1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Лита"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Лита"
1.3. Место нахождения эмитента: 414056 г. Астрахань ул. Савушкина 61"а"
1.4. ОГРН эмитента: 1023000844778
1.5. ИНН эмитента: 3016011846
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: не присвоен
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.astra-lita.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: (годовое(очередное),внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания участников эмитента(собрания(совместное присутствие) или заочное голосование): совместное присутствие
2.3. Дата, место и время проведения собрания общего собрания участников эмитента: 23 мая 2012 г., 414056 г. Астрахань ул. Савушкина 61 “а” в 10:00
2.4. Кворум общего собрания: количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрание - 140300 голосов (85.2% от общего количества)
2.5 ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Утверждение годового отчета Общества за 2011 год
2. Отчет ревизионной комиссии;
3. Утверждение годового баланса, отчета о прибылях и убытках за 2011 год;
4. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам работы 2011 года, выплаты (объявление) дивидендов и определение размера, срока, форма и порядка их выплаты;
5. Выплата вознаграждения членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии
6.Избрание членов Совета Директоров общества;
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;
8.Утверждение аудитора Общества на 2012- 2013 годы.
9. Утверждение состава счетной комиссии;
2.6. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Утверждение состава счётной комиссии. за 140300 голосов - 100%, против 0 голосов - 0%, воздержавшихся 0 голосов - 0%
Утвердить годовой отчёт общества за 2011 года за 140300 голосов - 100%, против 0 голосов - 0%, воздержавшихся 0 голосов - 0%
Отчёт ревизионной комиссии утвердить за 140300 голосов - 100%, против 0 голосов - 0%, воздержавшихся - 0%
Утверждение годового баланса, отчёта о прибылях и убытках. за 140300 голосов - 100%, против 0 голосов - 0%, воздержавшихся 0 голосов - 0%
Выплата дивидендов и определение размера, форма и порядок их выплат. за 42367 голосов – 30,2% против 97333 голосов – 69,8% воздержался 0 голосов
Выплата вознаграждения членам совета Директоров и членам Ревизионной комиссии за 0 голосов – 0%
против 140300 голосов – 100%
воздержался 0 голосов - 0%
Избрание членов совета директоров:
Живулин Ю.Г. -140500 голосов 20,025%
Олейник С.И. -140500 голосов 20,025%
Игнатов А.Г. – 139500 голосов 19,9%
Олейник Н.С. – 140500 голосов 20,025%
Пермяков Е.А. – 140500 голосов 20,25%
Избрание членов ревизионной комиссии:
Ширкина Т.Ю. – 155426 голосов73,3%
Олейник А.Г. - 28325 голосов 13,35%
Железцов В.В. - 28325 голосов 13,35
Утвердить аудитора общества 140300 голосов за - 100 % против - 0% воздержался –0%
2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием:
Состав счётной комиссии утвердить. Годовой отчет общества утвердить. Отчёт ревизионной комиссии утвердить.
Годовой баланс, отчёт о прибылях и убытках утвердить. Выплаты дивидендов за 2011г. не производить
Вознаграждение членам совета директоров и членам ревизионной комиссии не выплачивать.
Совет директоров ОАО "Лита" избран в составе:
Пермяков Е.А.
Живулин Ю. Г.
Олейник С.И.
Игнатов А.Г.
Олейник Н.С.
Ревизионная комиссия избрана в составе:
Ширкина Т.Ю .
Олейник А.Г.
Железцов В.В.
Утвердить аудитором общества ООО“ЦАС” Спектор-Аудит
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания участников эмитента: протокол №1 24.05.2012 г.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Олейник Сергей Иванович
3.2. Дата подписи: 24.05.2012 г. М.П.
