Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
«О рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты, об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением годового общего собрания акционеров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации -наименование) Открытое акционерное общество «Газпром автоматизация»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Газпром автоматизация»
1.3. Место нахождения эмитента 119435, Российская Федерация, г. Москва, Саввинская наб., д. 25-27, стр. 3
1.4. ОГРН эмитента 1027700055360
1.5. ИНН эмитента 7704028125
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02600-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.gazauto.gazprom.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании приняли участие 8 членов Совета директоров из 10. Кворум имелся.
По первому вопросу повестки дня: О созыве годового Общего собрания акционеров ОАО «Газпром автоматизация» за 2011 год.
Итоги голосования:
«ЗА» - 8 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
По второму вопросу повестки дня: Об определении формы проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Газпром автоматизация» за 2011 год.
Итоги голосования:
«ЗА» - 8 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
По третьему вопросу повестки дня: Об определении места, времени проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Газпром автоматизация» за 2011 год, почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени и времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Газпром автоматизация» за 2011 год.
Итоги голосования:
«ЗА» - 8 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
По четвертому вопросу повестки дня: Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Газпром автоматизация» за 2011 год.
Итоги голосования:
«ЗА» - 8 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
По пятому вопросу повестки дня: Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Газпром автоматизация» за 2011 год.
Итоги голосования:
«ЗА» - 8 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
По шестому вопросу повестки дня: Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса при голосовании по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Газпром автоматизация» за 2011 год.
Итоги голосования:
«ЗА» - 8 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
По седьмому вопросу повестки дня: Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Газпром автоматизация» за 2011 год.
Итоги голосования:
«ЗА» - 8 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
По восьмому вопросу повестки дня: Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «Газпром автоматизация» за 2011 год, и порядка ее предоставления.
Итоги голосования:
«ЗА» - 8 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
По девятому вопросу повестки дня: О предварительном утверждении годового отчета ОАО «Газпром автоматизация» за 2011 год.
Итоги голосования:
«ЗА» - 8 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
По десятому вопросу повестки дня: О рекомендациях по распределению прибыли, в том числе по размеру, сроку и форме выплаты дивидендов по акциям ОАО «Газпром автоматизация» по результатам 2011 года.
Итоги голосования:
«ЗА» - 8 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
По одиннадцатому вопросу повестки дня: О рекомендациях по размеру вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО «Газпром автоматизация».
Итоги голосования:
«ЗА» - 8 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
По двенадцатому вопросу повестки дня: О форме и тексте бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Газпром автоматизация» за 2011 год.
Итоги голосования:
«ЗА» - 8 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
По тринадцатому вопросу повестки дня: О назначении Секретаря годового Общего собрания акционеров ОАО «Газпром автоматизация» за 2011 год.
Итоги голосования:
«ЗА» - 8 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
По первому вопросу повестки дня:
Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО «Газпром автоматизация» за 2011 год 13 июня 2012 года.
По второму вопросу повестки дня:
Провести годовое Общее собрание акционеров ОАО «Газпром автоматизация» за 2011 год в форме собрания (совместного присутствия) акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Газпром автоматизация» за 2011 год.
По третьему вопросу повестки дня:
Определить, что список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Газпром автоматизация» за 2011 год, составляется на основании данных реестра акционеров ОАО «Газпром автоматизация» на конец операционного дня 05 мая 2012 г.
По четвертому вопросу повестки дня:
Определить, что список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Газпром автоматизация» за 2011 год, составляется на основании данных реестра акционеров ОАО «Газпром автоматизация» на конец операционного дня 05 мая 2012 г.
По пятому вопросу повестки дня:
Определить повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Газпром автоматизация» за 2011 год:
1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Газпром автоматизация» за 2011 год.
2) О распределении прибыли и убытков ОАО «Газпром автоматизация» по результатам 2011 года.
3) Об утверждении размера и формы выплаты дивидендов по результатам 2011 года по акциям ОАО «Газпром автоматизация».
4) О выплате вознаграждений членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО «Газпром автоматизация».
5) Об утверждении аудитора ОАО «Газпром автоматизация».
6) Об избрании Совета директоров ОАО «Газпром автоматизация».
7) Об избрании Ревизионной комиссии ОАО «Газпром автоматизация».
8) Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «Газпром автоматизация» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.
По шестому вопросу повестки дня:
Владельцы привилегированных акций ОАО «Газпром автоматизация» правом голоса при голосовании по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Газпром автоматизация» за 2011 год не обладают.
По седьмому вопросу повестки дня:
Утвердить текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Газпром автоматизация» за 2011 год.
Информирование акционеров о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Газпром автоматизация» за 2011 год осуществляется в письменной форме путем направления сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Газпром автоматизация» за 2011 год (заказным письмом с уведомлением о вручении, или вручением под роспись, или передачей по факсу с указанием исходящего номера и даты, должности, фамилии, имени, отчества передавшего лица) и его опубликования в печатном издании Федеральной службы по финансовым рынкам РФ не позднее чем за 20 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Газпром автоматизация» за 2011 год.
По восьмому вопросу повестки дня:
Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «Газпром автоматизация» за 2011 год:
1. Годовой отчет ОАО «Газпром автоматизация» за 2011 год.
2. Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Газпром автоматизация» за 2011 год.
3. Заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Газпром автоматизация» за 2011 год.
4. Заключение Ревизионной комиссии ОАО «Газпром автоматизация» о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества за 2011 год и годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Газпром автоматизация» за 2011 год.
5. Решение Совета директоров ОАО «Газпром автоматизация» о рекомендациях по распределению прибыли, в том числе по размерам дивидендов по акциям ОАО «Газпром автоматизация» и порядку их выплаты по результатам 2011 года.
6. Решение Совета директоров ОАО «Газпром автоматизация» о рекомендациях по размеру вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО «Газпром автоматизация».
7. Сведения о кандидатуре аудитора ОАО «Газпром автоматизация».
8. Информация о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности.
9. Сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «Газпром автоматизация», в том числе о наличии их согласия на избрание.
10. Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ОАО «Газпром автоматизация», в том числе о наличии их согласия на избрание.
11. Образцы бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Газпром автоматизация» за 2011 г.
12. Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Газпром автоматизация» за 2011 год.
13. Проекты решений годового Общего собрания акционеров ОАО «Газпром автоматизация» за 2011 год.
14. Проект изменений и дополнений, вносимых в Устав ОАО «Газпром автоматизация».
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «Газпром автоматизация» за 2011 год, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты его проведения по адресу: 119435, Российская Федерация, г. Москва, Саввинская наб., д. 25 – 27, стр. 3, каб. № 411.
По девятому вопросу повестки дня:
Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «Газпром автоматизация» за 2011 год.
По десятому вопросу повестки дня:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «Газпром автоматизация» за 2011 год:
1) Распределить прибыль по результатам 2011 года следующим образом:
Направить на выплату дивидендов по акциям
ОАО «Газпром автоматизация» 24 476 тыс. руб.
Оставить в распоряжении ОАО «Газпром автоматизация»: 464 825 тыс. руб.
2) Принять решение о выплате в денежной форме дивидендов по акциям ОАО «Газпром автоматизация» за 2011 год в следующих размерах:
- 15 (Пятнадцать) рублей 70 копеек на одну обыкновенную бездокументарную акцию ОАО «Газпром автоматизация» номинальной стоимостью 1 рубль;
- 15 (Пятнадцать) рублей 70 копеек на одну привилегированную бездокументарную акцию ОАО «Газпром автоматизация» типа А номинальной стоимостью 1 рубль.
3) Установить срок выплаты дивидендов по акциям ОАО «Газпром автоматизация» за 2011 год не позднее 60 дней со дня принятия решения годовым Общим собранием акционеров ОАО «Газпром автоматизация» за 2011 год о выплате дивидендов.
4) Порядок выплаты дивидендов:
- физическим лицам перечислять дивиденды на лицевые счета с уплатой налогов в соответствии с действующим законодательством РФ;
- юридическим лицам перечислять дивиденды на расчетные счета с уплатой налогов в соответствии с действующим законодательством РФ.
По одиннадцатому вопросу повестки дня:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «Газпром автоматизация» за 2011 год выплатить вознаграждения:
Председателю Совета директоров – 120 000 (Сто двадцать тысяч) рублей;
членам Совета директоров по 100 000 (Сто тысяч) рублей;
членам Ревизионной комиссии по 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей.
По двенадцатому вопросу повестки дня:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Газпром автоматизация» за 2011 год.
По тринадцатому вопросу повестки дня:
Назначить Секретарем годового Общего собрания акционеров ОАО «Газпром автоматизация» за 2011 год Раушкина Юрия Владимировича.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято решение:
04.05.2012 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято решение:
04.05.2012 г. №25.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Газпром автоматизация» Ю.В. Раушкин
3.2. Дата 24.05.2012 г.
М.П
