о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
____________________________________________________
(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии
с требованиями настоящего Положения)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «НК «Роснефть» - Мурманскнефтепродукт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «НК «Роснефть» - Мурманскнефтепродукт»
1.3. Место нахождения эмитента 183010, г. Мурманск, ул. Марата, 26
1.4. ОГРН эмитента 1025100832448
1.5. ИНН эмитента 5193102164
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00355-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12722
2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании приняли участие члены Совета директоров (получены бюллетени для голосования):
1. Шляхова В.А.
2. Головащенко И.Н.
3. Анисимов Ю.Н.
4. Роганова С.Ю.
В заседании не приняли участие члены Совета директоров (бюллетени для голосования отсутствуют):
1. Ромашов И.В.
2. Матюшов М.И.
3. Моренов А.В.
Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется. Заседание является правомочным.
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: «За» единогласно.
Результаты голосования по второму вопросу повестку дня: «За» единогласно.
Результаты голосования по третьему повестку дня: «За» единогласно.
Результаты голосования по четвертому вопросу повестку дня: «За» единогласно.
Результаты голосования по пятому вопросу повестку дня: «За» единогласно.
Результаты голосования по шестому вопросу повестку дня: «За» единогласно.
Результаты голосования по седьмому вопросу повестку дня: «За» единогласно.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
- по первому вопросу повестки дня принято решение: «Избрать Председательствующим на заседании Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» -Мурманскнефтепродукт» члена Совета директоров Общества Шляхову Веру Александровну».
- по второму вопросу повестки дня принято решение: «Утвердить бизнес-план ОАО «НК «Роснефть» - Мурманскнефтепродукт» на 2012 год с основными технико-экономическими показателями согласно Приложению № 1.»
- по третьему вопросу повестки дня принято решение: «Предложить Общему собранию акционеров одобрить:
- участие ОАО «НК «Роснефть» - Мурманскнефтепродукт» в Некоммерческом партнерстве «Объединение строителей Санкт-Петербурга» (место нахождения г. Санкт-Петербург);
- оплату взносов, связанных с участием Общества в Некоммерческом партнерстве «Объединение строителей Санкт-Петербурга» в размере:
вступительный взнос – 30 000 (Тридцать тысяч) рублей;
ежегодный членский взнос – 96 000 (Девяносто шесть тысяч) рублей;
взнос в компенсационный фонд – 300 000 (Триста тысяч) рублей.»
- по четвертому вопросу повестки дня принято решение: «Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2011 год (Приложение №2).»
- по пятому вопросу повестки дня принято решение: «5.1. Рекомендовать Общему собранию акционеров не распределять чистую прибыль Общества по итогам деятельности в 2011 году в связи с ее отсутствием (убыток Общества по итогам 2011 года составил 61 287 473 (Шестьдесят один миллион двести восемьдесят семь тысяч четыреста семьдесят три) рубля 00 копеек.
5.2. Рекомендовать Общему собранию акционеров не объявлять дивиденды по акциям Общества за 2011 год.»
- по шестому вопросу повестки дня принято решение: «Рекомендовать Общему собранию акционеров утвердить Закрытое акционерное общество «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем» (ОГРН 1027739153430) аудитором ОАО «НК «Роснефть» - Мурманскнефтепродукт» на 2012 год.»
- по седьмому вопросу повестки дня принято решение:
«1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества и провести его в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) 29 июня 2012 года по адресу: Российская Федерация, г. Мурманск, ул. Карла Маркса, д. 27, 3 этаж, актовый зал.
2. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества — 12 часов 00 минут по местному времени.
3. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, — 11 часов 00 минут по местному времени.
4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, — 24 мая 2012 года.
5. Определить, что акционеры Общества могут осуществить свое право на участие в годовом общем собрании акционеров также путем направления по почте (или представления лично) заполненных бюллетеней для голосования и в соответствующих случаях доверенностей в Общество по адресу: Российская Федерация, г. Мурманск, ул. Карла Маркса, 27.
При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными обществом, не позднее 18-00 часов 26 июня 2012 года.
6. Определить, что акционеры – владельцы привилегированных акций Общества всех типов обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
7. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2011 год.
2 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год.
3 Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам 2011 финансового года.
4 Избрание членов Совета директоров Общества.
5 Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6 Утверждение аудитора Общества.
7 Об участии Общества в Некоммерческом партнерстве «Объединение строителей Санкт-Петербурга».
8. Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, о проведении годового Общего собрания акционеров Общества путем публикации в областных печатных изданиях «Полярная правда» и «Мурманский вестник» сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества не позднее 08 июня 2012 года.
9. Направить бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, заказным письмом в срок не позднее 08 июня 2012 года.
10. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно Приложению № 3.
11. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 4.
12. Утвердить проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 5.
13. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества:
• Годовой отчет Общества за 2011 г.;
• годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2011 г.;
• заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 г.;
• заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества за 2011 г.;
• рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества за 2011 год и порядку его выплаты;
• сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
• сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
• информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
• сведения о кандидатуре аудитора Общества;
• проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.
14. Определить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 08 июня 2012 года по 28 июня 2012 года по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени по адресу: Российская Федерация, г. Мурманск, ул. Карла Маркса, 27, каб. 401,
а также 29 июня 2012 года по месту проведения собрания.
15. Определить, что функции секретаря Общего собрания акционеров выполняет Председатель Счетной комиссии.»
дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 мая 2012 года
дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «24» мая 2012 года, Протокол №3
3. Подпись
3.1. Генеральный директор И.Н. Головащенко
(подпись)
3.2. Дата “ 24 ” мая 20 12 г. М.П.
