“Сведения о решениях общих собраний”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Севзапэлектросетьстрой»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Севзапэлектросетьстрой»
1.3. Место нахождения эмитента 191036, г.Санкт-Петербург, Невский пр., д.111/3
1.4. ОГРН эмитента 1027809170135
1.5. ИНН эмитента 7815015548
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01435-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.szess.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).
Годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания.
Собрание проводится в форме совместного присутствия.
2.3. Дата и место проведения общего собрания.
21 мая 2012г., г.Санкт-Петербург, Невский проспект, дом 111/3
2.4. Кворум общего собрания.
Количество размещенных голосующих акций Общества составляет 41780 штук ( 41780 голосов), Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании составило 38 839 штук голосующих акций Общества, что составляет 92,96 % от общего числа размещенных голосующих акций, т.е. более половины голосов размещенных голосующих акций.
Кворум имеется.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1. На голосование поставлен первый вопрос:
Утвердить годовой отчет Общества за 2011г.
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:
«За» - 38 839 голосов. (100%)
«Против» - 0 голосов. (0%)
«Воздержался» – 0 голосов. (0%)
Признано недействительными – 0 голосов (0%)
Решение принято.
2. На голосование поставлен второй вопрос:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2011 г., в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.
Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:
«За» - 38 839 голосов. (100%)
«Против» - 0 голосов. (0%)
«Воздержался» – 0 голосов. (0%)
Признано недействительными – 0 голосов (0%)
Решение принято.
3. На голосование поставлен третий вопрос:
Прибыль ОАО «Севзапэлектросетьстрой» по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2011 год не распределять в связи с ее отсутствием. Убыток по итогам 2011 года составил -540 463 000 (минус пятьсот сорок миллионов четыреста шестьдесят три тысячи) рублей.
Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:
«За» - 38 839 голосов. (100%)
«Против» - 0 голосов. (0%)
«Воздержался» – 0 голосов. (0%)
Признано недействительными – 0 голосов (0%)
Решение принято.
4. На голосование поставлен четвертый вопрос:
Дивиденды за 2011 год по обыкновенным акциям не объявлять и не выплачивать.
Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:
«За» - 38 839 голосов. (100%)
«Против» - 0 голосов. (0%)
«Воздержался» – 0 голосов. (0%)
Признано недействительными – 0 голосов (0%)
Решение принято.
Решение, принятое собранием по четвертому вопросу повестки дня :
Дивиденды за 2011 год по обыкновенным акциям не объявлять и не выплачивать.
5. На голосование поставлен пятый вопрос:
Избрать Совет директоров Общества из числа предложенных кандидатур:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список с учетом коэффициента кумулятивного голосования =7 292 460
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании с учетом коэффициента кумулятивного голосования =7 271 873
Наличие кворума есть (92,96%)
1 Алексеев Василий Владимирович 9 Петрова Вера Олеговна
2 Бобровская Елена Евгеньевна 10 Степаненко Татьяна Петровна
3 Букина Елена Александровна 11 Чехов Андрей Андреевич
4 Дрокова Анна Валерьевна 12 Фот Динара Жафировна
5 Климова Ирина Владимировна
6 Коляда Андрей Сергеевич
7 Кшондзер Константин Эмильевич
8 Мельников Максим Сергеевич
Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:
№ п/п Фамилия, имя, отчество
кандидата Кумулятивные голоса, отданные за кандидатов
ЗА
(по кандидату) Против Воздержался Не голосовали
1. Алексеев Василий Владимирович 0 0 0 0
2. Бобровская Елена Евгеньевна 39 811
3. Букина Елена Александровна 0
4. Дрокова Анна Валерьевна 37 289
5. Климова Ирина Владимировна 39 370
6. Коляда Андрей Сергеевич 0
7. Кшондзер Константин Эмильевич 39 370
8. Мельников Максим Сергеевич 0
9. Петрова Вера Олеговна 39 370
10. Степаненко Татьяна Петровна 0
11. Чехов Андрей Андреевич 37 289
12. Фот Динара Жафировна 39 374
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
Признано недействительным 0 бюллетеней.
6. На голосование поставлен шестой вопрос:
Избрать в ревизионную комиссию Общества 3-х членов из числа предложенных кандидатур.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
№ п/п Фамилия, имя, отчество
кандидата Итоги голосования
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО
Число голосов % Число голосов % Число голосов % Число голосов %
1. Ахрименко Наталья Викторовна 28 185 72.5688 10 654 27.4312 0 0.0000 0 0.0000
2. Баязитов Тимур Маратович 28 185 72.5688 10 654 27.4312 0 0.0000 0 0.0000
3. Богашов Александр Евгеньевич 10 717 27.5934 28 122 72.4066 0 0.0000 0 0.0000
4. Кравченко Сергей Александрович 10 654 27.4312 28 122 72.4066 0 0.0000 63 0.1622
5. Приходкин Виктор Владимирович 28 122 72.4066 10 654 27.4312 0 0.0000 63 0.1622
6. Юрьев Александр Николаевич 10 654 27.4312 28 122 72.4066 0 0.0000 63 0.1622
7. На голосование поставлен седьмой вопрос:
Утвердить аудитором общества - Закрытое акционерное общество «Аудиторская фирма «Универс-Аудит».
Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:
«За» - 38 839 голосов. (100%)
«Против» - 0 голосов. (0%)
«Воздержался» – 0 голосов. (0%)
Признано недействительными – 0 голосов (0%)
Решение принято.
8. На голосование поставлен восьмой вопрос:
Утвердить Положение о Совете директоров Общества.
Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня:
«За» - 28 185 голосов. (72,56%)
«Против» - 10 654 голосов. (27,43%)
«Воздержался» – 0 голосов. (0%)
Признано недействительными – 0 голосов (0%)
Решение принято.
9. На голосование поставлен девятый вопрос:
Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества
Итоги голосования по девятому вопросу повестки дня:
«За» - 38 839 голосов. (100%)
«Против» - 0 голосов. (0 %)
«Воздержался» – 0 голосов. (0%)
Признано недействительными – 0 голосов (0%)
Решение принято.
10. На голосование поставлен десятый вопрос:
Одобрить заключение ОАО «Севзапэлектросетьстрой» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, - кредитных Договоров, заключаемых ОАО «Севзапэлектросетьстрой» с ОАО Банк ВТБ, Филиал ОПЕРУ-5 ОАО Банк ВТБ в г. Санкт-Петербурге на общую сумму не более 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) руб. на следующих существенных условиях:
1) ОАО Банк ВТБ, Филиал ОПЕРУ-5 ОАО Банк ВТБ в г. Санкт-Петербурге обязуется предоставить кредит (кредиты) ОАО «Севзапэлектросетьстрой» на общую сумму не более 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей без обеспечения;
2) срок кредитов до 24 месяцев;
3) процентная ставка за пользование денежными средствами по предоставленному кредиту (кредитам): процентная ставка, применяемая для каждого кредита не должна превышать 15 (Пятнадцать) % годовых на дату получения, с возможностью пересмотра и изменения процентных ставок ОАО Банк ВТБ в одностороннем порядке;
4) комиссионная плата за операции, связанные с размещением денежных средств – не более 0,15% (Ноль целых пятнадцать сотых процента) в квартал, начисляемых на фактические ежедневные остатки на счетах по учету кредита;
5) единовременная плата за операции, связанные с размещением денежных средств - не более 1,6 % (Одна целая шесть десятых процента) от суммы кредита;
6) комиссионная плата за неиспользованный лимит по возобновляемой кредитной линии – не более 0,8 % (Ноль целых восемь десятых процента) годовых;
7) уплата неустойки за несвоевременный возврат основного долга в размере не более 20 % (Двадцать процентов) годовых от суммы задолженности по основному долгу;
8) общая величина ссудной задолженности ОАО «Севзапэлектросетьстрой» не должна превышать 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей. При достижении указанной величины – ОАО «Севзапэлектросетьстрой» должно согласовывать с ОАО Банк ВТБ получение кредитов в других кредитных организациях;
9) ОАО «Севзапэлектросетьстрой» должно поддерживать фактические ежеквартальные поступления денежных средств на уровне прогнозных значений. При снижении фактических поступлений более, чем на 20% относительно прогнозных – уменьшить объемы кредитования пропорционально сумме снижения, с возможностью приостановления новых сделок;
10) иные комиссии, неустойки, предусмотренные Банком в размере – не более 15% от суммы кредита.
Итоги голосования по десятому вопросу повестки дня:
В соответствии с требованиями действующего законодательства решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций.
Лицом, заинтересованным в совершении сделки, являлся Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом, обладавший 10 654 голосами.
Таким образом, число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем Собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки по вопросу №10 повестки дня Собрания, составляет 31 126.
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании 28 185, что составляет 90.55 % от общего числа голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки по вопросу №10.
«За» - 28 185 голоса (90,55%)
«Против» - 0 голосов
«Воздержался - 0 голосов
Признано недействительными 0 голосов
Решение принято.
11.На голосование поставлен одиннадцатый вопрос:
Одобрить заключение ОАО "Севзапэлектросетьстрой" сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, - получение ОАО "Севзапэлектросетьстрой" в ОАО Банк ВТБ, Филиал ОПЕРУ-5 ОАО Банк ВТБ в г. Санкт-Петербурге банковских гарантий на общую сумму не более 700 000 000 (Семьсот миллионов) рублей на следующих существенных условиях:
1) сумма Банковских гарантий, предоставленных ОАО "Севзапэлектросетьстрой" - общая сумма задолжен-ности по одной или нескольким Банковским гарантиям - не должна превышать 700 000 000 (Семьсот миллионов) рублей
2) комиссионное вознаграждение: комиссионное вознаграждение, применяемое для каждой Банковской гарантии не должно превышать 5% (Пять процентов) годовых на дату получения;
3) размер комиссионной платы за пользование ОАО "Севзапэлектросетьстрой" денежными средствами, выплаченными ОАО Банк ВТБ по гарантии (гарантиям): в размере - не более 15% годовых;
4) размер пени за неисполнение или ненадлежащее исполнение ОАО "Севзапэлектросетьстрой" своих обязательств по возмещению ОАО Банк ВТБ суммы осуществленного им платежа по гарантии: в размере - не более 30 % годовых;
5) размер неустойки за невыполнение и/или ненадлежащие выполнение ОАО "Севзапэлектросетьстрой" дополнительных условий, определенных договором на предоставление банковской гарантии и обеспечивающим договором в размере: не более 1,5% годовых;
6) обеспечение по Банковским гарантиям: банковская гарантия (гарантии) предоставляются без обеспечения;
7) иные комиссии, неустойки, предусмотренные Банком в размере: не более 15% от суммы банковской гарантии;
8) срок действия банковской гарантии (банковских гарантий): срок каждой Банковской гарантии должен соответствовать условиям Конкурсной документации и условиям договоров, но не более 4-х лет.
Итоги голосования по одинадцатому вопросу повестки дня:
В соответствии с требованиями действующего законодательства решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций.
Лицом, заинтересованным в совершении сделки, являлся Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом, обладавший 10 654 голосами.
Таким образом, число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем Собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки по вопросу №11 повестки дня Собрания, составляет 31 126.
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании 28 185, что составляет 90.55 % от общего числа голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки по вопросу №11.
«За» - 28 185 голоса (90,55%)
«Против» - 0 голосов
«Воздержался - 0 голосов
Признано недействительными 0 голосов
Решение принято.
12. На голосование поставлен двенадцатый вопрос:
Одобрить обращение Общества в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
Итоги голосования по 12-му вопросу повестки дня:
«За» - 28 185 голосов. (72,56%)
«Против» - 10 654 голосов. (27,43 %)
«Воздержался» – 0 голосов. (0%)
Признано недействительными – 0 голосов (0%)
Решение не принято.
2.6.Формулировки решений, принятых общим собранием.
Решение, принятое собранием по первому вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет Общества за 2011г.
Решение, принятое собранием по второму вопросу повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2011 г., в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.
Решение, принятое собранием по третьему вопросу повестки дня:
Прибыль ОАО «Севзапэлектросетьстрой» по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2011 год не распределять в связи с ее отсутствием. Убыток по итогам 2011 года составил -540 463 000 (минус пятьсот сорок миллионов четыреста шестьдесят три тысячи) рублей.
Решение, принятое собранием по четвертому вопросу повестки дня:
Дивиденды за 2011 год по обыкновенным акциям не объявлять и не выплачивать.
Решение, принятое собранием по пятому вопросу повестки дня:
Избрать Совет директоров Общества в составе:
1. Бобровская Елена Евгеньевна
2. Дрокова Анна Валерьевна
3. Климова Ирина Владимировна
4. Кшондзер Константин Эмильевич
5. Петрова Вера Олеговна
6. Чехов Андрей Андреевич
7. Фот Динара Жафировна
Решение, принятое собранием по шестому вопросу повестки дня:
Избрать в ревизионную комиссию Общества в составе:
1. Ахрименко Наталья Викторовна
2. Баязитов Тимур Маратович
3. Приходкин Виктор Владимирович
Решение, принятое собранием по седьмому вопросу повестки дня:
Утвердить аудитором общества - Закрытое акционерное общество «Аудиторская фирма «Универс-Аудит».
Решение, принятое собранием по восьмому вопросу повестки дня:
Утвердить Положение о Совете директоров Общества.
Решение, принятое собранием по девятому вопросу повестки дня:
Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества
Решение, принятое собранием по десятому вопросу повестки дня:
Одобрить заключение ОАО "Севзапэлектросетьстрой" сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, - кредитных Договоров, заключаемых ОАО "Севзапэлектросетьстрой" с ОАО Банк ВТБ, Филиал ОПЕРУ-5 ОАО Банк ВТБ в г. Санкт-Петербурге на общую сумму не более 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) руб. на следующих существенных условиях:
1) ОАО Банк ВТБ, Филиал ОПЕРУ-5 ОАО Банк ВТБ в г. Санкт-Петербурге обязуется предоставить кредит (кредиты) ОАО "Севзапэлектросетьстрой" на общую сумму не более 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей без обеспечения;
2) срок кредитов до 24 месяцев;
3) процентная ставка за пользование денежными средствами по предоставленному кредиту (кредитам): процентная ставка, применяемая для каждого кредита не должна превышать 15 (Пятнадцать) % годовых на дату получения, с возможностью пересмотра и изменения процентных ставок ОАО Банк ВТБ в одностороннем порядке;
4) комиссионная плата за операции, связанные с размещением денежных средств - не более 0,15% (Ноль целых пятнадцать сотых процента) в квартал, начисляемых на фактические ежедневные остатки на счетах по учету кредита;
5) единовременная плата за операции, связанные с размещением денежных средств - не более 1,6 % (Одна целая шесть десятых процента) от суммы кредита;
6) комиссионная плата за неиспользованный лимит по возобновляемой кредитной линии - не более 0,8 % (Ноль целых восемь десятых процента) годовых;
7) уплата неустойки за несвоевременный возврат основного долга в размере не более 20 % (Двадцать процентов) годовых от суммы задолженности по основному долгу;
8) общая величина ссудной задолженности ОАО "Севзапэлектросетьстрой" не должна превышать 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей. При достижении указанной величины - ОАО "Севзапэлектросетьстрой" должно согласовывать с ОАО Банк ВТБ получение кредитов в других кредитных организациях;
9) ОАО "Севзапэлектросетьстрой" должно поддерживать фактические ежеквартальные поступления денежных средств на уровне прогнозных значений. При снижении фактических поступлений более, чем на 20% относительно прогнозных - уменьшить объемы кредитования пропорционально сумме снижения, с возможностью приостановления новых сделок;
10) иные комиссии, неустойки, предусмотренные Банком в размере - не более 15% от суммы кредита.
Решение, принятое собранием по одиннадцатому вопросу повестки дня :
Одобрить заключение ОАО "Севзапэлектросетьстрой" сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, - получение ОАО "Севзапэлектросетьстрой" в ОАО Банк ВТБ, Филиал ОПЕРУ-5 ОАО Банк ВТБ в г. Санкт-Петербурге банковских гарантий на общую сумму не более 700 000 000 (Семьсот миллионов) рублей на следующих существенных условиях:
1) сумма Банковских гарантий, предоставленных ОАО "Севзапэлектросетьстрой" - общая сумма задолжен-ности по одной или нескольким Банковским гарантиям - не должна превышать 700 000 000 (Семьсот миллионов) рублей
2) комиссионное вознаграждение: комиссионное вознаграждение, применяемое для каждой Банковской гарантии не должно превышать 5% (Пять процентов) годовых на дату получения;
3) размер комиссионной платы за пользование ОАО "Севзапэлектросетьстрой" денежными средствами, выплаченными ОАО Банк ВТБ по гарантии (гарантиям): в размере - не более 15% годовых;
4) размер пени за неисполнение или ненадлежащее исполнение ОАО "Севзапэлектросетьстрой" своих обязательств по возмещению ОАО Банк ВТБ суммы осуществленного им платежа по гарантии: в размере - не более 30 % годовых;
5) размер неустойки за невыполнение и/или ненадлежащие выполнение ОАО "Севзапэлектросетьстрой" дополнительных условий, определенных договором на предоставление банковской гарантии и обеспечивающим договором в размере: не более 1,5% годовых;
6) обеспечение по Банковским гарантиям: банковская гарантия (гарантии) предоставляются без обеспечения;
7) иные комиссии, неустойки, предусмотренные Банком в размере: не более 15% от суммы банковской гарантии;
8) срок действия банковской гарантии (банковских гарантий): срок каждой Банковской гарантии должен соответствовать условиям Конкурсной документации и условиям договоров, но не более 4-х лет.
2.7. Дата составления протокола общего собрания 24 мая 2012 года
3. Подпись
3.1 Управляющий директор ______________ В.И.Волков
3.2 Дата «24» мая 2012 года М.П.
