об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии
с требованиями настоящего Положения)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Ковровский механический завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «КМЗ»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Владимирская область, г. Ковров, ул. Социалистическая, 26.
1.4. ОГРН эмитента 1033302200458
1.5. ИНН эмитента 3305004397
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 05376-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http:// www.kvmz.ru
2. Содержание сообщения
2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
В заочном голосовании приняли участие (прислали бюллетени) 5 членов Совета директоров, что составляет 83,33 % от общего числа избранных членов Совета директоров Общества.
Кворум, необходимый для принятия решения по вопросам повестки дня заседания, имеется.
2.2.Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Вопрос № 1 повестки дня: Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров Общества - решение принято.
Вопрос № 2 повестки дня: Рассмотрение годового отчета ОАО «КМЗ» за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «КМЗ», распределение прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям ОАО «КМЗ» и порядку его выплаты, и убытков ОАО «КМЗ» по результатам финансового года – решение принято.
Вопрос № 3 повестки дня: О проведении Годового общего собрания акционеров ОАО «КМЗ»- решение принято.
Вопрос № 4 повестки дня: Определение цены размещения одной обыкновенной именной бездокументарной акции Общества, в том числе для лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций – решение принято.
Вопрос № 5 повестки дня: О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества» - решение принято.
Вопрос № 6 повестки дня: Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность - решение принято.
2.3.Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу №1 повестки дня «Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров Общества»:
Избрать Председательствующим на заседании Совета директоров Общества Рождествина Андрея Валерьевича.
По вопросу № 2 повестки дня «Рассмотрение годового отчета ОАО «КМЗ» за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «КМЗ», распределение прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям ОАО «КМЗ» и порядку его выплаты, и убытков ОАО «КМЗ» по результатам финансового года»:
2.1.Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «КМЗ» за 2011 год.
2.2.Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «КМЗ» за 2011 год, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
2.3. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «КМЗ» распределить чистую прибыль ОАО «КМЗ» в размере 108 231 000 рублей следующим образом:
- на инвестиции –108 231 000 рублей;
- дивиденды по итогам 2011 года не выплачивать.
По вопросу №3 повестки дня «О проведении Годового общего собрания акционеров ОАО «КМЗ»:
3.1.Созвать и провести годовое общее собрание акционеров ОАО «КМЗ» в форме собрания (совместное присутствие акционеров) 29 июня 2012 года и определить:
• место проведения собрания по адресу: Российская Федерация, Владимирская область, город Ковров, улица Социалистическая, 26, зал заседаний;
• время начала собрания в 11 часов 00 минут 29 июня 2012 года;
• время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «КМЗ», с 10 часов 00 минут 29 июня 2012 года по месту его проведения;
• президиум годового общего собрания акционеров ОАО «КМЗ» из состава членов Совета директоров ОАО «КМЗ»;
• при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее, чем за два дня до даты проведения годового общего собрания акционеров;
• датой окончания приема заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «КМЗ» - 26 июня 2012 г.;
• список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «КМЗ», составить по данным реестра акционеров ОАО «КМЗ» по состоянию на 24 мая 2012 года;
• следующий регламент выступлений на годовом общем собрании акционеров ОАО «КМЗ»: выступление по каждому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «КМЗ» не более 15 (пятнадцати) минут.
Назначить председателем общего собрания акционеров ОАО «КМЗ» Мамина Юрия Алексеевича.
Назначить секретарем общего собрания акционеров ОАО «КМЗ» Солодухина Сергея Анатольевича.
3.2. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «КМЗ»:
1) Утверждение годового отчета ОАО «КМЗ» за 2011 года.
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «КМЗ».
3) Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
4) Избрание членов Совета директоров ОАО «КМЗ».
5) Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «КМЗ».
6) Утверждение аудитора ОАО «КМЗ».
7) Об увеличении уставного капитала ОАО «КМЗ» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «КМЗ».
3.3. Предложить годовому общему собранию акционеров ОАО «КМЗ» к утверждению аудитора, победившего по результатам проведенной ГК «Росатом» конкурентной процедуры - общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК»).
3.4. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «КМЗ» согласно приложению №1.
Бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «КМЗ» направить акционерам заказным письмом в срок до 9 июня 2012 года.
Заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «КМЗ» должны направляться по адресу: улица Социалистическая, д.26, город Ковров, Владимирская область, Российская Федерация, 601909, с пометкой: «для отдела по корпоративному управлению и собственности ОАО «КМЗ».
3.5. Определить следующий перечень информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «КМЗ»:
1)Годовой отчет ОАО «КМЗ» за 2011 год.
2)Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «КМЗ» за 2011 год.
3)Заключение ревизионной комиссии ОАО «КМЗ» по итогам 2011 года.
4)Заключение аудитора ОАО «КМЗ» по итогам 2011 года.
5)Сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «КМЗ», в том числе информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов.
6)Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ОАО «КМЗ», в том числе информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов.
7)Сведения об аудиторе.
8)Рекомендации Совета директоров ОАО «КМЗ» годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям ОАО «КМЗ» и порядку его выплаты, и убытков ОАО «КМЗ» по результатам финансового года.
9) Рекомендации Совета директоров ОАО «КМЗ» годовому общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества».
10)Проекты решений годового общего собрания акционеров ОАО «КМЗ».
Вышеуказанная информация (материалы) предоставляется для ознакомления лицам имеющим право участвовать в собрании с 8 июня 2012 года в рабочие дни с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: улица Социалистическая, д.26, город Ковров, Владимирская область, Российская Федерация, «отдел по корпоративному управлению и собственности ОАО «КМЗ», а также во время проведения годового общего собрания акционеров.
Лица, имеющие право участвовать в собрании, могут получить, начиная с 8 июня 2012 года, копии материалов собрания по письменному запросу при условии оплаты ими стоимости изготовления копий документов и почтовых услуг.
3.6.Утвердить текст сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «КМЗ» согласно приложению №2.
Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «КМЗ» опубликовать в газете «Знамя Труда» и разместить на сайте ОАО «КМЗ» в срок до 9 июня 2012 года.
По вопросу № 4 повестки дня «Определение цены размещения одной обыкновенной именной бездокументарной акции Общества, в том числе для лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций»:
4.1. Определить цену размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества в размере 1515 (одна тысяча пятьсот пятнадцать) рублей за 1 (одну) акцию.
4.2. Определить цену размещения одной обыкновенной акции дополнительного выпуска лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право их приобретения, в размере 1515 (одна тысяча пятьсот пятнадцать) рублей за 1 (одну) акцию.
По вопросу № 5 повестки дня «О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества»:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять решение об увеличении уставного капитала ОАО «КМЗ» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 393 220 (триста девяносто три тысячи двести двадцать) штук номинальной стоимостью 250 (двести пятьдесят) рублей каждая;
Способ размещения акций - открытая подписка;
Цена размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций –1515 (одна тысяча пятьсот пятнадцать) рублей за 1 (одну) акцию;
Цена размещения одной обыкновенной акции дополнительного выпуска лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право их приобретения –1515 (одна тысяча пятьсот пятнадцать) рублей за 1 (одну) акцию;
Форма оплаты акций - денежные средства в безналичной форме в рублях Российской Федерации;
Акции оплачиваются при их размещении в полном объеме.
Иные условия размещения дополнительных акций, включая срок размещения дополнительных акций или порядок его определения, порядок и срок оплаты размещаемых дополнительных акций, порядок заключения договоров в ходе размещения дополнительных акций определяются Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «КМЗ».
По вопросу № 6 повестки дня «Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:
6.1. Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договор поставки оборудования № СМ 52/01, б/д.
Покупатель: открытое акционерное общество «Ковровский механический завод».
Поставщик: общество с ограниченной ответственностью «Станкомаш»
Предмет договора: Поставщик обязуется поставить Покупателю, а Покупатель принять и оплатить оборудование в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, спецификацией к нему и техническим заданием, являющимися его неотъемлемыми частями (Приложение №1, №2 к настоящему договору).
Цена договора: 2 270 000 (два миллиона двести семьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) 346 271 (триста сорок шесть тысяч двести семьдесят один) рубль 19 копеек. Цена оборудования является твердофиксированной и не подлежит изменению в течение всего срока действия договора.
6.2.Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договор № 20/311, б/д.
Покупатель: общество с ограниченной ответственностью «Элемаш магнит».
Поставщик: открытое акционерное общество «Ковровский механический завод».
Предмет договора: Поставщик обязуется поставить, а Покупатель - принять и оплатить продукцию, наименование, цена за единицу, количество и срок поставки которой указываются в Спецификации к настоящему Договору (Приложение № 1).
Цена договора: 12 235 887 (двенадцать миллионов двести тридцать пять тысяч восемьсот восемьдесят семь) руб. 28 коп., в т.ч. НДС 18% - 1 866 491 (один миллион восемьсот шестьдесят шесть тысяч четыреста девяносто один) руб. 28 коп.
6.3. Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:
договор о поставке продукции № ПП-024/2012, б/д.
Покупатель: открытое акционерное общество «Ковровский механический завод».
Поставщик: закрытое акционерное общество «ОКБ - Нижний Новгород».
Предмет договора: Поставщик обязуется поставить Покупателю, а Покупатель принять и оплатить продукцию, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором и спецификацией к нему, являющейся его неотъемлемой частью (Приложение №1).
Цена договора: 195054 руб. 00 коп. , в том числе НДС 18 %. 29 754 руб. 00 коп. Цена продукции является твердофиксированной и не подлежит изменению в течение всего срока действия договора.
6.4. Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:
договор о поставке продукции № ПП-024/2012, б/д.
Покупатель: открытое акционерное общество «Производственное объединение «Электрохимический завод».
Поставщик: открытое акционерное общество «Ковровский механический завод».
Предмет договора: Поставщик обязуется поставить Покупателю, а Покупатель принять и оплатить продукцию, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором и спецификацией к нему, являющейся его неотъемлемой частью (Приложение № 1). Наименование, количество и цена продукции указываются в спецификации.
Цена договора: 1 554 833,63 рублей (один миллион пятьсот пятьдесят четыре тысячи восемьсот тридцать три рубля 63 копейки), в том числе НДС 237 178,01 рублей (двести тридцать семь тысяч сто семьдесят восемь рублей 01 копейка). Цена продукции является твердофиксированной и не подлежит изменению в течение всего срока действия договора. Стоимость тары подлежит оплате сверх цен на продукцию.
6.5. Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:
Дополнительное соглашение № 4 к договору № 759/3 от 11.01.2011г.
Заказчик: открытое акционерное общество «Ковровский механический завод».
Уполномоченный орган: открытое акционерное общество «Коммерческий центр».
Предмет доп. соглашения:
1.1. Пункт 3.1.3 изложить в следующей редакции:
«3.1.3. Направлять Уполномоченному органу корректировки заявок, в сроки, установленные в КПК-5-2006».
1.2. Дополнить раздел 3 следующими пунктами:
«3.1.7. Согласовать полученную от Уполномоченного органа документацию по Обоснованию начальной максимальной цены договора, в течение 5 рабочих дней или дать мотивированный отказ. В случае, если в установленный срок со стороны Заказчика не будут предоставлены результаты согласования НМЦД, документация считается согласованной с положительным результатом и размещается на официальном сайте о размещении заказов.
По истечении установленного срока, ответственность за правильность расчета НМЦД несет Заказчик».
«3.1.8. Заказчик рассматривает пакет документов представленный Уполномоченным органом после проведения процедуры закупки, а также персональные данные непосредственно направленные Победителем процедуры закупки или Единственным участником процедуры закупки на предмет достоверности предоставленной информации в течение 10 календарных дней.».
«3.1.9. Представить в комиссию по размещению заказа своего представителя, при цене лота более 10 миллионов рублей».
1.3. Изложить п.5.1 в следующей редакции:
«5.1. За осуществление полномочий по планированию процедур закупок товаров, работ и услуг для нужд Заказчика, предусмотренных п.п. 4.1, 4.2, 4.5 настоящего Договора, размер вознаграждения Уполномоченного органа составляет 0,7% с НДС от суммы каждой проведенной процедуры закупки, но не более 700 тыс. рублей.
1.4. Дополнить раздел 5 пунктом 5.14 в следующей редакции:
«5.14. Если по итогам проведения повторной процедуры закупки договор не был заключен ни с одним из ее участников, повторное вознаграждение не взимается.
В случае если по итогам проведения повторной процедуры закупки был заключен договор с одним из ее участников, вознаграждение взимается как 50% от размера вознаграждения, рассчитанного в соответствии с п.5.2 настоящего Договора.
1.5. Дополнить раздел 10 пунктом:
«10.10 Стороны обязуются представлять информацию в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), по форме, установленной в Приложении №1 к Договору, c приложением соответствующих подтверждающих документов. В случае каких либо изменений в цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) и/или в исполнительных органах Сторон, Стороны обязуются предоставлять соответствующую информацию по форме Приложения № 1 к Договору с приложением соответствующих подтверждающих документов не позднее 2-х дней с момента таких изменений».
6.6. Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:
договор № ПО 12-10, б/д.
Покупатель: закрытое акционерное общество «Центротех-СПб».
Поставщик: открытое акционерное общество «Ковровский механический завод».
Предмет договора: Поставщик обязуется изготовить по конструкторской документации (КД) ЗАО «ОКБ-Нижний Новгород» и поставить Грузополучателям продукцию, а Покупатель –оплатить её на условиях настоящего Договора в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.
Цена договора: 8 312 126 (Восемь миллионов триста двенадцать тысяч сто двадцать шесть) рублей 50 копеек, включая НДС 18% в сумме 1 267 951 (Один миллион двести шестьдесят семь тысяч девятьсот пятьдесят один) рубль 50 копеек. Стоимость Договора не включает в себя стоимость материалов, переданных на давальческой основе Покупателем в соответствии со Спецификацией давальческих материалов и комплектующих (Приложение № 2).
6.7. Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:
договор поставки оборудования № 20/040, б/д.
Покупатель: открытое акционерное общество «Ковровский механический завод».
Поставщик: закрытое акционерное общество «Центротех-СПб».
Предмет договора: Поставщик обязуется поставить Покупателю, а Покупатель принять и оплатить оборудование в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, спецификацией и техническим заданием к нему, являющимися его неотъемлемой частью (Приложения №1, №2).
Цена договора: 4 450 000,00 рублей, в том числе НДС 18%. Цена оборудования является твердофиксированной и не подлежит изменению в течение всего срока действия договора.
6.8. Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:
договор поставки № 18/12-4, б/д.
Покупатель: открытое акционерное общество «Ковровский механический завод».
Поставщик: открытое акционерное общество «Владимирское производственное объединение «Точмаш».
Предмет договора: Поставщик обязуется передать, а Покупатель принять и оплатить продукцию в количестве, ассортименте и по ценам, указанным в спецификации, являющейся неотъемлемой частью договора.
Цена договора: 19 424 229 (Девятнадцать миллионов четыреста двадцать четыре тысячи двести двадцать девять) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 2 963 017 (Два миллиона девятьсот шестьдесят три тысячи семнадцать) рублей 98 копеек.
6.9. Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:
договор подряда б/н, б/д.
Заказчик: открытое акционерное общество «Ковровский механический завод».
Подрядчик: закрытое акционерное общество «ТВЭЛ-СТРОЙ».
Предмет договора: Подрядчик обязуется выполнить по техническому заданию Заказчика работы реконструкции корпуса №1, 1-й этаж (энергокоммуникаций) ОАО «КМЗ», расположенном по адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул. Социалистическая, д.26, в соответствии с дефектными ведомостями (Приложения № 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 к настоящему договору), являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.
Сроки выполнения работ:
начало работ: с момента заключения договора.
окончание работ: в течение четырех месяцев с даты подписания договора.
Цена договора: 638 561,83 (Шестьсот тридцать восемь тысяч пятьсот шестьдесят один рубль 83 коп.), в т.ч. НДС 18% 97 407,74 (Девяносто семь тысяч четыреста семь рублей 74 коп.).Цена договора является приблизительной и подлежит уточнению в ходе исполнения настоящего договора, однако цена договора не может быть увеличена.
6.10. Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:
договор на оказание услуг по ремонту автомобиля б/н, б/д.
Заказчик: открытое акционерное общество «Ковровский механический завод».
Исполнитель: общество с ограниченной ответственностью «КМЗ -АВТО».
Предмет договора: исполнитель обязуется по заявке заказчика выполнить ремонт и техническое обслуживание автомобиля АЦ40(131)-137А01 гос.номер У 902 СВ33 принадлежащий заказчику, а заказчик оплатить эти услуги.
Срок выполнения работ:
начало:01.06.2012г.
окончание: 08.06.2012г.
Цена договора: 34836 (тридцать четыре тысячи восемьсот тридцать шесть) рублей, в том числе НДС (18%) в сумме 6270 (шесть тысяч двести семьдесят) рублей 48 копеек в соответствии с «Расчетом стоимости ремонтных работ» (Приложением №1 к Договору).
6.11. Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:
договор подряда № ПО 12-11, б/д.
Заказчик: закрытое акционерное общество «Центротех-СПб».
Подрядчик: открытое акционерное общество «Ковровский механический завод».
Предмет договора: Подрядчик обязуется выполнить ОКР по теме «Подготовка производства и отработка технологии изготовления заготовок под вставку гибкую (техпроцесс ротационной вытяжки на деталь «Кольцо» черт. 2510-01-1139) и вставок гибких (техпроцесс холодной штамповки на деталь «Вставка гибкая» черт. 2510-01-1130)», сдать результаты работ Заказчику, а последний обязуется принять и оплатить выполненные работы на условиях, указанных в настоящем Договоре.
Виды работ, отдельные этапы, стоимость и сроки их выполнения определяются в Календарном плане – Приложение № 1 к Договору, который является неотъемлемой частью настоящего Договора.
Работы выполняются Подрядчиком из материала, поставляемого Заказчиком на давальческой основе, - сталей ЧС 35-ВИ, 12Х18Н10Т, 10Х13АГ19ч, далее «материал», который перерабатывается в соответствии с Календарным планом и Заданием Заказчика - Приложение № 2 к Договору, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора. Количество необходимого материала указывается в Задании Заказчика.
Заказчик передает Подрядчику во временное владение и пользование по акту приема-передачи стенды для формовки и подпрессовки вставок гибких:
УПВГ (УПС-3) – 1 шт.
УФВГ (УФС-2) – 1 шт.
Срок – октябрь-ноябрь 2012 г
Цена договора: 2 797 698 (Два миллиона семьсот девяносто семь тысяч шестьсот девяносто восемь) руб. 58 коп., в том числе НДС 18% - 426 767 (Четыреста двадцать шесть тысяч семьсот шестьдесят семь) руб. 58 коп.
При изменении в установленном порядке требований настоящего Договора, вызывающем увеличение или уменьшение объёма работ, цена работы по соглашению Сторон может быть соответственно пересмотрена.
6.12. Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:
договор подряда № ПО 12-12, б/д.
Заказчик: закрытое акционерное общество «Центротех-СПб».
Подрядчик: открытое акционерное общество «Ковровский механический завод».
Предмет договора: Подрядчик обязуется выполнить НИР по теме «Проведение работ по отработке технологии изготовления вставок гибких 2510-81-1032», сдать результаты работ Заказчику, а последний обязуется принять и оплатить выполненные работы на условиях, указанных в настоящем Договоре.
Виды работ, отдельные этапы, стоимость и сроки их выполнения определяются в Календарном плане – Приложение № 1 к Договору, который является неотъемлемой частью настоящего Договора.
Работы выполняются Подрядчиком из дет. «Кольцо» 2510-81-1081, поставляемых Заказчиком на давальческой основе, далее «материал», который перерабатывается в соответствии с Календарным планом и Заданием Заказчика – Приложение № 2 к Договору, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора. Количество необходимого материала указывается в Задании Заказчика.
Право на подачу заявки и получение патента (свидетельства) на создаваемые при реализации настоящего договора изобретения, полезные модели, промышленные образцы, а также исключительное право на использование создаваемых при реализации настоящего договора программных средств, баз данных, и право на конфиденциальную информацию о результатах научно-технической деятельности, полученных при исполнении настоящего договора, принадлежит Заказчику.
Цена договора: Цена работ по настоящему Договору составляет 963 323 (Девятьсот шестьдесят три тысячи триста двадцать три) руб. 68 коп., в том числе НДС 18% - 146 947 (Сто сорок шесть тысяч девятьсот сорок семь) руб. 68 коп.
При изменении в установленном порядке требований настоящего Договора, вызывающем увеличение или уменьшение объёма работ, цена работы по соглашению Сторон может быть соответственно пересмотрена.
6.13. Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:
договор возмездного оказания услуг № 13/028, б/д.
Исполнитель: закрытое акционерное общество «Центротех-СПб».
Заказчик: открытое акционерное общество «Ковровский механический завод».
Предмет договора: Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по содержанию в ОАО «КМЗ» контрольной точки с наблюдаемыми полными комплектами конструкторской документации по объектам 1670, 2503 и 2510, а Заказчик обязуется принять и оплатить эти услуги.
Услуги, оказываемые по договору, включают в себя:
- содержание контрольной точки с наблюдаемыми полными комплектами конструкторской документации (КД) по объектам 1670, 2503 и 2510;
- оформление извещений на изменения КД, замену копий;
- рассмотрение предложений на введение конструктивных и технологических улучшений;
- ведение переписки по производственным вопросам, оперативное решение производственных вопросов.
Срок оказания услуг – с января по декабрь 2012г.
Цена договора: 216176 (Двести шестнадцать тысяч сто семьдесят шесть) руб., в том числе 18% НДС 32976 руб.
6.14. Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:
договор возмездного оказания услуг № 14/029, б/д.
Исполнитель: закрытое акционерное общество «Центротех-СПб».
Заказчик: открытое акционерное общество «Ковровский механический завод».
Предмет договора: Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по совершенствованию технологий изготовления и повышению потребительских свойств узлов и деталей изделий 02586 и 02648 по чертежам ЗАО «Центротех-СПб», а Заказчик обязуется принять и оплатить эти услуги.
Услуги, оказываемые по договору, включают в себя:
- содержание в ОАО «КМЗ» контрольной точки с наблюдаемым комплектом конструкторской документации (КД) на узлы и детали изделий 02586 и 02648, разработанные в ЗАО «Центротех-СПб»;
- оформление извещений на изменения КД, замену копий;
- рассмотрение предложений на введение конструктивных улучшений;
- ведение переписки по производственным вопросам, оперативное решение производственных вопросов;
- анализ хода эксплуатации агрегатов ГЦ с оформлением годового отчета.
Срок оказания услуг – с января по декабрь 2012г.
Цена договора: 1868459,20 (Один миллион восемьсот шестьдесят восемь тысяч четыреста пятьдесят девять) руб. 20 коп., в том числе 18% НДС 285019,20 руб.
6.15. Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:
договор возмездного оказания услуг № 15/035, б/д.
Исполнитель: закрытое акционерное общество «Центротех-СПб».
Заказчик: открытое акционерное общество «Ковровский механический завод».
Предмет договора: Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по обслуживанию производства статоров по черт. 343-10-0036, а Заказчик обязуется принять и оплатить эти услуги.
Услуги, оказываемые по данному договору, включают в себя:
содержание в ОАО «КМЗ» контрольной точки с наблюдаемым полным комплектом КД на статоры черт.343-10-0036;
оформление извещений на изменения КД, замену копий;
рассмотрение предложений на введение конструктивных улучшений;
ведение переписки по производственным вопросам, оперативное решение производственных вопросов.
Срок оказания услуг – с января по май 2012г.
Цена договора: 79024,60 (Семьдесят девять тысяч двадцать четыре) руб. 60 коп., в том числе 18% НДС 12054,60 руб.
6.16. Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:
договор поставки № ХПИ-100112К2, б/д.
Поставщик: открытое акционерное общество «НПК «Химпроминжиниринг».
Покупатель: открытое акционерное общество «Ковровский механический завод».
Предмет договора: Поставщик обязуется в течение срока действия Договора поставлять отдельными партиями согласно графику отгрузки (Приложение №2), а Покупатель принимать и оплачивать углеродный жгут (далее - продукция) в количестве, указанном в Спецификациях, являющихся неотъемлемыми частями Договора.
Соотношение по маркам (ассортимент), технические условия изготовления, количество, срок поставки определяются Сторонами в спецификациях по форме, установленной в Приложении №1, на каждую отдельную партию продукции, составленных на основании заявок Покупателя.
Цена договора: цена одного килограмма жгута ВМН-4МТС (и его аналогов вне зависимости от марки) составляет 27 098,70 (Двадцать семь тысяч девяносто восемь 70/100) рублей, включая НДС 18% в сумме 4 133,70 рублей; цена одного килограмма жгута ВМН-4МС-1 (и его аналогов, ГЖ 23/360 и ГЖ 23/360К-0,08, вне зависимости от марки) составляет 31 697,16 (Тридцать одна тысяча шестьсот девяносто семь16/100) рублей, включая НДС 18% в сумме 4 835,16 рублей.
6.17. Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:
договор подряда № 28-320/12, б/д.
Заказчик: открытое акционерное общество «Ковровский механический завод».
Подрядчик: закрытое акционерное общество «ТВЭЛ-СТРОЙ».
Предмет договора: В соответствии с условиями настоящего договора Подрядчик обязуется выполнить по техническому заданию Заказчика работы по реконструкции корпуса №2 (устройство вентилируемого фасада, 2 очередь) ОАО «КМЗ», расположенного по адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул. Социалистическая, д. 26.
Сроки выполнения работ:
начало работ: с момента заключения договора.
окончание работ: до 01.11.2012.
Цена договора: 3 810 264,82 (Три миллиона восемьсот десять тысяч двести шестьдесят четыре рубля 82 коп.), в т.ч. НДС 18% 581 226,84 (Пятьсот восемьдесят одна тысяча двести двадцать шесть рублей 84 коп.). Цена договора является приблизительной и подлежит уточнению в ходе исполнения настоящего договора, однако цена договора не может быть увеличена.
6.18. Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:
договор подряда б/н, б/д.
Заказчик: открытое акционерное общество «Ковровский механический завод».
Подрядчик: закрытое акционерное общество «ТВЭЛ-СТРОЙ».
Предмет договора: Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы по реконструкции сетей теплоснабжения и ГВС с целью уменьшения теплопотерь ОАО «КМЗ», в соответствии с документацией, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора, а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые для выполнения работ условия, принять их результат и оплатить обусловленную цену в соответствии со сметами, утвержденными Заказчиком, являющимися неотъемлемой частью настоящего договора.
Сроки выполнения работ:
начало: с даты подписания договора
окончание: 01.09.2012 г.
Цена договора: определяется суммарной стоимостью работ, указанных в Приложениях к настоящему Договору и составляет 20 858 200,00 (Двадцать миллионов восемьсот пятьдесят восемь тысяч двести) рублей 00 коп., в том числе НДС 18 % - 3 181 759,32 (Три миллиона сто восемьдесят одна тысяча семьсот пятьдесят девять) рублей 32 коп.
6.19. Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:
договор подряда б/н, б/д.
Заказчик: открытое акционерное общество «Ковровский механический завод».
Подрядчик: закрытое акционерное общество «ТВЭЛ-СТРОЙ».
Предмет договора: Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы по устройству энергокоммуникаций (трубопроводы сжатого воздуха, прокладка трубопроводов СОЖ) корп. 2, отд. 1,2,4 ОАО «КМЗ», а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые для выполнения работ условия, принять результат работ и оплатить обусловленную цену в соответствии со сметой, утвержденной Заказчиком, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.
Подрядчик обязан:
- приступить к выполнению работ с момента подписания договора;
- окончить выполнение работ через 60 дней от даты подписания договора.
Цена договора: определена в соответствии со сметами и составляет 5 059 707,84 (Пять миллионов пятьдесят девять тысяч семьсот семь) рублей 84 коп., в том числе НДС 18 % - 771 819,84 (Семьсот семьдесят одна тысяча восемьсот девятнадцать) рублей 84 коп. В случае изменения требований Заказчика и (или) условий, предъявляемых государственными органами, влияющих на формат выполняемых (выполненных) работ и влекущих внесение соответствующих изменений в техническое задание (проект) в процессе выполнения работ, или по уже выполненным работам, Заказчик возмещает Подрядчику фактически понесенные последним издержки.
2.4.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 мая 2012 г.
2.5.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 мая 2012 г., Протокол №254.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «КМЗ» Ю. А. Мамин
(подпись)
3.2. Дата “24” мая 2012г. М.П.
