о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента «ТКБ» (ЗАО)
1.3. Место нахождения эмитента 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д.27/35
1.4. ОГРН эмитента 1027739186970
1.5. ИНН эмитента 7709129705
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 2210В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.transcapital.com
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, – должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 25 июня 2012 года, г. Москва, ул. Покровка, д. 24/2, стр. 1, 11 часов 00 минут мск., без предварительного направления бюллетеней для голосования.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 10 часов 30 минут мск.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): годовое Общее собрание акционеров проводится в форме совместного присутствия акционеров.
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 24 мая 2012 года.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета о финансово-хозяйственной деятельности «ТКБ» (ЗАО) за 2011 г. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе, отчета о прибылях и убытках. Распределение полученной прибыли, в том числе, дивиденды по акциям. Направление нераспределенной прибыли в резервный фонд и фонды специального назначения. Вознаграждения членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии.
2. Утверждение отчета о работе ревизионной комиссии за 2011 год.
3. Утверждение заключения аудиторской компании Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» по результатам проверки деятельности Банка за 2011 год.
4. Утверждение аудитора Банка на 2012 год.
5. Определение количественного состава и избрание членов Совета директоров.
6. Избрание членов ревизионной комиссии.
7. Внесение изменений в Устав Банка.
8. Разное.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: г. Москва, ул. Покровка, д.24/2, стр.1.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления О.В. Грядовая (подпись)
3.2. Дата 24 мая 2012 года
М. П.
