о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Казанский медико-инструментальный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "КМИЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Республика Татарстан, 420021,г.Казань,ул.С.Сайдашева,12
1.4. ОГРН эмитента: 1021603463001
1.5. ИНН эмитента: 1659012514
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55393-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: kmizmarket.ru
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое общее собрание акционеров;
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: совместное присутствие;
Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: дата проведения - 21 мая 2012 года; место проведения: 420021, г.Казань, ул. Салиха Сайдашева,12, ОАО «Казанский медико-инструментальный завод»; время проведения: 11.00;
Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: К определению кворума принято 344 355 голосующих акций ОАО «Казанский медико-инструментальный завод». В общем собрании приняли участие 337 461 голосующая акция ОАО «КМИЗ», что составляет 98,00% от общего числа голосующих акций, принятых к определению кворума; кворум для проведения собрания имеется.
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), распределение прибыли и убытков за 2011 год.
2. О выплате дивидендов по итогам 2011 финансового года.
3. Утверждение аудитора общества.
4. Избрание совета директоров общества.
5. Избрание ревизионной комиссии общества.
6. О выплате вознаграждения членам совета директоров и ревизионной комиссии общества.
7. Одобрение сделок в процессе обычной хозяйственной деятельности, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем.
8. Одобрение сделок с заинтересованностью и крупных сделок.
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос повестки дня 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), распределение прибыли и убытков за 2011 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании - 344 355
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, принявшие участие в общем собрании - 337 461
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование
«За» - 337 461 голос, или 100% голосов; «Против» – 0, «Воздержался» - 0.
Формулировка решения: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), распределение прибыли и убытков за 2011 год.
Вопрос повестки дня 2. О выплате дивидендов по итогам 2011 финансового года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании - 344 355
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, принявшие участие в общем собрании - 337 461
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование
«За» - 337 461 голос, или 100% голосов; «Против» – 0, «Воздержался» - 0.
Формулировка решения: Дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать. Утвердить размер дивидендов на одну привилегированную акцию в размере 10 руб.
Вопрос повестки дня 3. Утверждение аудитора общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании - 344 355
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, принявшие участие в общем собрании - 337 461
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование
«За» - 337 461 голос, или 100% голосов; «Против» – 0, «Воздержался» - 0.
Формулировка решения: Утвердить аудитором Общества ЗАО «АК «ВОСТОК» для осуществления обязательного аудита ОАО «КМИЗ» на 2012 год.
Вопрос повестки дня 4. Избрание совета директоров общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании – 2 410 485
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, принявшие участие в общем собрании - 2 362 227
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование
Галимов Айрат Ильдусович: «За» - 337 461 голос, или 100% голосов; «Против» – 0, «Воздержался» - 0.
Макаров Борис Андреевич: «За» - 337 461 голос, или 100% голосов; «Против» – 0, «Воздержался» - 0.
Таран Елена Петровна: «За» - 337 461 голос, или 100% голосов; «Против» – 0, «Воздержался» - 0.
Тетруашвили Янис Абрамович: «За» - 337 461 голос, или 100% голосов; «Против» – 0, «Воздержался» - 0.
Шакиров Булат Нурович: «За» - 337 461 голос, или 100% голосов; «Против» – 0, «Воздержался» - 0.
Шакиров Нур Хамзинович: «За» - 337 461 голос, или 100% голосов; «Против» – 0, «Воздержался» - 0.
Хакимов Рафаиль Сибгатович: «За» - 337 461 голос, или 100% голосов; «Против» – 0, «Воздержался» - 0.
Формулировка решения: Избрать в состав совета директоров Общества: Галимова А.И., Макарова Б.А., Таран Е.П., Тетруашвили Я.А., Хакимова Р.С., Шакирова Н.Х., Шакирова Б.Н.
Вопрос повестки дня 5. Избрание ревизионной комиссии:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании – 332 867
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, принявшие участие в общем собрании - 325 973
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
Перцева Галина Хабеевна: «За» - 325 973 голоса, или 100% голосов; «Против» – 0, «Воздержался» - 0.
Файзуллина Роза Шарифулловна: «За» - 325 973 голоса, или 100% голосов; «Против» – 0, «Воздержался» - 0.
Феклюнина Галина Кузьминична: «За» - 325 973 голоса, или 100% голосов; «Против» – 0, «Воздержался» - 0.
Формулировка решения: Избрать в состав ревизионной комиссии Общества:
Перцеву Г.Х., Файзуллину Р.Ш., Феклюнину Г.К.
Вопрос повестки дня 6. О выплате вознаграждения членам совета директоров и ревизионной комиссии общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании - 344 355
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, принявшие участие в общем собрании - 337 461
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование
«За» - 337 461 голос, или 100% голосов; «Против» – 0, «Воздержался» - 0.
Формулировка решения: Направить на выплату вознаграждения членам совета директоров и ревизионной комиссии 1 710 000 (Один миллион семьсот тысяч) рублей за счет собственных средств общества.
Вопрос повестки дня 7. Одобрение сделок в процессе обычной хозяйственной деятельности, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем.
7.1. Сделки в процессе обычной хозяйственной деятельности с участием ОАО «Казанский медико-инструментальный завод» и ООО «Гюняш», в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем (в период с 01.05.2012 по 01.05.2013 года):
7.1.1.Коммунальные услуги:
Стороны: Заказчик: ООО «Гюняш», Исполнитель: ОАО «КМИЗ»
Предмет сделки: оказание коммунальных услуг
Заинтересованные лица: Таран Е.П., супруга Шакирова Н.Х., член совета директоров ОАО «КМИЗ», лицо, имеющее право распоряжаться более 20 процентами долей в ООО «Гюняш»; Шакиров Н.Х., генеральный директор, член совета директоров ОАО «КМИЗ», супруг Таран Е.П.; ООО «Полимерные изделия», лицо, в котором Шакиров Н.Х. имеет право распоряжаться более 20 процентами долей, ООО «Идель-Дента», лицо в котором директор ООО «Полимерные изделия» Ахмадуллин Р.А. исполняет обязанности единоличного исполнительного органа;
Сумма сделки: 400 000 (Четыреста тысяч) рублей
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки – 189 083
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании - 182 189
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование
«За» - 182 189 голосов, или 96,35 % голосов; «Против» – 0, «Воздержался» - 0.
Формулировка решения: Одобрить сделки в процессе обычной хозяйственной деятельности с участием ОАО «Казанский медико-инструментальный завод» и ООО «Гюняш», в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем (в период с 01.05.2012 по 01.05.2013 года):
7.1.1.Коммунальные услуги:
Стороны: Заказчик: ООО «Гюняш», Исполнитель: ОАО «КМИЗ»
Предмет сделки: оказание коммунальных услуг
Заинтересованные лица: Таран Е.П., супруга Шакирова Н.Х., член совета директоров ОАО «КМИЗ», лицо, имеющее право распоряжаться более 20 процентами долей в ООО «Гюняш»; Шакиров Н.Х., генеральный директор, член совета директоров ОАО «КМИЗ», супруг Таран Е.П.; ООО «Полимерные изделия», лицо, в котором Шакиров Н.Х. имеет право распоряжаться более 20 процентами долей, ООО «Идель-Дента», лицо в котором директор ООО «Полимерные изделия» Ахмадуллин Р.А. исполняет обязанности единоличного исполнительного органа;
Сумма сделки: 400 000 (Четыреста тысяч) рублей
7.1.2.Производственные услуги:
Стороны: Заказчик ОАО «КМИЗ», Исполнитель: ООО «Гюняш»
Предмет сделки: оказание производственных услуг
Заинтересованные лица: Таран Е.П., супруга Шакирова Н.Х., член совета директоров ОАО «КМИЗ», лицо, имеющее право распоряжаться более 20 процентами долей в ООО «Гюняш»; Шакиров Н.Х., генеральный директор, член совета директоров ОАО «КМИЗ», супруг Таран Е.П.; ООО «Полимерные изделия», лицо, в котором Шакиров Н.Х. имеет право распоряжаться более 20 процентами долей, ООО «Идель-Дента», лицо в котором директор ООО «Полимерные изделия» Ахмадуллин Р.А. исполняет обязанности единоличного исполнительного органа;
Сумма сделки: 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки – 189 083
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании - 182 189
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование
«За» - 182 189 голосов, или 96,35 % голосов; «Против» – 0, «Воздержался» - 0.
Формулировка решения: Одобрить сделки в процессе обычной хозяйственной деятельности с участием ОАО «Казанский медико-инструментальный завод» и ООО «Гюняш», в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем (в период с 01.05.2012 по 01.05.2013 года):
7.1.2.Производственные услуги:
Стороны: Заказчик ОАО «КМИЗ», Исполнитель: ООО «Гюняш»
Предмет сделки: оказание производственных услуг
Заинтересованные лица: Таран Е.П., супруга Шакирова Н.Х., член совета директоров ОАО «КМИЗ», лицо, имеющее право распоряжаться более 20 процентами долей в ООО «Гюняш»; Шакиров Н.Х., генеральный директор, член совета директоров ОАО «КМИЗ», супруг Таран Е.П.; ООО «Полимерные изделия», лицо, в котором Шакиров Н.Х. имеет право распоряжаться более 20 процентами долей, ООО «Идель-Дента», лицо в котором директор ООО «Полимерные изделия» Ахмадуллин Р.А. исполняет обязанности единоличного исполнительного органа;
Сумма сделки: 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей
7.1.3. Поставка готовой продукции:
Стороны: Поставщик ОАО «КМИЗ», Покупатель: ООО «Гюняш»
Предмет сделки: поставка готовой продукции
Заинтересованные лица: Таран Е.П., супруга Шакирова Н.Х., член совета директоров ОАО «КМИЗ», лицо, имеющее право распоряжаться более 20 процентами долей в ООО «Гюняш»; Шакиров Н.Х., генеральный директор, член совета директоров ОАО «КМИЗ», супруг Таран Е.П.; ООО «Полимерные изделия», лицо, в котором Шакиров Н.Х. имеет право распоряжаться более 20 процентами долей, ООО «Идель-Дента», лицо в котором директор ООО «Полимерные изделия» Ахмадуллин Р.А. исполняет обязанности единоличного исполнительного органа;
Сумма сделки: 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) рублей
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки – 189 083
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании - 182 189
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование
«За» - 182 189 голосов, или 96,35 % голосов; «Против» – 0, «Воздержался» - 0.
Формулировка решения: Одобрить сделки в процессе обычной хозяйственной деятельности с участием ОАО «Казанский медико-инструментальный завод» и ООО «Гюняш», в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем (в период с 01.05.2012 по 01.05.2013 года):
7.1.3. Поставка готовой продукции:
Стороны: Поставщик ОАО «КМИЗ», Покупатель: ООО «Гюняш»
Предмет сделки: поставка готовой продукции
Заинтересованные лица: Таран Е.П., супруга Шакирова Н.Х., член совета директоров ОАО «КМИЗ», лицо, имеющее право распоряжаться более 20 процентами долей в ООО «Гюняш»; Шакиров Н.Х., генеральный директор, член совета директоров ОАО «КМИЗ», супруг Таран Е.П.; ООО «Полимерные изделия», лицо, в котором Шакиров Н.Х. имеет право распоряжаться более 20 процентами долей, ООО «Идель-Дента», лицо в котором директор ООО «Полимерные изделия» Ахмадуллин Р.А. исполняет обязанности единоличного исполнительного органа;
Сумма сделки: 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) рублей
7.1.4. Поставка материалов:
Стороны: Поставщик:ОАО «КМИЗ», Покупатель: ООО «Гюняш»
Предмет сделки: поставка материалов
Заинтересованные лица: Таран Е.П., супруга Шакирова Н.Х., член совета директоров ОАО «КМИЗ», лицо, имеющее право распоряжаться более 20 процентами долей в ООО «Гюняш»; Шакиров Н.Х., генеральный директор, член совета директоров ОАО «КМИЗ», супруг Таран Е.П.; ООО «Полимерные изделия», лицо, в котором Шакиров Н.Х. имеет право распоряжаться более 20 процентами долей, ООО «Идель-Дента», лицо в котором директор ООО «Полимерные изделия» Ахмадуллин Р.А. исполняет обязанности единоличного исполнительного органа;
Сумма сделки: 4 000 000 (Четыре миллиона) рублей
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки – 189 083
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании - 182 189
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование
«За» - 182 189 голосов, или 96,35 % голосов; «Против» – 0, «Воздержался» - 0.
Формулировка решения: Одобрить сделки в процессе обычной хозяйственной деятельности с участием ОАО «Казанский медико-инструментальный завод» и ООО «Гюняш», в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем (в период с 01.05.2012 по 01.05.2013 года):
7.1.4. Поставка материалов:
Стороны: Поставщик:ОАО «КМИЗ», Покупатель: ООО «Гюняш»
Предмет сделки: поставка материалов
Заинтересованные лица: Таран Е.П., супруга Шакирова Н.Х., член совета директоров ОАО «КМИЗ», лицо, имеющее право распоряжаться более 20 процентами долей в ООО «Гюняш»; Шакиров Н.Х., генеральный директор, член совета директоров ОАО «КМИЗ», супруг Таран Е.П.; ООО «Полимерные изделия», лицо, в котором Шакиров Н.Х. имеет право распоряжаться более 20 процентами долей, ООО «Идель-Дента», лицо в котором директор ООО «Полимерные изделия» Ахмадуллин Р.А. исполняет обязанности единоличного исполнительного органа;
Сумма сделки: 4 000 000 (Четыре миллиона) рублей
7.1.5. Поставка материалов:
Стороны: Поставщик: ООО «Гюняш»; Покупатель: ОАО «КМИЗ»
Предмет сделки: поставка материалов
Заинтересованные лица: Таран Е.П., супруга Шакирова Н.Х., член совета директоров ОАО «КМИЗ», лицо, имеющее право распоряжаться более 20 процентами долей в ООО «Гюняш»; Шакиров Н.Х., генеральный директор, член совета директоров ОАО «КМИЗ», супруг Таран Е.П.; ООО «Полимерные изделия», лицо, в котором Шакиров Н.Х. имеет право распоряжаться более 20 процентами долей, ООО «Идель-Дента», лицо в котором директор ООО «Полимерные изделия» Ахмадуллин Р.А. исполняет обязанности единоличного исполнительного органа;
Сумма сделки: 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки – 189 083
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании - 182 189
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование
«За» - 182 189 голосов, или 96,35 % голосов; «Против» – 0, «Воздержался» - 0.
Формулировка решения: Одобрить сделки в процессе обычной хозяйственной деятельности с участием ОАО «Казанский медико-инструментальный завод» и ООО «Гюняш», в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем (в период с 01.05.2012 по 01.05.2013 года):
7.1.5. Поставка материалов:
Стороны: Поставщик: ООО «Гюняш»; Покупатель: ОАО «КМИЗ»
Предмет сделки: поставка материалов
Заинтересованные лица: Таран Е.П., супруга Шакирова Н.Х., член совета директоров ОАО «КМИЗ», лицо, имеющее право распоряжаться более 20 процентами долей в ООО «Гюняш»; Шакиров Н.Х., генеральный директор, член совета директоров ОАО «КМИЗ», супруг Таран Е.П.; ООО «Полимерные изделия», лицо, в котором Шакиров Н.Х. имеет право распоряжаться более 20 процентами долей, ООО «Идель-Дента», лицо в котором директор ООО «Полимерные изделия» Ахмадуллин Р.А. исполняет обязанности единоличного исполнительного органа;
Сумма сделки: 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей
7.1.6. Ремонтные работы:
Стороны: Заказчик ОАО «КМИЗ», Исполнитель: ООО «Гюняш»
Предмет сделки: выполнение ремонтных работ
Заинтересованные лица: Таран Е.П., супруга Шакирова Н.Х., член совета директоров ОАО «КМИЗ», лицо, имеющее право распоряжаться более 20 процентами долей в ООО «Гюняш»; Шакиров Н.Х., генеральный директор, член совета директоров ОАО «КМИЗ», супруг Таран Е.П.; ООО «Полимерные изделия», лицо, в котором Шакиров Н.Х. имеет право распоряжаться более 20 процентами долей, ООО «Идель-Дента», лицо в котором директор ООО «Полимерные изделия» Ахмадуллин Р.А. исполняет обязанности единоличного исполнительного органа;
Сумма сделки: 70 000 000 (Семьдесят миллионов) рублей
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки – 189 083
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании - 182 189
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование
«За» - 182 189 голосов, или 96,35 % голосов; «Против» – 0, «Воздержался» - 0.
Формулировка решения: Одобрить сделки в процессе обычной хозяйственной деятельности с участием ОАО «Казанский медико-инструментальный завод» и ООО «Гюняш», в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем (в период с 01.05.2012 по 01.05.2013 года):
7.1.6. Ремонтные работы:
Стороны: Заказчик ОАО «КМИЗ», Исполнитель: ООО «Гюняш»
Предмет сделки: выполнение ремонтных работ
Заинтересованные лица: Таран Е.П., супруга Шакирова Н.Х., член совета директоров ОАО «КМИЗ», лицо, имеющее право распоряжаться более 20 процентами долей в ООО «Гюняш»; Шакиров Н.Х., генеральный директор, член совета директоров ОАО «КМИЗ», супруг Таран Е.П.; ООО «Полимерные изделия», лицо, в котором Шакиров Н.Х. имеет право распоряжаться более 20 процентами долей, ООО «Идель-Дента», лицо в котором директор ООО «Полимерные изделия» Ахмадуллин Р.А. исполняет обязанности единоличного исполнительного органа;
Сумма сделки: 70 000 000 (Семьдесят миллионов) рублей
7.1.7. Производственные услуги:
Стороны: Заказчик: ООО «Гюняш», Исполнитель: ОАО «КМИЗ»
Предмет сделки: оказание производственных услуг
Заинтересованные лица: Таран Е.П., супруга Шакирова Н.Х., член совета директоров ОАО «КМИЗ», лицо, имеющее право распоряжаться более 20 процентами долей в ООО «Гюняш»; Шакиров Н.Х., генеральный директор, член совета директоров ОАО «КМИЗ», супруг Таран Е.П.; ООО «Полимерные изделия», лицо, в котором Шакиров Н.Х. имеет право распоряжаться более 20 процентами долей, ООО «Идель-Дента», лицо в котором директор ООО «Полимерные изделия» Ахмадуллин Р.А. исполняет обязанности единоличного исполнительного органа;
Сумма сделки: 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки – 189 083
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании - 182 189
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование
«За» - 182 189 голосов, или 96,35 % голосов; «Против» – 0, «Воздержался» - 0.
Формулировка решения: Одобрить сделки в процессе обычной хозяйственной деятельности с участием ОАО «Казанский медико-инструментальный завод» и ООО «Гюняш», в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем (в период с 01.05.2012 по 01.05.2013 года):
7.1.7. Производственные услуги:
Стороны: Заказчик: ООО «Гюняш», Исполнитель: ОАО «КМИЗ»
Предмет сделки: оказание производственных услуг
Заинтересованные лица: Таран Е.П., супруга Шакирова Н.Х., член совета директоров ОАО «КМИЗ», лицо, имеющее право распоряжаться более 20 процентами долей в ООО «Гюняш»; Шакиров Н.Х., генеральный директор, член совета директоров ОАО «КМИЗ», супруг Таран Е.П.; ООО «Полимерные изделия», лицо, в котором Шакиров Н.Х. имеет право распоряжаться более 20 процентами долей, ООО «Идель-Дента», лицо в котором директор ООО «Полимерные изделия» Ахмадуллин Р.А. исполняет обязанности единоличного исполнительного органа;
Сумма сделки: 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей
7.2. Сделки в процессе обычной хозяйственной деятельности с участием ОАО «Казанский медико-инструментальный завод» и ООО «КМИЗ Экспорт», в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем (в период с 01.05.2012 по 01.05.2013 года):
7.2.1.Аренда помещений
Стороны: Арендатор: ООО «КМИЗ Экспорт», Арендодатель: ОАО «КМИЗ»
Предмет сделки: аренда нежилых помещений
Заинтересованные лица: Шакиров Н.Х., генеральный директор, член совета директоров ОАО «КМИЗ», лицо, имеющее право распоряжаться более 20 процентами долей в ООО «Кмиз Экспорт» и ООО «Полимерные изделия»; ООО «Полимерные изделия», лицо, в котором Шакиров Н.Х. имеет право распоряжаться более 20 процентами долей, ООО «Идель-Дента», лицо в котором директор ООО «Полимерные изделия» Ахмадуллин Р.А. исполняет обязанности единоличного исполнительного органа; Таран Е.П., супруга Шакирова Н.Х., член совета директоров ОАО «КМИЗ»;
Сумма сделки: 1 000 000 (Один миллион) рублей
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки – 189 083
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании - 182 189
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование
«За» - 182 189 голосов, или 96,35 % голосов; «Против» – 0, «Воздержался» - 0.
Формулировка решения: Одобрить сделки в процессе обычной хозяйственной деятельности с участием ОАО «Казанский медико-инструментальный завод» и ООО «КМИЗ Экспорт», в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем (в период с 01.05.2012 по 01.05.2013 года):
7.2.1.Аренда помещений
Стороны: Арендатор: ООО «КМИЗ Экспорт», Арендодатель: ОАО «КМИЗ»
Предмет сделки: аренда нежилых помещений
Заинтересованные лица: Шакиров Н.Х., генеральный директор, член совета директоров ОАО «КМИЗ», лицо, имеющее право распоряжаться более 20 процентами долей в ООО «Кмиз Экспорт» и ООО «Полимерные изделия»; ООО «Полимерные изделия», лицо, в котором Шакиров Н.Х. имеет право распоряжаться более 20 процентами долей, ООО «Идель-Дента», лицо в котором директор ООО «Полимерные изделия» Ахмадуллин Р.А. исполняет обязанности единоличного исполнительного органа; Таран Е.П., супруга Шакирова Н.Х., член совета директоров ОАО «КМИЗ»;
Сумма сделки: 1 000 000 (Один миллион) рублей
7.2.2. Поставка товарной продукции
Стороны: Поставщик: ОАО «КМИЗ», Покупатель: ООО «КМИЗ Экспорт»
Предмет сделки: Поставка товарной продукции
Заинтересованные лица: Шакиров Н.Х., генеральный директор, член совета директоров ОАО «КМИЗ», лицо, имеющее право распоряжаться более 20 процентами долей в ООО «Кмиз Экспорт» и ООО «Полимерные изделия»; ООО «Полимерные изделия», лицо, в котором Шакиров Н.Х. имеет право распоряжаться более 20 процентами долей, ООО «Идель-Дента», лицо в котором директор ООО «Полимерные изделия» Ахмадуллин Р.А. исполняет обязанности единоличного исполнительного органа; Таран Е.П., супруга Шакирова Н.Х., член совета директоров ОАО «КМИЗ»;
Сумма сделки: 1 000 000 (Один миллион) рублей
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки – 189 083
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании - 182 189
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование
«За» - 182 189 голосов, или 96,35 % голосов; «Против» – 0, «Воздержался» - 0.
Формулировка решения: Одобрить сделки в процессе обычной хозяйственной деятельности с участием ОАО «Казанский медико-инструментальный завод» и ООО «КМИЗ Экспорт», в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем (в период с 01.05.2012 по 01.05.2013 года):
7.2.2. Поставка товарной продукции
Стороны: Поставщик: ОАО «КМИЗ», Покупатель: ООО «КМИЗ Экспорт»
Предмет сделки: Поставка товарной продукции
Заинтересованные лица: Шакиров Н.Х., генеральный директор, член совета директоров ОАО «КМИЗ», лицо, имеющее право распоряжаться более 20 процентами долей в ООО «Кмиз Экспорт» и ООО «Полимерные изделия»; ООО «Полимерные изделия», лицо, в котором Шакиров Н.Х. имеет право распоряжаться более 20 процентами долей, ООО «Идель-Дента», лицо в котором директор ООО «Полимерные изделия» Ахмадуллин Р.А. исполняет обязанности единоличного исполнительного органа; Таран Е.П., супруга Шакирова Н.Х., член совета директоров ОАО «КМИЗ»;
Сумма сделки: 1 000 000 (Один миллион) рублей
7.2.3. Аренда имущества
Стороны: Арендодатель: ОАО «КМИЗ», Арендатор ООО «КМИЗ Экспорт»
Предмет сделки: аренда имущества
Заинтересованные лица: Шакиров Н.Х., генеральный директор, член совета директоров ОАО «КМИЗ», лицо, имеющее право распоряжаться более 20 процентами долей в ООО «Кмиз Экспорт» и ООО «Полимерные изделия»; ООО «Полимерные изделия», лицо, в котором Шакиров Н.Х. имеет право распоряжаться более 20 процентами долей, ООО «Идель-Дента», лицо в котором директор ООО «Полимерные изделия» Ахмадуллин Р.А. исполняет обязанности единоличного исполнительного органа; Таран Е.П., супруга Шакирова Н.Х., член совета директоров ОАО «КМИЗ»;
Сумма сделки: 1 000 000 (Один миллион) рублей
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки – 189 083
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании - 182 189
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование
«За» - 182 189 голосов, или 96,35 % голосов; «Против» – 0, «Воздержался» - 0.
Формулировка решения: Одобрить сделки в процессе обычной хозяйственной деятельности с участием ОАО «Казанский медико-инструментальный завод» и ООО «КМИЗ Экспорт», в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем (в период с 01.05.2012 по 01.05.2013 года):
7.2.3. Аренда имущества
Стороны: Арендодатель : ОАО «КМИЗ», Арендатор ООО «КМИЗ Экспорт»
Предмет сделки: аренда имущества
Заинтересованные лица: Шакиров Н.Х., генеральный директор, член совета директоров ОАО «КМИЗ», лицо, имеющее право распоряжаться более 20 процентами долей в ООО «Кмиз Экспорт» и ООО «Полимерные изделия»; ООО «Полимерные изделия», лицо, в котором Шакиров Н.Х. имеет право распоряжаться более 20 процентами долей, ООО «Идель-Дента», лицо в котором директор ООО «Полимерные изделия» Ахмадуллин Р.А. исполняет обязанности единоличного исполнительного органа; Таран Е.П., супруга Шакирова Н.Х., член совета директоров ОАО «КМИЗ»;
Сумма сделки: 1 000 000 (Один миллион) рублей
7.2.4. Поставка материалов
Стороны: Покупатель: ОАО «КМИЗ», Поставщик: ООО «КМИЗ Экспорт»
Предмет сделки: Поставка материалов
Заинтересованные лица: Шакиров Н.Х., генеральный директор, член совета директоров ОАО «КМИЗ», лицо, имеющее право распоряжаться более 20 процентами долей в ООО «Кмиз Экспорт» и ООО «Полимерные изделия»; ООО «Полимерные изделия», лицо, в котором Шакиров Н.Х. имеет право распоряжаться более 20 процентами долей, ООО «Идель-Дента», лицо в котором директор ООО «Полимерные изделия» Ахмадуллин Р.А. исполняет обязанности единоличного исполнительного органа; Таран Е.П., супруга Шакирова Н.Х., член совета директоров ОАО «КМИЗ»;
Сумма сделки: 1 000 000 (Один миллион) рублей
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки – 189 083
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании - 182 189
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование
«За» - 182 189 голосов, или 96,35 % голосов; «Против» – 0, «Воздержался» - 0.
Формулировка решения: Одобрить сделки в процессе обычной хозяйственной деятельности с участием ОАО «Казанский медико-инструментальный завод» и ООО «КМИЗ Экспорт», в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем (в период с 01.05.2012 по 01.05.2013 года):
7.2.4. Поставка материалов
Стороны: Покупатель: ОАО «КМИЗ», Поставщик: ООО «КМИЗ Экспорт»
Предмет сделки: Поставка материалов
Заинтересованные лица: Шакиров Н.Х., генеральный директор, член совета директоров ОАО «КМИЗ», лицо, имеющее право распоряжаться более 20 процентами долей в ООО «Кмиз Экспорт» и ООО «Полимерные изделия»; ООО «Полимерные изделия», лицо, в котором Шакиров Н.Х. имеет право распоряжаться более 20 процентами долей, ООО «Идель-Дента», лицо в котором директор ООО «Полимерные изделия» Ахмадуллин Р.А. исполняет обязанности единоличного исполнительного органа; Таран Е.П., супруга Шакирова Н.Х., член совета директоров ОАО «КМИЗ»;
Сумма сделки: 1 000 000 (Один миллион) рублей
7.2.5. Коммунальные услуги
Стороны: Исполнитель: ОАО «КМИЗ», Заказчик: ООО «КМИЗ Экспорт»
Предмет сделки: оказание коммунальных услуг
Заинтересованные лица: Шакиров Н.Х., генеральный директор, член совета директоров ОАО «КМИЗ», лицо, имеющее право распоряжаться более 20 процентами долей в ООО «Кмиз Экспорт» и ООО «Полимерные изделия»; ООО «Полимерные изделия», лицо, в котором Шакиров Н.Х. имеет право распоряжаться более 20 процентами долей, ООО «Идель-Дента», лицо в котором директор ООО «Полимерные изделия» Ахмадуллин Р.А. исполняет обязанности единоличного исполнительного органа; Таран Е.П., супруга Шакирова Н.Х., член совета директоров ОАО «КМИЗ»;
Сумма сделки: 1 000 000 (Один миллион) рублей
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки – 189 083
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании - 182 189
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование
«За» - 182 189 голосов, или 96,35 % голосов; «Против» – 0, «Воздержался» - 0.
Формулировка решения: Одобрить сделки в процессе обычной хозяйственной деятельности с участием ОАО «Казанский медико-инструментальный завод» и ООО «КМИЗ Экспорт», в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем (в период с 01.05.2012 по 01.05.2013 года):
7.2.5. Коммунальные услуги
Стороны: Исполнитель: ОАО «КМИЗ», Заказчик: ООО «КМИЗ Экспорт»
Предмет сделки: оказание коммунальных услуг
Заинтересованные лица: Шакиров Н.Х., генеральный директор, член совета директоров ОАО «КМИЗ», лицо, имеющее право распоряжаться более 20 процентами долей в ООО «Кмиз Экспорт» и ООО «Полимерные изделия»; ООО «Полимерные изделия», лицо, в котором Шакиров Н.Х. имеет право распоряжаться более 20 процентами долей, ООО «Идель-Дента», лицо в котором директор ООО «Полимерные изделия» Ахмадуллин Р.А. исполняет обязанности единоличного исполнительного органа; Таран Е.П., супруга Шакирова Н.Х., член совета директоров ОАО «КМИЗ»;
Сумма сделки: 1 000 000 (Один миллион) рублей
7.2.6. Производственные услуги
Стороны: Исполнитель: ОАО «КМИЗ», Заказчик: ООО «КМИЗ Экспорт»
Предмет сделки: Оказание производственных услуг
Заинтересованные лица: Шакиров Н.Х., генеральный директор, член совета директоров ОАО «КМИЗ», лицо, имеющее право распоряжаться более 20 процентами долей в ООО «Кмиз Экспорт» и ООО «Полимерные изделия»; ООО «Полимерные изделия», лицо, в котором Шакиров Н.Х. имеет право распоряжаться более 20 процентами долей, ООО «Идель-Дента», лицо в котором директор ООО «Полимерные изделия» Ахмадуллин Р.А. исполняет обязанности единоличного исполнительного органа; Таран Е.П., супруга Шакирова Н.Х., член совета директоров ОАО «КМИЗ»;
Сумма сделки: 1 000 000 (Один миллион) рублей
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки – 189 083
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании - 182 189
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование
«За» - 182 189 голосов, или 96,35 % голосов; «Против» – 0, «Воздержался» - 0.
Формулировка решения: Одобрить сделки в процессе обычной хозяйственной деятельности с участием ОАО «Казанский медико-инструментальный завод» и ООО «КМИЗ Экспорт», в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем (в период с 01.05.2012 по 01.05.2013 года):
7.2.6. Производственные услуги
Стороны: Исполнитель: ОАО «КМИЗ», Заказчик: ООО
