СООБЩЕНИЕ
О проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество «ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ» по проектированию, изысканиям и научным исследованиям в области морского транспорта
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ»
13 Место нахождения эмитента: 198035, Санкт-Петербург, Межевой канал, дом 3, корпус 2
14 ОГРН эмитента: 1027802723739
15 ИНН эмитента: 7805018067
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00046-D
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: wwwlenmorru
2 Содержание сообщения
Настоящим ОАО «ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ» сообщает, что Советом директоров ОАО «ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ» 23 мая 2012 года (Протокол № 145 от 23052012 г) была утверждена дата и повестка дня Годового общего собрания акционеров ОАО «ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ» (Далее – ГОСА, Собрание)
1 Форма проведения ГОСА: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений (собрание);
2 Дата, время и место проведения ГОСА: 29 июня 2012, 15 час 00 мин по адресу: гСанкт-Петербург, Межевой канал, дом 3, корп 2, здание ОАО «ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ», комн 802;
3 Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании: 14 час 00 мин 29 июня 2012 года;
4 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в ГОСА: 23 мая 2012 г;
5 Повестка дня ГОСА:
1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ» за 2011 год
2) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) ОАО «ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ» по результатам 2011 финансового года
3) Избрание Совета директоров ОАО «ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ»
4) Избрание Ревизионной комиссии ОАО «ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ»
5) Избрание Счетной комиссии ОАО «ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ»
6) Утверждение аудитора ОАО «ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ»
7) Утверждение Положения о выплате вознаграждений членам Совета директоров ОАО «ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ»
6 Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению ГОСА, и порядок ее предоставления:
61 Годовой отчет ОАО «ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ» за 2011 год, в том числе:
611 Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ» (в тч отчет о прибылях и убытках) за 2011 год;
612 Заключение аудитора общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ» за 2011 год;
613 Заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете ОАО «ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ» за 2011 год, включая заключение по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ» за 2011 год;
62 Рекомендации Совета директоров ОАО «ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ» по распределению прибыли по результатам 2011 года, в том числе по размеру дивидендов по акциям ОАО «ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ» и порядку их выплаты;
63 Сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ», в тч их письменные согласия на избрание;
64 Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ОАО «ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ», в тч их письменные согласия на избрание;
65 Сведения о кандидатах в Счетную комиссию ОАО «ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ», в тч их письменные согласия на избрание;
66 Сведения о кандидатуре аудитора для утверждения аудитором ОАО «ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ» на 2012 год
67 Проект Положения о выплате вознаграждений членам Совета директоров ОАО «ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ»
68 Проекты решений годового общего собрания акционеров ОАО «ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ» (в виде форм бюллетеней для голосования);
С указанной информацией (материалами) можно ознакомиться в период с 08062012 по 29062012 по месту нахождения Общества (г Санкт-Петербург, Межевой канал, дом 3 корпус 2) с 9 час 00 мин до 12 час 30 мин и с 13 час до 16 час 00 мин; указанная информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие в Собрании, во время его проведения
