об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
- об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Туланефтепродукт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Туланефтепродукт»
1.3. Место нахождения эмитента 300000, Российская Федерация, город Тула, улица Тургеневская, дом 38
1.4. ОГРН эмитента 1027100507169
1.5. ИНН эмитента 7107036789
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03320-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.tulaneft.ru/export_report.php?docId=3772
2. Содержание сообщения
2.1. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1.1. В соответствии со статьями 81, 83 ФЗ «Об акционерных обществах» и в порядке положений п.п.17 п.8.2 ст.8 Устава ОАО «Туланефтепродукт» одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительное соглашение №3-11/453 от 29.07.2011 г. к договору №1218-10/653 от 30.12.2010 г. между ОАО «Туланефтепродукт» (Заказчик) и ООО «ТБинформ» (Исполнитель) на следующих условиях:
В связи с продлением срока выполнения работ без увеличения стоимости выполняемых работ в рамках Договора №1218-10/653 от 30.12.2010 г. внести в Договор следующие изменения:
1. Изменить пункт 3.1 Договора и изложить его в следующей редакции:
«Период оказания услуг: 10 ноября 2010 г. – 31 декабря 2011 года»
2. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует до окончания срока действия Договора.
3. Во всем остальном, что не предусмотрено Дополнительным соглашением, Стороны договорились руководствоваться условиями Договора.
2.1. В соответствии со статьей 77 ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) услуг по оформлению перехода права собственности на ценные бумаги (обыкновенные акции) по дополнительному выпуску ценных бумаг 1-01-03320-А-002D от 31.10.2011 г. на лицевой счет приобретателя ОАО «ТНК-ВР Холдинг» между ОАО «Туланефтепродукт» (Эмитент) и ЗАО «Иркол» (Регистратор) в размере 590 000 (пятьсот девяносто тысяч) руб., включая НДС.
2.2. В соответствии со статьями 81, 83 ФЗ «Об акционерных обществах» и в порядке положений п.п.17 п.8.2 ст.8 Устава ОАО «Туланефтепродукт» одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - оформление перехода права собственности на ценные бумаги (обыкновенные акции) по дополнительному выпуску ценных бумаг 1-01-03320-А-002D от 31.10.2011 г. на лицевой счет приобретателя ОАО «ТНК-ВР Холдинг» между ОАО «Туланефтепродукт» (Эмитент) и ЗАО «Иркол» (Регистратор) на следующих условиях:
1. Регистратор оказывает Эмитенту услуги по оформлению перехода права собственности на ценные бумаги (обыкновенные акции) по дополнительному выпуску ценных бумаг 1-01-03320-А-002D от 31.10.2011 г. на лицевой счет приобретателя ОАО «ТНК-ВР Холдинг».
2. Сумма сделки составляет 590 000 (пятьсот девяносто тысяч) руб., включая НДС.
3.1. В соответствии со статьей 77 ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета в 2011 году в соответствии с Дополнительным соглашением №3 от 01.09.2011г. к договору №ТБС-05-0529/10 от 01.01.2011г. между ОАО «Туланефтепродкт» (Заказчик) и ООО «ТНК-ВР Бизнессервис» (Исполнитель) в размере 17 842 628 (Семнадцать миллионов восемьсот сорок две тысячи шестьсот двадцать восемь) руб. 15 коп., включая НДС.
3.2. В соответствии со статьями 81, 83 ФЗ «Об акционерных обществах» и в порядке положений п.п.17 п.8.2 ст.8 Устава ОАО «Туланефтепродукт» одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительное соглашение №2 от 01.09.2011г. к договору №ТБС-05-0529/10 от 01.01.2011г. между ОАО «Туланефтепродкт» (Заказчик) и ООО «ТНК-ВР Бизнессервис» (Исполнитель) на следующих условиях:
1. Изложить Приложение №3 «Протокол согласования договорной цены» к Договору в редакции Приложения №1 к Дополнительном у соглашению.
2. Изложить п.4.1 Договора в следующей редакции:
«4.1. Расчет стоимости оказанных Исполнителем услуг и выполненных действий, предусмотренных п. 1.1. договора, осуществляется на основании представленного Исполнителем и подписанного сторонами Протокола согласования договорной цены на оказание услуг Заказчику (Приложения №3 к договору). Сумма договора составляет 17 842 628 (Семнадцать миллионов восемьсот сорок две тысячи шестьсот двадцать восемь) руб. 15 коп., включая НДС.»
3. Положения, незатронутые Дополнительным соглашением, остаются неизменными и стороны подтверждают свои обязательства по ним.
4. Дополнительное соглашение вступает в силу с 01 сентября 2011 г. и действует до окончания срока действия договора.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10.01.2012г.;
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10.01.2012 г., № ТЛНП - СД - 1.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Д.А. Разумов
ОАО «Туланефтепродукт»
3.2. Дата «10» января 2012 г. М.П.
