Сообщение о существенном факте
«о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента»
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество
Мебельно-коммерческое объединение «Севзапмебель»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО МКО "Севзапмебель"
13 Место нахождения эмитента Российская Федерация, 195027, Санкт-Петербург,
улица Магнитогорская, дом 30
14 ОГРН эмитента 1027804177510
15 ИНН эмитента 7806007220
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01132-D
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://pcrcspbru/newsinform/
2 Содержание сообщения
21 Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое
22 Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие)
23 Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения: 21 мая 2012 года
Место проведения: город Санкт-Петербург, улица Магнитогорская, дом 30
Время проведения: время открытия - 15 часов 00 минут, время закрытия – 16 часов 50 минут
24 Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Открытого акционерного общества Мебельно-коммерческое объединение «Севзапмебель» - 87 256
Количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества Мебельно-коммерческое объединение «Севзапмебель» - 87 256
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества Мебельно-коммерческое объединение «Севзапмебель» - 79 340 голосов, что составляет 90,9278 %
Кворум, необходимый для проведения годового общего собрания акционеров, имеется
25 Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1 Определение порядка ведения общего собрания акционеров
2 Избрание членов Совета директоров ОАО МКО «Севзапмебель»
3 Избрание членов ревизионной комиссии
4 Обсуждение результатов работы и утверждение отчета ревизионной комиссии ОАО МКО «Севзапмебель»
5 Обсуждение и утверждение отчета аудитора ОАО МКО «Севзапмебель»
6 Утверждение аудитора ОАО МКО «Севзапмебель»
7 Рассмотрение и утверждение:
71 Годового отчета
72 Годовой бухгалтерской отчетности
73 Отчета о прибылях и убытках
8 Распределение прибыли, в том числе формирование резервного фонда, выплата (объявление) дивидендов, и убытков
9 Утверждение размера вознаграждений членам Совета директоров ОАО МКО «Севзапмебель»
26 Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум:
По вопросу № 1 повестки дня:
«За» - подано 79 340 голосов, что составляет 100 %(сто процентов) от общего количества голосов акционеров – владельцев голосующих акций, присутствующих на годовом Общем собрании акционеров;
«против» - подано 0 голосов;
«воздержался» - подано 0 голосов
По вопросу № 2 повестки дня:
По кандидатуре Васильевой Татьяны Владиленовны: «За» - подано 79 339 голосов
По кандидатуре Лебедевой Ирины Михайловны: «За» - подано 79 339 голосов
По кандидатуре Панарина Михаила Викторовича: «За» - подано 79 339 голосов
По кандидатуре Саркисяна Рафаэля Артемовича: «За» - подано 79 344 голосов
По кандидатуре Хлопиной Елены Федоровны: «За» - подано 79 339 голосов
По вопросу № 3 повестки дня:
По кандидатуре Белокуровой Галины Алексеевны:
«За» - подано 67 661 голосов, что составляет 100 % (сто процентов) от общего количества голосов акционеров – владельцев голосующих акций по данному вопросу повестки дня, присутствующих на годовом Общем собрании акционеров;
«против» - подано 0 голосов;
«воздержался» - подано 0 голоса
По кандидатуре Морозовой Риммы Юрьевны:
«За» - подано 67 661 голосов, что составляет 100 % (сто процентов) от общего количества голосов акционеров – владельцев голосующих акций по данному вопросу повестки дня, присутствующих на годовом Общем собрании акционеров;
«против» - подано 0 голосов;
«воздержался» - подано 0 голоса
По кандидатуре Маркиной Виктории Юльевны:
«За» - подано 67 661 голосов, что составляет 100 % (сто процентов) от общего количества голосов акционеров – владельцев голосующих акций по данному вопросу повестки дня, присутствующих на годовом Общем собрании акционеров;
«против» - подано 0 голосов;
«воздержался» - подано 0 голоса
По вопросу № 4 повестки дня:
«За» - подано 79 340 голосов, что составляет 100 % (сто процентов) от общего количества голосов акционеров – владельцев голосующих акций, присутствующих на годовом Общем собрании акционеров;
«против» - подано 0 голосов;
«воздержался» - подано 0 голоса
По вопросу № 5 повестки дня:
«За» - подано 79 340 голосов, что составляет 100 %(сто процентов) от общего количества голосов акционеров – владельцев голосующих акций, присутствующих на годовом Общем собрании акционеров;
«против» - подано 0 голосов;
«воздержался» - подано 0 голоса
По вопросу № 6 повестки дня:
«За» - подано 79 340 голосов, что составляет 100 % (сто процентов) от общего количества голосов акционеров – владельцев голосующих акций, присутствующих на годовом Общем собрании акционеров;
«против» - подано 0 голосов;
«воздержался» - подано 0 голоса
По вопросу № 7 повестки дня:
«За» - подано 79 340 голосов, что составляет 100 % (сто процентов) от общего количества голосов акционеров – владельцев голосующих акций, присутствующих на годовом Общем собрании акционеров;
«против» - подано 0 голосов;
«воздержался» - подано 0 голоса
По вопросу № 8 повестки дня:
«За» - подано 79 334 голосов, что составляет 99,9924% (девяносто девять целых и 9924/10000) от общего количества голосов акционеров – владельцев голосующих акций, присутствующих на годовом Общем собрании акционеров;
«против» - подано 0 голосов;
«воздержался» - подано 6 голосов
«За» - подано 79 258 голосов, что составляет 99,8966 % (девяносто девять целых и 8966/10000 процентов) от общего количества голосов акционеров – владельцев голосующих акций, присутствующих на годовом Общем собрании акционеров;
«против» - подано 82 голоса;
«воздержался» - подано 0 голосов
По вопросу № 9 повестки дня:
«За» - подано 79 340 голосов, что составляет 100 % (сто процентов) от общего количества голосов акционеров – владельцев голосующих акций, присутствующих на годовом Общем собрании акционеров;
«против» - подано 0 голоса;
«воздержался» - подано 0 голосов
27 Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По вопросу № 1 повестки дня:
«Утвердить следующий порядок ведения годового общего собрания акционеров:
1 Председатель собрания: Саркисян Рафаэль Артемович – Председатель Совета директоров ОАО МКО "Севзапмебель"
2 Секретарь собрания: Васильева Татьяна Владиленовна
3 Избрать счетную комиссию в составе: Матвеева Ольга Юрьевна, Коптелова Елена Борисовна, Пуговкина Юлия Юрьевна»
По вопросу № 2 повестки дня:
«Избрать в Совет директоров ОАО МКО «Севзапмебель» следующих лиц:
Васильеву Татьяну Владиленовну;
Лебедеву Ирину Михайловну;
Панарина Михаила Викторовича;
Саркисяна Рафаэля Артемовича;
Хлопину Елену Федоровну»
По вопросу № 3 повестки дня:
«Избрать в состав ревизионной ОАО МКО «Севзапмебель» следующих лиц:
Белокурову Галину Алексеевну;
Морозову Римму Юрьевну;
Маркину Викторию Юльевну»
По вопросу № 4 повестки дня:
«Утвердить годовой отчет ревизионной комиссии ОАО МКО "Севзапмебель" за 2011 год»
По вопросу № 5 повестки дня:
«Утвердить отчет аудитора ОАО МКО "Севзапмебель" за 2011 год»
По вопросу № 6 повестки дня:
«Утвердить аудитором ОАО МКО «Севзапмебель» ООО «Аудит - Консалт», генеральный директор Рубцова Лидия Александровна»
По вопросу № 7 повестки дня:
«Утвердить годовой отчет ОАО МКО "Севзапмебель" за 2011 год, годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках»
По вопросу № 8 повестки дня:
«Не формировать резервный фонд ОАО МКО «Севзапмебель» по результатам деятельности за 2011 год»
«Утвердить решение Совета директоров не выплачивать дивиденды по обыкновенным именным акциям ОАО МКО «Севзапмебель» за 2011 год
По вопросу № 9 повестки дня:
«Утвердить следующий размер вознаграждения членам Совета директоров ОАО МКО "Севзапмебель":
Председателю Совета директоров в период выполнения им своих функций выплачивается 50000 (пятьдесят тысяч) рублей ежемесячно»
28 Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
24 мая 2012 года, б/н
3 Подпись
31 Генеральный директор _____________ ИМ Лебедева
(подпись)
32 Дата "24" мая 2012 года МП
