Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество
«Волгомясомолторг»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Волгомясомолторг»
13 Место нахождения эмитента 400005, г Волгоград, ул Бакинская, 10
14 ОГРН эмитента 1023403438761
15 ИНН эмитента 3444015371
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45455-Е
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации Volgograddragaru
2 Содержание сообщения
1 Кворум заседания совета директоров – 5 членов совета директоров или 100%
2 Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1 О рассмотрении поступившего предложения акционера Попова ГГ о созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Волгомясомолторг»
2 О рассмотрении поступившего предложения акционера Попова ГГ о внесении в список кандидатов на должность единоличного исполнительного органа ОАО «Волгомясомолторг»
3 Результаты голосования по вопросам повестки дня:
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
Кузнечиков Вадим Владимирович ЗА
Мещеряков Сергей Павлович ЗА
Сирота Галина Тимофеевна ЗА
Солодовникова Ольга Владимировна ЗА
Тимченко Алексей Владимирович ЗА
Голосовали «за» - единогласно
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
Кузнечиков Вадим Владимирович ЗА
Мещеряков Сергей Павлович ЗА
Сирота Галина Тимофеевна ЗА
Солодовникова Ольга Владимировна ЗА
Тимченко Алексей Владимирович ЗА
Голосовали «за» - единогласно
4 Содержание решений, принятых советом директоров:
Формулировка принятого решения по первому вопросу повестки дня:
Отказать Попову Геннадию Григорьевичу в созыве внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества (управляющего) и об образовании нового исполнительного органа общества (управляющего) и о передаче ему полномочий
Формулировка принятого решения по второму вопросу повестки дня:
Отказать Попову Геннадию Григорьевичу во внесении его кандидатуры в список кандидатов на должность единоличного исполнительного органа ОАО «Волгомясомолторг»
5 Дата проведения заседания совета директоров – 24 мая 2012 г
6 Дата составления и номер протокола совета директоров – протокол № 29 от 24052012 г
3 Подпись
31 Исполняющий обязанности
Генерального директора
ОАО «Волгомясомолторг» НП Савенков
(подпись)
32 Дата “ 24 ” мая 20 12 г МП
