дополнительного соглашения стороны руководствуются законодательными и нормативными актами РФ и г. Москвы, договором от 14.01.2008 № 10, дополнительным соглашением от 28.08.2008 № 1, дополнительным соглашением от 30.06.2009 № 2, дополнительным соглашением от 30.09.2009 № 3, дополнительным соглашением от 01.10.2010 № 4.
Срок действия дополнительного соглашения.
Действие дополнительного соглашения распространяется на отношения сторон, возникшие с 01.12.2010г.
по вопросу 37
1. Определить цену договора на оказание образовательных услуг между ОАО "Московская объединенная электросетевая компания" и Некоммерческим Партнерством "Корпоративный образовательный и научный центр Единой энергетической системы" в размере 499 000 (Четыреста девяносто девять тысяч) рублей 00 копеек.
2. Одобрить договор на оказание образовательных услуг между "ОАО "Московская объединенная электросетевая компания" и Некоммерческим Партнерством "Корпоративный образовательный и научный центр Единой энергетической системы" согласно Приложению № 20 к настоящему решению как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность (далее - договор), на следующих существенных условиях:
Стороны договора.
Заказчик – ОАО "Московская объединенная электросетевая компания",
Исполнитель – Некоммерческое Партнерство "Корпоративный образовательный и научный центр Единой энергетической системы" (НП "КОНЦ ЕЭС").
Предмет договора.
Исполнитель обязуется оказывать представителям Заказчика образовательные услуги в соответствии с Заявкой к договору (Форма Заявки – Приложение 1 к договору), а Заказчик обязуется принять оказанные Исполнителем услуги и оплатить их в порядке, предусмотренном договором.
Порядок, место и сроки оказания услуг определяются и указываются в Заявке к договору, Заявки являются неотъемлемыми частями договора.
Цена договора.
Общая стоимость оказания услуг по договору не превышает 499 000 (Четыреста девяносто девять тысяч) рублей 00 копеек. Стоимость участия представителей Заказчика в образовательной программе указывается в Заявке к договору.
Срок действия договора.
Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами, а в случае, если договор подписан в разные даты, он вступает в силу с последней из них, и действует до 30 декабря 2012 года.
по вопросу 38
1. Определить цену договора на оказание консультационных услуг по организации участия представителей ОАО "Московская объединенная электросетевая компания" в семинаре между ОАО "Московская объединенная электросетевая компания" и Некоммерческим Партнерством "Корпоративный образовательный и научный центр Единой энергетической системы" в размере: 38 800 (Тридцать восемь тысяч восемьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% в сумме 5 918,64 (Пять тысяч девятьсот восемнадцать) рублей 64 копейки.
2. Одобрить договор на оказание консультационных услуг по организации участия представителей ОАО "Московская объединенная электросетевая компания" в семинаре между ОАО "Московская объединенная электросетевая компания" и Некоммерческим Партнерством "Корпоративный образовательный и научный центр Единой энергетической системы" согласно Приложению № 21 к настоящему решению как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны договора.
Заказчик – ОАО "Московская объединенная электросетевая компания" (филиал "Московские кабельные сети"),
Исполнитель – Некоммерческое Партнерство "Корпоративный образовательный и научный центр Единой энергетической системы".
Предмет договора.
Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства оказывать консультационные услуги по организации участия представителей Заказчика в семинаре по теме: "Инновационные методы организации эксплуатации распределительных сетей"
Мероприятие проводится в очной форме. Место проведения Мероприятия: 111250, г. Москва, ул. Красноказарменная, д.13, корпус П.
Цена договора.
Стоимость участия в Мероприятии одного представителя Заказчика составляет 19 400 (Девятнадцать тысяч четыреста) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% в сумме 2 959,32 (Две тысячи девятьсот пятьдесят девять) рублей 32 коп. Общая стоимость участия в Мероприятии составляет 38 800 (Тридцать восемь тысяч восемьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% в сумме 5 918,64 (Пять тысяч девятьсот восемнадцать) рублей 64 коп.
Срок действия договора.
Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до момента исполнения Сторонами всех возложенных на них договором обязательств.
по вопросу 39
1. Определить цену договора поставки между ОАО "Московская объединенная электросетевая компания" и ОАО "Завод РЭТО" в размере: 1 414 230,00 (Один миллион четыреста четырнадцать тысяч двести тридцать) рублей 00 копеек, в том числе НДС-215 730,00 руб.
2. Одобрить договор поставки между ОАО "Московская объединенная электросетевая компания" и ОАО "Завод РЭТО" согласно Приложению № 22 к настоящему решению как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность (далее - договор), на следующих существенных условиях:
Стороны договора.
Покупатель: ОАО "Московская объединенная электросетевая компания";
Поставщик: ОАО "Завод по ремонту электротехнического оборудования".
Предмет договора.
Поставщик обязан поставлять, а Покупатель - принимать и оплачивать товары (далее по тексту - "Товар") согласно спецификациям к договору, являющимися его неотъемлемыми частями.
Цена договора.
Покупатель оплачивает Товар по ценам, указанным в спецификации, счете-фактуре на данную партию Товара. Стоимость договора определяется согласно Спецификации №1 (являющейся неотъемлемой частью договора) и составляет 1 414 230,00 (Один миллион четыреста четырнадцать тысяч двести тридцать) рублей 00 копеек, в том числе НДС-215 730,00 руб.
Срок действия договора.
Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до "31" декабря 2011г., а в части неисполненных Сторонами обязательств - до момента их полного и надлежащего исполнения.
по вопросу 40
Одобрить Соглашение о взаимодействии между ОАО "Московская объединенная электросетевая компания" и ОАО "ФСК ЕЭС" (Филиал – МЭС Центра) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 23 к настоящему решению Совета директоров на следующих существенных условиях:
Стороны Соглашения.
ОАО "Московская объединенная электросетевая компания";
ОАО "ФСК ЕЭС" (Филиал – МЭС Центра).
Предмет Соглашения.
Соглашение определяет порядок взаимодействия Сторон при:
- осуществлении информационного обмена оперативной информацией о чрезвычайных ситуациях, авариях в электроэнергетике, воздействии опасных природных явлений и стихийных бедствий (далее - оперативная информация);
- предотвращении и (или) ликвидации последствий аварий и чрезвычайных ситуаций на объектах электроэнергетики, вызванных повреждением оборудования (в том числе в результате стихийных бедствий), а также при необходимости отключения подачи электрической энергии с целью устранения угрозы жизни и здоровью людей или иными причинами в зоне ответственности Сторон;
- реагировании на сигналы, поступающие от местных жителей, о фактах нарушений в работе электросетевого оборудования или неправомерных действий в отношении соответствующих объектов электроэнергетики.
Понятие (определение) аварии понимается в том значении, в котором оно трактуется Правилами расследования причин аварий в электроэнергетике, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2009 г. № 846.
Понятие "чрезвычайная ситуация" принимается в определении данном в Федеральном законе от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера".
Срок действия Соглашения.
Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 1 (одного) года с момента подписания.
Если ни одна из Сторон не заявляет о расторжении Соглашения за 30 (тридцать) дней до момента окончания его действия, срок действия Соглашения продлевается на год.
по вопросу 41
Одобрить дополнительное соглашение к Соглашению о технологическом взаимодействии между ОАО "Московская объединенная электросетевая компания" и ОАО "СО ЕЭС" в целях обеспечения надежности функционирования ЕЭС России от 01.02.2011 г. № СДУ-9/2010 как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность (далее - Дополнительное соглашение) согласно Приложению № 24 к настоящему решению Совета директоров Общества, на следующих условиях:
Стороны Дополнительного соглашения:
ОАО "СО ЕЭС";
ОАО "Московская объединенная электросетевая компания".
Предмет Дополнительного соглашения:
Стороны пришли к соглашению внести следующие изменения в Соглашение о технологическом взаимодействии между ОАО "Московская объединенная электросетевая компания" и ОАО "СО ЕЭС" в целях обеспечения надежности функционирования ЕЭС России от 01.02.2011 г. № СДУ-9/2010 (далее - Соглашение):
1.1. Дополнить раздел 4 Соглашения ("Порядок взаимодействия Сторон при выводе ЛЭП, оборудования и устройств в ремонт и из эксплуатации") новыми пунктами следующего содержания:
"4.5. При производстве оперативных переключений и организации безопасного производства работ на воздушных линиях электропередачи, потенциал наведенного напряжения на которых превышает 25 В, Системный оператор (ОДУ, РДУ) и МРСК (РСК) должны руководствоваться требованиями Соглашения о технологическом взаимодействии ОАО "СО ЕЭС", ОАО "ФСК ЕЭС" и дочерних (зависимых) обществ ОАО "Холдинг МРСК" при организации безопасного производства работ на воздушных линиях электропередачи, потенциал наведенного напряжения на которых превышает 25 В, утвержденного ОАО "СО ЕЭС", ОАО "ФСК ЕЭС" и ОАО "Холдинг МРСК" 01.09.2011.
4.6. При организации и производстве оперативных переключений на подстанциях нового поколения и отдельных распределительных устройствах подстанций, соответствующих всем отличительным свойствам подстанций нового поколения, в случае если такие переключения выполняются с автоматизированного рабочего места оперативного или диспетчерского персонала, Системный оператор (ОДУ, РДУ) и МРСК (РСК) должны руководствоваться требованиями Основных принципов организации и порядка переключений на подстанциях нового поколения, выполняемых с автоматизированного рабочего места оперативного и диспетчерского персонала, утвержденных ОАО "СО ЕЭС", ОАО "ФСК ЕЭС" и ОАО "Холдинг МРСК" 31.08.2011."
1.2. Внести в приложение № 1 к Соглашению ("Перечень основных документов, определяющих порядок технологического взаимодействия РСК и РДУ") следующие изменения:
В разделе 5 приложения № 1 к Соглашению ("Стандарты, являющиеся обязательными для Системного оператора и МРСК") пункт 5.4 изложить в следующей редакции:
"5.4. Стандарт ОАО "СО ЕЭС" СТО 59012820.29.240.001-2011 "Автоматическое противоаварийное управление режимами энергосистем. Противоаварийная автоматика энергосистем. Условия организации процесса. Условия создания объекта. Нормы и требования" (утвержден и введен в действие приказом ОАО "СО ЕЭС" от 19.04.2011 № 102)".
В части, не затронутой Дополнительным соглашением, условия Соглашения остаются неизменными.
Срок действия Дополнительного соглашения:
Дополнительное соглашение (за исключением абзаца второго пункта 1.1) вступает в силу с момента подписания его Сторонами.
Абзац второй пункта 1.1 Дополнительного соглашения и, соответственно, пункт 4.5 Соглашения вступают в силу с 01 января 2012 г.
Дополнительное соглашение действует в течение срока действия Соглашения.
по вопросу 42
1. Утвердить Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО "Московская объединенная электросетевая компания" в новой редакции согласно Приложению № 25 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Установить срок введения в действие Положения в Обществе с 01 января 2012 года.
3. Поручить Генеральному директору Общества (при необходимости) привести внутренние документы и локальные нормативные акты Общества по вопросам закупочной деятельности в соответствие с Положением.
3. Подпись
3.1. Директор департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами, действующая на основании доверенности № 2468-Д от 19.09.2011 г.
Н.Г. Ковалева
(подпись)
3.2. Дата “ 10 ” января 20 12 г. М.П.
