о существенном факте
о созыве общего собрания акционеров эмитента
(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии
с требованиями настоящего Положения)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Ковровский механический завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «КМЗ»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Владимирская область, г. Ковров, ул. Социалистическая, 26.
1.4. ОГРН эмитента 1033302200458
1.5. ИНН эмитента 3305004397
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 05376-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http:// www.kvmz.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента – годовое (очередное);
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента - собрание (совместное присутствие);
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дата проведения собрания– 29 июня 2012 г. Место проведения собрания - Российская Федерация, Владимирская область, город Ковров, улица Социалистическая, 26, зал заседаний. Время начала собрания в 11 часов 00 минут 29 июня 2012 года. Заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «КМЗ» должны направляться по адресу: улица Социалистическая, д.26, город Ковров, Владимирская область, Российская Федерация, 601909, с пометкой: «для отдела по корпоративному управлению и собственности ОАО «КМЗ». Датой окончания приема заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «КМЗ» - 26 июня 2012 г.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента - с 10 часов 00 минут 29 июня 2012 года по месту его проведения.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента - 24 мая 2012 года.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) Утверждение годового отчета ОАО «КМЗ» за 2011 года.
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «КМЗ».
3) Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
4) Избрание членов Совета директоров ОАО «КМЗ».
5) Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «КМЗ».
6) Утверждение аудитора ОАО «КМЗ».
7) Об увеличении уставного капитала ОАО «КМЗ» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «КМЗ».
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
Информация (материалы) предоставляется для ознакомления лицам имеющим право участвовать в собрании с 8 июня 2012 года в рабочие дни с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: улица Социалистическая, д.26, город Ковров, Владимирская область, Российская Федерация, «отдел по корпоративному управлению и собственности ОАО «КМЗ», а также во время проведения годового общего собрания акционеров.
Лица, имеющие право участвовать в собрании, могут получить, начиная с 8 июня 2012 года, копии материалов собрания по письменному запросу при условии оплаты ими стоимости изготовления копий документов и почтовых услуг.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «КМЗ» Ю. А. Мамин
(подпись)
3.2. Дата “ 24 ” мая 2012г. М.П.
