о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Текстильмаш»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Текстильмаш»
1.3. Место нахождения эмитента 428022, Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. Машиностроителей, д. 1
1.4. ОГРН эмитента 1022100966535
1.5. ИНН эмитента 2127009350
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55135-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.1registrator.nnov.ru/news/
2. Содержание сообщения
1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24 мая 2012 г.;
2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 30 мая 2012 г.;
3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Рассмотрение предложения акционера Шептий Н.Н. о кандидате для избрания на должность генерального директора ОАО «Текстильмаш».
2. Утверждение формы (бланка) уведомлений акционерам о предстоящих внеочередном и годовом общих собраниях акционеров 2012.
3. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров 2012.
4. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров 2012.
5. Утверждение перечня материалов (документов) к годовому общему собранию акционеров 2012, подлежащих предоставлению акционерам для ознакомления.
6. Утверждение перечня материалов (документов) к внеочередному общему собранию акционеров 2012, подлежащих предоставлению акционерам для ознакомления.
3. Подпись
3.1. Вр. и.о. генерального директора Н.И. Алтушкин
(подпись)
3.2. Дата “ 24 ” 05 20 12 г. М.П.
