о созыве и проведении общего собрания акционеров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Энергоцентр»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Энергоцентр»
1.3. Место нахождения эмитента 142117, Московская область, г. Подольск, ул. Кирова, д.65
1.4. ОГРН эмитента 1065074061579
1.5. ИНН эмитента 5036072424
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55217-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.energo-centr.ru
2. Содержание сообщения
о созыве и проведении общего собрания акционеров эмитента
вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое;
форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие);
дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
дата проведения -29 июня 2012 года;
место проведения – 115114, г. Москва, 1-й Дербеневский переулок, д.5, офис 606;
время проведения - 10 часов 00 минут по местному времени;
заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по адресу: 115114, г. Москва, 1-й Дербеневский переулок, д.5, офис 606;
время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 09 часов 00 минут;
дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 26 июня 2012 года (включительно).
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 24 мая 2012 года;
повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении Годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «Энергоцентр», а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков ОАО «Энергоцентр» по результатам 2011 финансового года.
2. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Энергоцентр»;
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Энергоцентр»;
4. Об утверждении Аудитора ОАО «Энергоцентр»;
5. О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «Энергоцентр»;
6. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Энергоцентр» в новой редакции.
порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
Установить, что с указанной информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к собранию, лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 09 июня 2012 года по 28 июня 2012 года включительно по рабочим дням с 10.00 до 17.00 часов, а также 29 июня 2012 года во время проведения собрания, по следующему адресу: в помещении исполнительного органа ОАО «Энергоцентр» по адресу: 115114, г. Москва, 1-й Дербеневский переулок, д. 5, офис 606.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.В. Фортов
ОАО «Энергоцентр» (подпись)
3.2. Дата “ 24 ” Мая 20 12 г. М.П.
