«О принятых советом директоров эмитента решениях:
О члене совета директоров эмитента, осуществляющем функции председателя совета директоров эмитента; об определении цены выкупа акций эмитента, являющегося акционерным обществом; о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты; об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, являющегося хозяйственным обществом; иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента».
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Автодизель"
(Ярославский моторный завод)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Автодизель» (ЯМЗ)
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, г. Ярославль, пр-т Октября, 75.
1.4. ОГРН эмитента: 1027600510761
1.5. ИНН эмитента: 7601000640
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05505-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.gaz.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: имеется (в голосовании участвовало 13 членов Совета директоров из 16 избранных).
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Первый вопрос повестки дня: «Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров ОАО «Автодизель» (ЯМЗ)».
Итоги голосования:
«За» 13 (тринадцать) голосов;
«Против» 0 (ноль) голосов;
«Воздержался» 0 (ноль) голосов.
Четвертый вопрос повестки дня: «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2011 год».
Итоги голосования:
«За» 9 (девять) голосов;
«Против» 4 (четыре) голоса;
«Воздержался» 0 (ноль) голосов.
Седьмой вопрос повестки дня: «Об утверждении цены выкупа акций ОАО «Автодизель» (ЯМЗ)».
Итоги голосования:
«За» 12 (двенадцать) голосов;
«Против» 0 (ноль) голосов;
«Воздержался» 1 (один) голос.
Восьмой вопрос повестки дня: «О годовом общем собрании акционеров ОАО «Автодизель» (ЯМЗ), проведение которого назначено на 25.06.12 г.».
Итоги голосования:
«За» 13 (тринадцать) голосов;
«Против» 0 (ноль) голосов;
«Воздержался» 0 (ноль) голосов.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По итогам голосования по первому вопросу повестки дня принято решение:
«Избрать председательствующим на заседании Совета директоров ОАО «Автодизель» (ЯМЗ) члена Совета директоров Суворова Петра Петровича».
По итогам голосования по четвертому вопросу повестки дня принято решение:
«Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Автодизель» (ЯМЗ):
«Дивиденды по привилегированным и обыкновенным именным акциям ОАО «Автодизель» (ЯМЗ) за 2011 год не выплачивать».
По итогам голосования по седьмому вопросу повестки дня принято решение:
«Определить цену выкупа акций ОАО «Автодизель» (ЯМЗ) у акционеров, голосовавших против или не принимавших участие в голосовании на годовом общем собрании акционеров ОАО «Автодизель» (ЯМЗ), проведение которого назначено на 25.06.12 г., по вопросу об одобрении крупной сделки - Кредитного Соглашения № 110100/1070 от 12.10.2009 г. между ОАО «Автодизель» (ЯМЗ) и Внешэкономбанком с изменениями, внесенными обменными письмами №1120/110100-АБ от 06.04.2010г., №711-06/59 от 06.04.2010г., Дополнением № 2 от 31.12.2010 и Дополнением № 3 к Кредитному Соглашению № 110100/1070 от 12.10.2009 г. (далее – Дополнение № 3) (вместе именуемые далее – Соглашение), исходя из их рыночной стоимости с учетом заключения независимого оценщика – ООО «КОНТИ» (ОГРН: 1047796021900) в размере:
- 1456 (Одна тысяча четыреста пятьдесят шесть) рублей за одну обыкновенную именную акцию ОАО «Автодизель» (ЯМЗ), государственный регистрационный номер 1-01-05505-А;
- 1456 (Одна тысяча четыреста пятьдесят шесть) рублей за одну привилегированную именную акцию типа «А» ОАО «Автодизель» (ЯМЗ), государственный регистрационный номер 2-01-05505-А».
По итогам голосования по восьмому вопросу повестки дня принято решение:
«1. Утвердить в рамках подготовки к годовому общему собранию акционеров ОАО «Автодизель» (ЯМЗ), проведение которого назначено на 25.06.12 г. (далее именуемое – Собрание):
- повестку дня Собрания:
1) Утверждение годового отчета ОАО «Автодизель» (ЯМЗ);
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Автодизель» (ЯМЗ);
3) Утверждение распределения прибыли ОАО «Автодизель» (ЯМЗ) по результатам деятельности за 2011 год;
4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2011 год;
5) О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров;
6) Избрание членов Совета директоров ОАО «Автодизель» (ЯМЗ);
7) Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Автодизель» (ЯМЗ);
8) Утверждение аудитора ОАО «Автодизель» (ЯМЗ);
9) Об одобрении крупной сделки - Кредитного Соглашения № 110100/1070 от 12.10.2009 г. между ОАО «Автодизель» (ЯМЗ) и Внешэкономбанком с изменениями, внесенными обменными письмами №1120/110100-АБ от 06.04.2010г., №711-06/59 от 06.04.2010г. (Дополнение № 1), Дополнением № 2 от 31.12.2010 и Дополнени-ем № 3 к Кредитному Соглашению № 110100/1070 от 12.10.2009 г.
- текст и форму уведомления о проведении Собрания (далее именуемое - Уведомление);
- уведомление о наличии права требовать выкупа ОАО «Автодизель» (ЯМЗ) собственных акций и порядок осуществления акционерами, голосовавшими против или не принимавшими участия в голосовании, права требовать выкупа принадлежащих им акций (Приложение к Уведомлению);
- уведомления о наличии права требовать выкупа ОАО «Автодизель» (ЯМЗ) собственных акций и порядок осуществления акционерами, голосовавшими против или не принимавшими участия в голосовании, права требовать выкупа принадлежащих им акций направляются лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, заказными письмами в срок до «04» июня 2012 г. (включительно);
- уведомление о наличии права требовать выкупа ОАО «Автодизель» (ЯМЗ) собственных акций и порядок осуществления акционерами, голосовавшими против или не принимавшими участия в голосовании, права требовать выкупа принадлежащих им акций опубликовать в газете «Северный край» в срок до «04» июня 2012 г. (включительно);
2. Утвердить перечень информации, предоставляемый акционерам при подготовке к проведению Собрания:
-Годовой отчет ОАО «Автодизель» (ЯМЗ) за 2011 год.
-Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «Автодизель» (ЯМЗ) за 2011 год.
-Заключение аудитора ОАО «Автодизель» (ЯМЗ) по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.
-Заключение Ревизионной комиссии ОАО «Автодизель» (ЯМЗ) по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ОАО «Автодизель» (ЯМЗ).
-Сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «Автодизель» (ЯМЗ), в том числе наличие согласия кандидатов баллотироваться.
-Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ОАО «Автодизель» (ЯМЗ), в том числе наличие согласия кандидатов баллотироваться.
-Сведения о кандидатуре аудитора.
-Проект решений годового общего собрания акционеров ОАО «Автодизель» (ЯМЗ).
-Рекомендация Совета директоров по распределению прибыли ОАО «Автодизель» (ЯМЗ).
- Уведомление о наличии права требовать выкупа ОАО «Автодизель» (ЯМЗ) собственных акций и порядок осуществления акционерами, голосовавшими против или не принимавшими участия в голосовании, права требовать выкупа принадлежащих им акций.
- Заключение независимого оценщика о рыночной стоимости одной обыкновенной и одной привилегированной акции типа «А» ОАО «Автодизель» (ЯМЗ).
- Информация о крупной сделке, вопрос об одобрении которой включен в повестку дня собрания».
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.05.2012 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.05.2012 г., протокол без номера.
3. Подписи
3.1. Генеральный директор В.С. Кадылкин
(подпись)
3.2. Дата “24” мая 2012 г. М.П.
