Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Промышленный энергетический банк"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Промэнергобанк"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 160009, г. Вологда, ул.Чехова, д.30
1.4. ОГРН эмитента: 1023500000028
1.5. ИНН эмитента: 3525018003
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 2728
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.promenergobank.ru
2. Содержание сообщения
Сообщение о проведении общего собрания акционеров ОАО "Промэнергобанк"
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие);
Дата, место, время проведения общего собрания: 15 июня 2012 года в 10 часов 00 минут по адресу г. Вологда, ул. Чехова, д. 30, каб. 306; почтовый адрес: 160009, г. Вологда, ул. Чехова, д. 30
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 09 часов 00 минут 15 июня 2012 года;
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 24 мая 2012 года;
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Промэнергобанк», а также заключения ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской отчетности.
2. Распределение прибыли, в том числе выплаты (объявлении) дивидендов, и убытков ОАО «Промэнергобанк» по результатам финансового года.
3. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по акциям ОАО «Промэнергобанк» за 2011 год.
4. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Промэнергобанк».
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Промэнергобанк».
6. Об утверждении аудитора ОАО «Промэнергобанк».
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров ОАО «Промэнергобанк» можно ознакомиться в приемной Председателя Правления ОАО «Промэнергобанк» в рабочие дни с 25 мая 2012 года, с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, по адресу: Вологодская область, г. Вологда, ул. Чехова, дом 30.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Председатель Правления Постнов А.А.
3.2. Дата: 24.05.2012
