СООБЩЕНИЕ
о существенном факте о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента - Открытое акционерное общество «Каздорстрой»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента - ОАО «Каздорстрой»
13 Место нахождения эмитента - г Казань, ул Короленко, д 89
14 ОГРН эмитента – 1021603638297
15 ИНН эмитента – 1657006770
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом - 55450-D
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации - http://wwwkdsstroyrt ru
2 Содержание сообщения
24052012 Председателем Совета директоров ОАО «Каздорстрой» (далее - Общество) было принято решение о проведении заседания Совета директоров
Заседание Совета директоров состоялось 24052012 (протокол от 24052012)
Присутствовали 6 членов Совета директоров, кворум имеется
Повестка дня заседания:
1 Определение даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров Общества (далее – общее собрание)
2 Определение времени начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании
3 Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
4 Утверждение повестки дня общего собрания
5 Определение порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания
6 Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собранию, и порядка ее предоставления
7 Утверждение Годового отчета Общества за 2011 год
8 Принятие рекомендаций по размеру дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям, порядку их выплаты, определение даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по акциям Общества за 2011 год
9 Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на общем собрании акционеров
10 Утверждение кандидатур для голосования на общем собрании по выборам членов Совета директоров, Ревизионной комиссии и Счетной комиссии Общества
11 Определение размера оплаты услуг аудитора за 2011 год
Результаты голосования по всем вопросам повестки дня:
«За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0
Содержание решений, принятых Советом директоров Общества:
1 Провести годовое общее собрание акционеров Общества в форме совместного присутствия 25062012 в 14-00 час по адресу: г Казань, ул Журналистов, 56
2 Начало регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании: 13-00 час 25052012
3 Составить список лиц, имеющих право на участии в общем собрании, по состоянию на 25052012
4 Утвердить повестку дня общего собрания акционеров:
41 Избрание членов Счетной комиссии
42 Избрание членов Ревизионной комиссии
43 Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 года
44 Избрание членов Совета директоров
45 Утверждение аудитора Общества
5 Известить акционеров о проведении общего собрания в порядке, предусмотренном уставом Общества - путем публикации соответствующего сообщения в газете «Казанские Ведомости»
6 Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, в объеме, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Информация предоставляется лицам, имеющим право на участие в общем собрании, для ознакомления в рабочие дни в 8-00 до 17-00 по адресу: г Казань, ул Журналистов, 56
7 Утвердить Годовой отчет Общества за 2011 г
8 Рекомендовать общему собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов из чистой прибыли Общества за 2011 год в размере:
- 300 рублей - по одной привилегированной акции,
- 300 рублей - по одной обыкновенной акции
Список лиц, имеющих право на получение дивидендов за 2011 год по обыкновенным и привилегированным акциям, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров
Выплату дивидендов произвести денежными средствами в срок до 25082012 г
9 Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на общем собрании акционеров 25062012 г
10 Утвердить списки кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по выборам членов Счетной комиссии, Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества:
Счетная комиссия:
1 Аскаров Ленар Рафилевич
2 Костин Дмитрий Викторович
3 Шумилова Ольга Владимировна
Совет директоров:
1 Гарипов Равиль Касимович
2 Захаров Иван Николаевич
3 Николаев Иван Иванович
4 Нурутдинов Камиль Салахович
5 Гарипова Лилия Рашитовна
6 Ахунова Эльвира Равилевна
7 Фахриева Гузель Рафаиловна
Ревизионная комиссия:
1 Дибаева Рушания Гарифулловна
2 Шамсиева Люция Абдулхаковна
3 Тропынина Ольга Станиславовна
11 Оплатить услуги аудитора за 2011 год в размере 120 000 руб
Момент наступления существенного факта - 24052012
3 Подпись
Генеральный директор ОАО «Каздорстрой» Тимашов ВП
24052012 г
