1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество
«РТИ - КАУЧУК»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «РТИ - КАУЧУК»
1.3. Место нахождения эмитента 119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 11
1.4. ОГРН эмитента 1027700354791
1.5. ИНН эмитента 7704040605
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01628-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.kauchuck.ru
2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «23» мая 2012 года.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «24» мая 2012 года.
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Предварительное утверждение Годового отчета ОАО «РТИ-КАУЧУК» за 2011 год.
2. О созыве годового Общего собрания акционеров ОАО «РТИ-КАУЧУК».
3. О рекомендациях Совета директоров ОАО «РТИ-КАУЧУК» годовому Общему собранию акционеров по распределению прибыли и убытков ОАО «РТИ-КАУЧУК» по результатам 2011 года, а так же по выплате дивидендов по акциям ОАО «РТИ-КАУЧУК», их размеру и порядку выплаты за 2011 год.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.А.Дынникова
ОАО «РТИ-КАУЧУК» (подпись)
3.2. Дата «24» мая 2012 г. М.П.
