Сообщение
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Механический завод»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Механический завод»
13 Место нахождения эмитента 196084, Россия, Санкт-Петербург, ул
Парковая, дом 6
14 ОГРН эмитента 1027804918712
15 ИНН эмитента 7810232066
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02647-D
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации wwwleninetz-btru
2 Содержание сообщения
21 Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое
22 Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
23 Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 21052012 г, г Санкт-Петербург, улица Парковая, дом 6, ОАО «Механический завод», кабинет Генерального директора; время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров - 14 часов 00 минут; время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров - 14 часов 50 минут; время открытия годового Общего собрания акционеров – 14 часов 30 минут; время закрытия годового Общего собрания акционеров - 15 часов 00 минут
24Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 45741 голос
25 Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
251 Утверждение порядка ведения собрания
252 Образование счетной комиссии
253 Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, распределение прибылей и убытков по результатам финансового года, утверждение отчета Ревизионной комиссии и аудиторского заключения
254 Об избрании Совета директоров Общества
255 Об избрании Ревизора Общества
256 Об утверждении Аудитора Общества
257 Принятие решения об обращении ОАО "Механический завод" в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении ОАО "Механический завод" от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах
258 О внесении изменений и дополнений в устав Общества
26Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Первый вопрос повестки дня: Утверждение порядка ведения собрания
Число голосов %
Число голосов, отданных за вариант «За» 45741 10000 %
Число голосов, отданных за вариант «Против» 0 0 %
Число голосов, отданных за вариант «Воздержался» 0 0 %
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня по вопросу недействительным 0 0 %
Не голосовало: 0 0 0 %
По первому вопросу повестки дня принято решение: Утвердить порядок ведения годового Общего собрания акционеров
Второй вопрос повестки дня: Образование счетной комиссии
Число голосов %
Число голосов, отданных за вариант «За» 45741 10000 %
Число голосов, отданных за вариант «Против» 0 0 %
Число голосов, отданных за вариант «Воздержался» 0 0 %
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня по вопросу недействительным 0 0 %
Не голосовало: 0 0 0 %
По второму вопросу повестки дня принято решение: Поручить исполнение функций счетной комиссии регистратору Общества - ЗАО "Единый регистратор" филиал "АэроАвкар"
Третий вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, распределение прибылей и убытков по результатам финансового года, утверждение отчета Ревизионной комиссии и аудиторского заключения
Число голосов %
Число голосов, отданных за вариант «За» 45733 9998 %
Число голосов, отданных за вариант «Против» 8 002 %
Число голосов, отданных за вариант «Воздержался» 0 0 %
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня по вопросу недействительным 0 0 %
Не голосовало: 0 0 0 %
По третьему вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года, утвердить отчет Ревизионной комиссии и аудиторское заключение Не осуществлять выплату дивидендов по привилегированным акциям типа А и по обыкновенным акциям по итогам 2011 года
Четвертый вопрос повестки дня: Об избрании Совета директоров Общества
По данному вопросу голосование кумулятивное Число голосов, принадлежащих каждому лицу, имевшему право на участие в собрании, умножается на 5 - число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров (Наблюдательный совет)
Число голосов
Не голосовало 0
Абышкин Олег Викторович 45741
Ветрогонский Алексей Сергеевич 45741
Калинин Михаил Юрьевич 45741
Турчак Кира Евгеньевна 45741
Ушакова Анна Николаевна 45741
Число голосов, отданных за вариант "Против всех" 0
Число голосов, отданных за вариант "Воздержался" 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным 0
При кумулятивном голосовании избранными в состав Совета директоров (Наблюдательного совета) считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов
По четвертому вопросу принято решение: Избрать совет директоров в составе 5 человек из следующих кандидатов: Абышкин Олег Викторович, Ветрогонский Алексей Сергеевич, Калинин Михаил Юрьевич, Турчак Кира Евгеньевна, Ушакова Анна Николаевна
Пятый вопрос повестки дня: Об избрании Ревизора Общества
Число голосов %
Синягин Алексей Владимирович
Не голосовало 0 0
Число голосов, отданных за вариант "За" 45741 1000000%
Число голосов, отданных за вариант "Против" 0 0
Число голосов, отданных за вариант "Воздержался" 0 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным 0 0
По пятому вопросу принято решение: Избрать Ревизором Общества Синягина Алексея Владимировича
Шестой вопрос: Об утверждении Аудитора Общества
Число голосов %
Число голосов, отданных за вариант «За» 45741 10000 %
Число голосов, отданных за вариант «Против» 0 0 %
Число голосов, отданных за вариант «Воздержался» 0 0 %
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня по вопросу недействительным 0 0 %
Не голосовало: 0 0 0 %
По шестому вопросу принято решение: Утвердить Аудитором Общества ООО "ЭКА"
Седьмой вопрос повестки дня: Принятие решения об обращении ОАО "Механический завод" в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении ОАО "Механический завод" от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах
Число голосов %
Число голосов, отданных за вариант «За» 45733 9998 %
Число голосов, отданных за вариант «Против» 8 002 %
Число голосов, отданных за вариант «Воздержался» 0 0 %
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня по вопросу недействительным 0 0 %
Не голосовало: 0 0 0 %
По седьмому вопросу принято решение: Принять решения об обращении ОАО "Механический завод" в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении ОАО "Механический завод" от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах
Восьмой вопрос повестки дня: О внесении изменений и дополнений в Устав Общества
Число голосов %
Число голосов, отданных за вариант «За» 45733 9998 %
Число голосов, отданных за вариант «Против» 8 002 %
Число голосов, отданных за вариант «Воздержался» 0 0 %
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня по вопросу недействительным 0 0 %
Не голосовало: 0 0 0 %
По восьмому вопросу повестки дня принято решение: Утвердить изменения и дополнения в Устав Общества
27Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 24 мая 2012 г, протокол № 1
3 Подпись
31 Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
УК ЗАО «ПРОМИНКОМ» в лице Директора Калинина МЮ___________________
32 Дата «24» мая 2012 г МП
