“О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Донской коммерческий банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Донкомбанк»
1.3. Место нахождения эмитента: 344068 г.Ростов-на-Дону, пр.Михаила Нагибина, 32/2
1.4. ОГРН эмитента: 1026100001817
1.5. ИНН эмитента: 6164102186
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00492-B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.donkombank.ru
2. Содержание сообщения.
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 22 мая 2012г., г.Ростов-на-Дону, пр.Михаила Нагибина, 30, помещение КВЦ «ВертолЭкспо».Время открытия собрания – 11-00 часов.
2.4.Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: в собрании приняли участие акционеры (их законные представители), владеющие в совокупности 30521960 акций, что составило 91,50% размещенных голосующих акций. Кворум имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов ОАО «Донкомбанк» по результатам 2011 финансового года.
2. Избрание Совета директоров ОАО «Донкомбанк».
3. Избрание ревизионной комиссии ОАО «Донкомбанк».
4. Утверждение аудитора ОАО «Донкомбанк».
5. Утверждение изменений № 5, вносимых в устав Открытого акционерного общества «Донской коммерческий банк» ОАО «Донкомбанк».
6. О предоставлении права подписания ходатайства в Главное управление Банка России по Ростовской области о государственной регистрации изменений № 5, вносимых в устав Открытого акционерного общества «Донской коммерческий банк» ОАО «Донкомбанк», Слюсарю Борису Николаевичу.
7. Утверждение новой редакции Положения о Совете директоров открытого акционерного общества «Донской коммерческий банк».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента и формулировки решений по ним:
Вопрос 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов ОАО «Донкомбанк» по результатам 2011 финансового года.
Итоги голосования:
«За» - 30521960 голосов, что составляет 100,00% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;
«Против» - нет голосов;
«Воздержался» - нет голосов;
Недействительных бюллетеней – нет.
Вопрос 2. Избрание Совета директоров ОАО «Донкомбанк».
Итоги голосования:
1. Белячкова Галина Николаевна: «за» - 29857690 голосов;
2. Бугаева Ольга Владимировна: «за» - 31257690 голосов;
3. Кузьмина Татьяна Константиновна: «за» - 29357690 голосов;
4. Мартиди Людмила Георгиевна: «за» - 31757690 голосов;
5. Слюсарь Борис Николаевич: «за» - 32557690 голосов;
6. Сысоев Николай Иванович: «за» - 30157690 голосов;
7. Трушкин Юрий Викторович: «за» - 30557690 голосов;
8. Фадеева Маргарита Станиславовна: «за» - 28671850 голосов.
«Против» всех кандидатов – нет голосов;
«Воздержался» по всем кандидатам – нет голосов;
Недействительных бюллетеней – нет.
Вопрос 3. Избрание ревизионной комиссии ОАО «Донкомбанк».
Итоги голосования:
Бессонова Анна Владимировна:
«за» - 30500303 голосов, что составляет 100,00% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;
«против» - нет голосов;
«воздержался» - нет голосов;
Давидян Юлия Борисовна:
«за» - 30500303 голосов, что составляет 100,00% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;
«против» - нет голосов;
«воздержался» - нет голосов;
Михайленко Руслан Григорьевич:
«за» - 30500303 голосов, что составляет 100,00% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;
«против» - нет голосов;
«воздержался» - нет голосов.
Недействительных бюллетеней – нет.
Вопрос 4. Утверждение аудитора ОАО «Донкомбанк».
Итоги голосования:
«За» - 30521960 голосов, что составляет 100,00% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;
«Против» - нет голосов;
«Воздержался» - нет голосов;
Недействительных бюллетеней – нет.
Вопрос 5. Утверждение изменений № 5, вносимых в устав Открытого акционерного общества «Донской коммерческий банк» ОАО «Донкомбанк».
Итоги голосования:
«За» - 30521960 голосов, что составляет 100,00% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;
«Против» - нет голосов;
«Воздержался» - нет голосов;
Недействительных бюллетеней – нет.
Вопрос 6. О предоставлении права подписания ходатайства в Главное управление Банка России по Ростовской области о государственной регистрации изменений № 5, вносимых в устав Открытого акционерного общества «Донской коммерческий банк» ОАО «Донкомбанк», Слюсарю Борису Николаевичу.
Итоги голосования:
«За» - 30521960 голосов, что составляет 100,00% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;
«Против» - нет голосов;
«Воздержался» - нет голосов;
Недействительных бюллетеней – нет.
Вопрос 7. Утверждение новой редакции Положения о Совете директоров открытого акционерного общества «Донской коммерческий банк».
Итоги голосования:
«За» - 30521960 голосов, что составляет 100,00% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;
«Против» - нет голосов;
«Воздержался» - нет голосов;
Недействительных бюллетеней – нет.
Формулировки принятых решений.
Вопрос 1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества, а также утвердить распределение прибыли за 2011 год.
Чистую прибыль в сумме 20205833 руб. 54 коп. направить на:
перечисление в резервный фонд – в размере 1132418 руб. 68 коп.;
формирование фонда социального развития и материального поощрения – в размере 1000000 руб. 00 коп.;
формирование фонда председателя правления – в размере 585124 руб. 86 коп.;
вознаграждение членам Совета директоров — в размере 700000 руб. 00 коп.;
выплату дивидендов — в общей сумме 16788290 руб. 00 коп. осуществить денежными средствами в следующем размере:
- выплату дивидендов по привилегированным акциям с индивидуальным государственным регистрационным номером 20100492В, номинальной стоимостью 10 рублей каждая, размер дивиденда по которым в соответствии с решением о выпуске составляет 100% от номинальной стоимости – в размере 205000 руб. 00 коп. (10 руб. на 1 акцию);
- выплату дивидендов по привилегированным акциям с индивидуальным государственным регистрационным номером 20200492В, номинальной стоимостью 10 рублей каждая, размер дивиденда по которым в соответствии с решением о выпуске составляет 25% от номинальной стоимости – в размере 138750 руб. 00 коп. (2,5 руб. на 1 акцию);
- выплату дивидендов по привилегированным акциям с индивидуальным государственным регистрационным номером 20300492В, номинальной стоимостью 10 рублей каждая, размер дивиденда по которым в соответствии с решением о выпуске составляет 22% от номинальной стоимости – в размере 14443000 руб. 00 коп. (2,2 руб. на 1 акцию);
- выплату дивидендов по обыкновенным акциям с индивидуальным государственным регистрационным номером 10300492В, номинальной стоимостью 10 рублей каждая, размер дивиденда по которым устанавливается 0,6% от номинальной стоимости – в размере 2001540 руб. 00 коп. (0,06 руб. на 1 акцию).
Срок выплаты — до 20 июля 2012 года.
Чистую прибыль в сумме 2442540 руб. 00 коп. не распределять.
Вопрос 2. Избрать Совет директоров ОАО «Донкомбанк» в количестве 8 (Восьми) человек из числа следующих кандидатов, включенных в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров ОАО «Донкомбанк»:
1. Белячкова Галина Николаевна;
2. Бугаева Ольга Владимировна;
3. Кузьмина Татьяна Константиновна;
4. Мартиди Людмила Георгиевна;
5. Слюсарь Борис Николаевич;
6. Сысоев Николай Иванович;
7. Трушкин Юрий Викторович;
8. Фадеева Маргарита Станиславовна.
Вопрос 3. Избрать ревизионную комиссию в следующем составе:
1. Бессонова Анна Владимировна;
2. Давидян Юлия Борисовна;
3. Михайленко Руслан Григорьевич.
Вопрос 4. Утвердить аудитором ОАО «Донкомбанк» ЗАО «Донаудит Финансовые рынки» для проведения аудита по российским и международным стандартам.
Вопрос 5. Утвердить изменения № 5, вносимые в устав Открытого акционерного общества «Донской коммерческий банк» ОАО «Донкомбанк».
Вопрос 6. Предоставить право подписать ходатайство в Главное управление Банка России по Ростовской области о государственной регистрации изменений № 5, вносимых в устав Открытого акционерного общества «Донской коммерческий банк» ОАО «Донкомбанк», Слюсарю Борису Николаевичу.
Вопрос 7. Утвердить новую редакцию Положения о Совете директоров открытого акционерного общества «Донской коммерческий банк».
2.7. Дата составления протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: «24» мая 2012г.
3. Подпись
3.1. Председатель правления ОАО «Донкомбанк» Л.Г. Мартиди
3.2. Дата «24» мая 2012г.
