Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество «Хлебозавод № 7»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «Хлебозавод № 7»
13 Место нахождения эмитента
394026 г Воронеж,
ул45 Стрелковой дивизии 259А
14 ОГРН эмитента
ОГРН 1033600013160
15 ИНН эмитента
ИНН 3662006497
16 Уникальный код эмитента,присвоенный регистрирующим органом -
41112-А
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://hleb7vsiru/
2 Содержание сообщения
21 Вид общего собрания - годовое
22 Форма проведения общего собрания – совместное присутствие акционеров
23 Дата и место проведения общего собрания – 23052012г, актовый зал ОАО “Хлебозавод №7”
23 Кворум общего собрания - зарегистрировались акционеры владельцы 1087595 акций , что составило 96,6 % всех акций общества Кворум есть
24 Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним
вопрос №1 ВЫБОРЫ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ НА 2012 г
«За» - 1087595 , «Против» - нет , «Возд» - нет
вопрос №2 УТВЕРЖДЕНИЕ ГОДОВОГО ОТЧЕТА
«За» - 899030 , «Против» - 188565 , «Возд» - нет
вопрос №3 УТВЕРЖДЕНИЕ ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ за 2011г, В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЧЕТЫ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ (СЧЕТОВ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ) ОБЩЕСТВА, РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ И УБЫТКОВ
«За» - 898030 , «Против» - 188565 , «Возд» - нет
вопрос №4 ВЫПЛАТА (ОБЪЯВЛЕНИЕ) ДИВИДЕНДОВ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2011 ГОДА
«За» - 191575, «Против» - 895640 , «Возд» - нет
ВОПРОС № 5 : ВЫБОРЫ ЧЛЕНОВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ
Лубянская ОИ «За» - 895640
Ершова ЮИ «За» - 898640
Петрова ОА «За» - -
ВОПРОС № 6 : УТВЕРЖДЕНИЕ ЧИСЛЕННОГО СОСТАВА СОВЕТА ДИРЕКТРОВ
«За» - 1087595 , «Против» - нет , «Возд»- нет
ВОПРОС № 7 : ВЫБОРЫ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Зачитан протокол № 6 счетной комиссии по бюллетеням № 6
1Арабян Карапет Манукович - «За» 15855
2Голов Владимир Михайлович – «За» 1007595
3Гетман Александр Тимофеевич – «За» -
4Демченко Валентин Дмитриевич – «За» 1007595
5Ивашенко Владимир Феодосьевич - «За» 1007595
6Константинов Олег Анатольевич – «За» 1007595
7Крутских Сергей Николаевич – «За» 1007595
8Кузьминов Анатолий Иванович – «За» 1007595
9Мелконян Степан Антонович - «За» 1697085
10Демченко Владимир Иванович - «За» 1007595
11Чешинский Валерий Леонидович – «За» 1007595
12Каблашов Владимир Васильевич «За» -
ВОПРОС № 8 : УТВЕРЖДЕНИЕ АУДИТОРА ОБЩЕСТВА
«За» 895640 , «Против» - 3390 , «Возд» -188565
ВОПРОС № 9 : Принятие решения в соответствии с законодательством РФ о ценных бумагах об освобождении общества от обязанности осуществлять раскрытие информации предусмотренной законодательством РФ о ценных бумагах и обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с соответствующим заявлением
«За» 895640 , «Против» - 188565 , «Возд» - 3390
25 Формулировки решений, принятых общим собранием
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ : Избрать счетную комиссию в составе трех человек : Абросимова ИС , Денисова ТГ, Мокшина ЕВ
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ : Утвердить годовой отчет за 2011г
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ : Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях , распределение прибыли
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ : По итогам работы за 2011 год дивиденды не выплачивать
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ : - Избрать в ревизионную комиссию ОАО «Хлебозавод №7»
ЕршовуЮИ - бухгалтера ОАО «МК “ВОРОНЕЖСКИЙ”», Лубянскую ОИ - бухгалтера ОАО «Хлебозавод №7»
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ : - Избрать Совет директоров в составе 9 человек
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ : Избрать Совет директоров в составе 9 человек :
Голов ВМ – генеральный директор ЗАО «Воронежская хлебная компания»
Демченко ВИ – генеральный директор ОАО «Хлебозавод №2»
Демченко ВД – генеральный директор ЗАО «РПК,ИНК»
Константинов ОА – генеральный директор ОАО «Тобус»
Крутских СН – генеральный директор ОАО «Хлебозавод №7»
Кузьминов АИ – генеральный директор ОАО МК «Воронежский»
Мелконян СА - директор «Мостоотряда 114»
Ивашенко ВФ – генеральный директор ОАО «Хлебозавод №1»
Чешинский ВЛ – председатель Совета директоров ЗАО «РПК, ИНК»
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ : Утвердить аудитора общества на 2012 год фирму ООО «Аудит-Комплекс»
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ : Принять решение об освобождении общества от обязанности осуществлять раскрытие информации предусмотренной законодательством РФ о ценных бумагах и обратиться в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с соответствующим заявлением
26 Дата составления протокола общего собрания – 24052012г
3Генеральный директор ___________ СН Крутских
уполномоченного лица эмитента (подпись)
Дата 24052012г МП
