об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Ханты-Мансийскдорстрой»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ХМДС»
1.3. Место нахождения эмитента РФ, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Маяковского, 38
1.4. ОГРН эмитента 1028600579622
1.5. ИНН эмитента 8601013827
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00361- F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://uralpravo.ru
2. Содержание сообщения:
об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента;
о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты
содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
2. Утвердить дату проведения годового общего собрания акционеров: «22» июня 2012г.; время проведения годового общего собрания акционеров: 10 час. 00 мин.; время начала регистрации участников собрания: 09 час. 00 мин.; место проведения годового общего собрания акционеров: Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул.Маяковского, д . 38
3. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на «22» мая 2012г.
4. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества
2. Утверждение распределения прибыли (включая объявление дивидендов) и убытков общества по результатам финансового года.
3. Избрание совета директоров общества.
4. Избрание ревизионной комиссии общества.
5. Избрание счетной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора общества.
7. Принятие решения о направлении Обществом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» заявления в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг об освобождении ОАО «ХМДС» от обязанности раскрывать или предоставлять информацию, предусмотренную законодательством РФ о ценных бумагах (повторно).
5. Текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров утвердить (текст сообщения прилагается).
6. Перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания утвердить (прилагается).
7. Годовой отчет общества утвердить и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров.
8. Утвердить следующее распределение прибыли (включая объявление дивидендов) и остатка по результатам финансового года:
Распределить прибыль отчетного года следующим образом:
Распределить прибыль в сумме 228 823 тыс. рублей.
• Сумму перерасхода средств выделенных акционерами в распоряжение предприятия в 2011 году на социальные нужды в сумме 17 890 тыс. рублей покрыть за счет средств нераспределенной прибыли прошлых лет.
• На пополнение целевого фонда качества направить прибыль в сумме 6 000 тысяч рублей.
• На выплаты социального характера направить прибыль в сумме 45 000 тысяч рублей.
• Сумму прибыли в размере 159 933 тыс. рублей направить на выплату дивидендов по привилегированным и обыкновенным акциям из расчета 35 рублей на 1 акцию: 2 665 550 шт. х 60 рублей.
Сумму прибыли от переоценки по выбывшим основным средствам в размере 187 тысяч рублей присоединить к нераспределенной прибыли прошлых лет.
9.
1. Кандидатами в Совет директоров Общества выдвинуть: Андреева Алексея Владимировича; Балесную Светлану Ивановну; Большакова Владимира Федоровича; Дзейко Оксану Юрьевну; Ракецкого Александра Васильевича, Исмайлова Назима Рашидовича; Югова Александра Фердинандовича
2.Кандидатами в ревизионную комиссию рекомендовать: Фейзуллаева Мушфиг Ахат оглы, Губайдуллину Анну Николаевну, Разумейченко Дмитрия Владимировича, Старцеву Юлию Сергеевну, Валлиулину Миниру Мударисовну.
3. Кандидатами в счетную комиссию рекомендовать: Ящук Ларису Михайловну, Тарасову Ольгу Николаевну, Сафину Надилю Наилевну.
10. Рекомендовать для утверждения общему собранию акционеров аудитором Общества на 2012 год аудиторскую фирму ООО «Бизнес-Партнер» (г. Тюмень)
11. Утвердить формы и текст бюллетеней для голосования по пунктам повестки дня годового общего собрания акционеров (прилагается).
12. Предварительно утвердить и рекомендовать общему собранию акционеров принятие решения о направлении Обществом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» заявления в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг об освобождении ОАО «ХМДС» от обязанности раскрывать или предоставлять информацию, предусмотренную законодательством РФ о ценных бумагах.
13. Утвердить следующие формулировки решений по вопросам повестки дня, выносимых на голосование по инициативе Совета директоров:
Вопрос №1. Формулировка решения: «Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2011 год».
Вопрос №2. Формулировка решения: «Распределить прибыль отчетного года в сумме 162 184 тысяч рублей.
• Сумму перерасхода средств выделенных акционерами в распоряжение предприятия в 2011 году на социальные нужды в сумме 17 890 тыс. рублей покрыть за счет средств нераспределенной прибыли прошлых лет.
• На пополнение целевого фонда качества направить прибыль в сумме 6 000 тысяч рублей.
• На выплаты социального характера направить прибыль в сумме 45 000 тысяч рублей.
• Сумму прибыли в размере 93 294 250 рублей направить на выплату дивидендов по привилегированным и обыкновенным акциям из расчета 35 рублей на 1 акцию: 2 665 550 шт. х 35 рублей.
Сумму прибыли от переоценки по выбывшим основным средствам в размере 187 тысяч рублей присоединить к нераспределенной прибыли прошлых лет»
Вопрос №3 Формулировка решения: «Избрать в состав Совета директоров Общества следующих лиц: Андреева Алексея Владимировича; Балесную Светлану Ивановну; Большакова Владимира Федоровича; Дзейко Оксану Юрьевну; Ракецкого Александра Васильевича, Исмайлова Назима Рашидовича; Югова Александра Фердинандовича
Вопрос №4 Формулировка решения: «Избрать в состав Ревизионной комиссии следующих лиц: Фейзуллаева Мушфиг Ахат оглы, Губайдуллину Анну Николаевну, Разумейченко Дмитрия Владимировича, Старцеву Юлию Сергеевну, Валлиулину Миниру Мударисовну»
Вопрос №5 Формулировка решения: «Избрать счетную комиссию в составе: Ящук Лариса Михайловна, Тарасова Ольга Николаевна, Сафина Надиля Наилевна»
Вопрос №6 Формулировка решения: «Утвердить аудитором Общества на 2012 год аудиторскую фирму ООО «Бизнес-Партнер» (г. Тюмень)»
Вопрос №7 Формулировка решения: «Обратится в Федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении ОАО «ХМДС» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации»
дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 мая 2012 года
дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № СД-2012 от 24 мая 2012 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Управляющей ________________ А.В. Андреев
компании ОАО «ДСК «АВТОБАН» (подпись)
3.2. Дата «24» мая 2012г. М.П.
