о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента
(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии
с требованиями настоящего Положения)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «НК «Роснефть» - Мурманскнефтепродукт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «НК «Роснефть» - Мурманскнефтепродукт»
1.3. Место нахождения эмитента 183010, г. Мурманск, ул. Марата, 26
1.4. ОГРН эмитента 1025100832448
1.5. ИНН эмитента 5193102164
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00355-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12722
2. Содержание сообщения
вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое общее собрание акционеров;
форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие);
дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 29 июня 2012г., место - Российская Федерация, г. Мурманск, ул. Карла Маркса, д. 27, 3 этаж, актовый зал, время – 12-00;
время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 11-00;
дата окончания приема бюллетеней для голосования: 26 июня 2012г. в 18-00.
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 24 мая 2012 года
повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2011 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам 2011 финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Об участии Общества в Некоммерческом партнерстве «Объединение строителей Санкт-Петербурга».
порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 08 июня 2012 года по 28 июня 2012 года по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени по адресу: Российская Федерация, г. Мурманск, ул. Карла Маркса, 27, каб. 401, а также 29 июня 2012 года по месту проведения собрания.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор И. Н. Головащенко
(подпись)
3.2. Дата “ 24 ” мая 20 12 г. М.П.
