ОАО "АННА и К" – Созыв годового общего собрания участников (акционеров)
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "АННА и К"
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "АННА и К"
13 Место нахождения эмитента: 160017, г Вологда, ул Ленинградская, д 77
14 ОГРН эмитента: 1023500594358
15 ИНН эмитента: 3507000081
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01542-D
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: wwwannaikru
2 Содержание сообщения
дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 21 мая 2012 года;
дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 24 мая 2012 года, Протокол заседания Совета директоров;
содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
1 Провести годовое общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);
2) определить место проведения собрания:гВологда, улЛенинградская, д77, офис ОАО "АННА и К";
3) определить время проведения собрания - начало собрания в 11 часов 00 минут
Регистрацию лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Общества, осуществить по месту проведения собрания 26 июня 2012 года с 10 часов 00 минут
3 Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества - 21 мая 2012 года В список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров (по всем вопросам повестки дня собрания), включить акционеров- владельцев обыкновенных акций общества ;
4 Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
1 Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2011 г
2 Распределение прибыли общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2011 финансового года
3 Избрание членов Совета директоров ОАО "АННА и К"
4 Избрание Ревизора ОАО "АННА и К"
5 Утверждение аудитора ОАО "АННА и К"
6 Определение количественного состава Счетной комиссии ОАО "АННА и К"
7 Избрание членов Счетной комиссии ОАО "АННА и К"
8 Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров ОАО "АННА и К"
9 Утверждение размера вознаграждения и компенсации расходов Ревизору ОАО "АННА и К"
10 Утверждение Положения о Совете директоров ОАО "АННА и К"
4 Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам в порядке подготовки к проведению годового общего собрания акционеров и порядок ее предоставления:
Перечень информации (материалов):
1 годовой отчет за 2011 год
2 годовая бухгалтерская отчетность за 2011 год с приложениями, отчет о прибылях и убытках, пояснтельная записка;
3 заключение аудитора, заключение Ревизора общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности;
4 рекомендации Совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года;
5 сведения о кандидатах в Совет директоров
6 сведения о кандидате в Ревизоры;
7 сведения о кандидатах в члены Счетной комиссии;
8 сведения о кандидате в аудиторы общества;
9 Проекты решений годового общего собрания акционеров по вопросам 2,8,9 повестки дня годового общего собрания акционеров;
10 Проект Положения о Совете директоров общества
Порядок предоставления информации (материалов): Информация (материалы) для ознакомления лиц, имеющих право на участие в собрании, предоставляется : гВологда, улЛенинградская, д77, офис ОАО "АННА и К", по рабочим дням с 06 июня 2012 года по 25 июня 2012 года, с 8 ч 30 мин до 17 ч 00 мин (перерыв с 13 ч 00 мин до 13 ч 30 мин) и в день проведения внеочередного общего собрания акционеров по месту его проведения: гВологда, улЛенинградская, д77, офис ОАО "АННА и К"
3 Подпись:
31 Председатель совета директоров ОАО "АННА и К" ______________ Куницин Павел Геннадиевич
32 Дата подписи: 24052012 г МП
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг"
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг"
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет
