«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество
«Армавирский электротехнический завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «АЭТЗ»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, Краснодарский край, 352931, г. Армавир, ул. Володарского, дом 2
1.4. ОГРН эмитента 1022300631902
1.5. ИНН эмитента 2302008440
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30779-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.ork-reestr.ru/default.asp?sID=37&dID=1911&dt=t
2. Содержание сообщения
В сообщении о существенном факте о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня указываются:
2.1. Дата принятия председателем Наблюдательного Совета эмитента решения о проведении заседания Наблюдательного совета эмитента: 24 мая 2012 г.
2.2. Дата проведения заседания Наблюдательного Совета эмитента: 25 мая 2012 г.
2.3. Повестка дня заседания Наблюдательного совета эмитента:
1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
2. Об определении даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров Общества.
3. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
4. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
5. Об определении порядка и формы сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества.
6. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к годовому общему собранию акционеров Общества и порядка их предоставления.
7. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.
8. О предварительном утверждении годового отчета по результатам работы ОАО «АЭТЗ» за 2011 год.
9. О рекомендации общему собранию акционеров по распределению прибыли общества за 2011 финансовый год.
3. Подпись
3.1. Генеральный Директор ОАО «АЭТЗ» __________ Р.Э. Давтян
(подпись)
3.2. Дата «24» мая 2012 г. м.п.
