“О созыве и проведении общего собрания акционеров эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество энергетики и электрификации Ульяновской области «Ульяновскэнерго»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Ульяновскэнерго»
1.3. Место нахождения эмитента 432028, г. Ульяновск, проспект 50-летия ВЛКСМ, д.23А
1.4. ОГРН эмитента 1027301482526
1.5. ИНН эмитента 7327012462
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00295А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.ulenergo.ru
2. Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 24 мая 2012г.
Место проведения общего собрания акционеров эмитента: Российская Федерация, г.Ульяновск, проспект 50-летия ВЛКСМ, д. 23А.
Время проведения общего собрания акционеров эмитента: 10 часов 00 минут.
2.4.Кворум общего собрания акционеров эмитента: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 27 668 620. На 10 час. 00 мин. по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 18 449 367 голосов, что составляет 66.6798% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в собрании.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года;
2. Об избрании членов Совета директоров Общества;
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
4. Об утверждении аудитора Общества;
5. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента:
По первому вопросу повестки дня:
1. Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, по результатам 2011 финансового года.
2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2011 финансового года:
(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 178 457
Распределить на: Резервный фонд ----
Дивиденды ----
Фонд накопления ----
Фонд потребления ----
3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2011 года.
4. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2011 года.
По второму вопросу повестки дня:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Бросайло Павел Андреевич, Круглов Михаил Геннадьевич, Либуркин Вячеслав Петрович, Машин Алексей Сергеевич, Мокеев Андрей Сергеевич, Остапенко Иван Александрович, Шашков Сергей Анатольевич.
По третьему вопросу повестки дня:
Избрать Ревизионную Комиссию Общества в следующем составе: Владимиров Игорь Александрович, Жирнов Григорий Владиславович, Мятишкин Геннадий Владимирович, Емшанов Александр Владимирович, Кадацкая Татьяна Васильевна.
По четвертому вопросу повестки дня:
Утвердить аудитором Общества ЗАО «Аудиторский Дом».
По пятому вопросу повестки дня:
Внести в Устав Общества следующие изменения и дополнения
Пункт 15.1 статьи 15 Устава добавить подпунктом следующего содержания:
« 52) принятие решения об образовании постоянно действующего третейского суда, утверждение Положения о постоянно действующем третейском суде, Регламента постоянно действующего третейского суда, Положения о третейском сборе, утверждение кандидатур (списка) третейских судей».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: Протокол № 1/2012 от 24.05.2012г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор М.Г. Круглов
(подпись)
3.2. Дата “ 24 ” мая 20 12 г. М.П.
