«О принятых Советом директоров ОАО «Селигдар» решениях.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Селигдар»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Селигдар»
1.3. Место нахождения эмитента 678900, Республика Саха (Якутия), г. Алдан, 26 Пикет, 12
1.4. ОГРН эмитента 1071402000438
1.5. ИНН эмитента 1402047184
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32694-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.seligdar.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения Совета директоров ОАО «Селигдар»: 24 мая 2012 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ОАО «Селигдар»: Протокол заседания Совета директоров ОАО «Селигдар» б/н от 24 мая 2012 г.
2.3. Кворум 85,7 %
2.4. Повестка дня Совета директоров ОАО «Селигдар»:
1. Об избрании корпоративного секретаря ОАО «Селигдар».
2. О совершении сделки по отчуждению принадлежащих ОАО «Селигдар» долей в уставном капитале ООО «АВЕС-Байкал».
3. Об определении позиции ОАО «Селигдар» - единственного участника дочернего общества ООО «Артель старателей «Сининда-1» - в вопросе принятия решения о приобретении дочерним обществом ООО «Артель старателей «Сининда-1» долей в уставном капитале ООО «АВЕС-Байкал».
2.5 Результаты голосования: по всем вопросам повестки дня единогласно.
2.6 Содержание решений, принятых Советом директоров ОАО «Селигдар»:
Решение по вопросу 1 повестки дня:
Снять функции корпоративного секретаря Общества с Оношко Натальи Константиновны и возложить функций корпоративного секретаря Общества на юрисконсульта Житаеву Елену Дмитриевну, которой приступить к исполнению обязанностей с 25.05.2012 года.
Решение по вопросу 2 повестки дня:
В соответствии с требованиями п. 18.2.30 Устава Общества принять решение о совершении сделки по отчуждению принадлежащих ОАО «Селигдар» части долей в уставном капитале ООО «АВЕС-Байкал» в размере 99,99 % за цену 199 980 000 (сто девяносто девять миллионов девятьсот восемьдесят тысяч) рублей.
Решение по вопросу 3 повестки дня:
В соответствии с требованиями п. 18.2.30 Устава Общества, ОАО «Селигдар» являясь единственным участником дочернего общества ООО «Артель старателей «Сининда-1», определил следующую позицию Общества в принятии решения, отнесенного к компетенции высшего органа управления ООО «Артель старателей «Сининда-1»:
ООО «Артель старателей «Сининда-1» совершить сделку по приобретению принадлежащих ОАО «Селигдар» части долей в уставном капитале ООО «АВЕС-Байкал» в размере 99,99 % за цену 199 980 000 (сто девяносто девять миллионов девятьсот восемьдесят тысяч) рублей, установить срок оплаты не позднее 30 июня 2012 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Селигдар» С.М.Татаринов
(подпись)
3.2. Дата “ 24 ” мая 20 12 г. М.П.
