к Положению о раскрытии
информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг,
утвержденному приказом Федеральной службы
по финансовым рынкам
от 10 октября 2006 г. № 06-117/пз-н
Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние
на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эми-
тента Открытое акционерное общество «Воронежавтодор»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Воронежавтодор»
1.3. Место нахождения эмитента 394004 г.Воронеж Ленинский пр-кт д.43а
1.4. ОГРН эмитента 1023601577251
1.5. ИНН эмитента 3662019619
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40726-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации WWW.SPHERA-CPPB.NAROD.RU
2. Содержание сообщения
Дата проведения Совета директоров: 29 декабря 2011 года.
Дата составления и номер протокола: 30 декабря 2011 года №227.
О созыве внеочередного общего собрания акционеров и утверждения повестки дня.
Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества 08 февраля 2012 года на 11 часов 00 минут.
Место проведения: г.Воронеж, Ленинский проспект, д.43а, 6 этаж, офис ОАО «Воронежавтодор»
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества: 19 января 2012 года.
Повестка дня общего внеочередного собрания акционеров Общества:
1. Одобрение совершения крупной сделки - заключение с «НОМОС-БАНКом» (ОАО) договора залога прав №3-07-2011/34 от 26.12.2011г. (прав по контракту №1 от 15.12.2011г. с ОАО ЦДС «Дорога» на общую сумму 506 624 728 рублей) в целях обеспечения исполнения обязательств ОАО «Воронежавтодор» по договору кредитной линии №Н-07-2011/34 от 26.12.2011г., заключенному с «НОМОС-БАНКом» (ОАО).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор И.В.Дударев
(подпись)
3.2. Дата « 10 » января 20 12 г. М. П.
