о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Закрытое акционерное общество «НАТЭК Инвест-Энерго»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО «НАТЭК Инвест-Энерго»
1.3. Место нахождения эмитента: 143407, Московская область, Красногорский район, г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 2.
1.4. ОГРН эмитента: 1057748145201
1.5. ИНН эмитента: 7724554013
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10833-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.natec.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 24 мая 2012 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 28 мая 2012 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1.Предварительное утверждение годового отчета Общества.
2.Рекомендации по распределению прибыли Общества по итогам 2011 года и размеру дивиденда.
3.Созыв годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2011 года, определение формы, даты, места и времени его проведения, места и времени начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании.
4.Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
5.Определение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества и утверждение проектов решений по вопросам повестки дня.
6.Определение перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества.
7.Определение порядка сообщения лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, о проведении годового общего собрания акционеров Общества.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Закрытого акционерного общества
«НАТЭК Инвест-Энерго» С. Д. Григорян
(подпись)
3.2. Дата «24» мая 2012 г. М. П.
