о созыве и проведении общего собрания акционеров
ОАО «Дружба»
1.Общие сведения
1.1 Полное фирменное наименование
эмитента
Открытое акционерное общество «Дружба»
1.2 Сокращенное наименование эмитента ОАО «Дружба»
1.3 Место нахождение эмитента РФ,Краснодарский край, Каневской район,
ст.Новодеревянковская, ул.Мира,43
1.4 ОГРН эмитента 1022303977365
1.5 ИНН эмитента 2334001335
1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный
регистрирующим органом
1-02-58471-Р
1.7 Адрес страницы в сети Интернет,
используемой эмитентом для раскрытия
информации
www . rrost.com
2.Содержание сообщения.
-Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о
принятии решений — 100%.
- Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
1. Провести годовое общее собрание акционеров 18 мая 2012 г. в 11 час 00 мин. в
помещении исполнительного органа Общества по адресу: 353710, Краснодарский край,
Каневский район, ст. Новодеревянковская, ул. Мира, 43.
Установить временем начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем
собрании 10 час 30 мин.
2. Собрание провести в форме собрания (совместного присутствия акционеров для
обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на
голосование).
3. Определить 04 апреля 2012 г. датой составления списка лиц, имеющих право на участие в
общем собрании акционеров
4. Утвердить следующую повестку дня общего собрания акционеров:
1). Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе
отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2011 год.
2). Утверждение порядка распределение прибыли общества по результатам 2011
финансового года.
3). Утверждение аудитора Общества.
4). Избрание членов Совета директоров Общества.
5). Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. акционерам о проведении общего собрания акционеров сделать не позднее
27 апреля 2012 г. о проведении общего собрания акционеров сделать путем
опубликования сообщения в доступном для акционеров Общества печатном издании
"Кубанские новости».
Текст сообщения о проведении очередного общего собрания акционеров утвердить.
6. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам
при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров: сообщение о
проведении собрания; годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора;
заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой
бухгалтерской отчетности;годовой отчет общества; сведения о кандидатах для избрания в
Совет директоров Общества, в ревизионную комиссию, письменное согласие выдвинутых
кандидатов на избрание в соответствующий орган общества; проект решения общего
собрания акционеров.
Обеспечить акционерам (их представителям) возможность ознакомления с
информацией в рабочие дни по месту нахождения Общества, а также во время проведения
общего собрания акционеров.
– Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты
соответствующие решения — 03.04.2012 года
– Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента,
на котором приняты соответствующие решения — 03.04.2012 года, протокол № 2.
Генеральный директор ОАО «Дружба» Н.И.Миренков
03 апреля 2012 года
