Решения, принятые советом директоров
………………………………………………………………………………………
Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг АО
«Сведения о созыве годового общего собрания акционеров»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование):
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО ОМЗ «Новгородский»
1.3. Место нахождения эмитента: 173020, Россия, Великий Новгород, Московская ул., 59
1.4. ОГРН эмитента: 1025300797554
1.5. ИНН эмитента: 5321037770
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04016-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.omz53.narod.ru, www.omz53.ru,
2. Содержание сообщения.
2.1. Кворум для проведения заседания совета директоров имеется. (Присутствует пять из пяти членов совета директоров). Результаты голосования по 1-.5 вопросам:
«за» - 5;
«против» - 0;
«воздержался» -0.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:
По первому вопросу:
1. Провести общее годовое собрание акционеров ОАО ОМЗ «Новгородский» в форме совместного присутствия 27 июня 2012 года в 10 часов 00 минут в офисе Общества по адресу: Великий Новгород, ул. Московская, 59.
Начало регистрации участников собрания: 09 часов 30 минут.
2.Определить дату составления списка акционеров, имеющих право голоса на участие в годовом общем собрании акционеров - 31 мая 2012г.
3. Сообщить о проведении годового общего собрания акционеров не позднее, чем за 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров путем направления заказного письма или путем вручения под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров. Утвердить текст уведомления акционеров.
4. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
По второму вопросу;
Утвердить следующую повестку годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2011 год, вносимого на утверждение годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в т. ч. отчеты о прибылях и убытках за 2011г
3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества за 2011 г.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Обращение в РО ФСФР России с заявлением об освобождении ОАО ОМЗ «Новгородский» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
По третьему вопросу:
1. Предварительно утвердить годовой отчет общества за 2011год и представить его на утверждение общему собранию акционеров общества.
2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров общества утвердить годовую бухгалтерскую отчетность общества за 2011 год.
3. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров общества дивиденды по итогам 2011 года не выплачивать.
По четвертому вопросу:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров общества для утверждения в качестве аудитора ЗАО «Аудиторская фирма «Ревизор».
По пятому вопросу:
Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров обращение в РО ФСФР России с заявлением об освобождении ОАО ОМЗ «Новгородский» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
2.3. С информацией, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего годового собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: Великий Новгород, ул. Московская, дом 59 в рабочее время.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров ОАО ОМЗ «Новгородский» - 24 мая 2012г
3. Подпись
Генеральный директор В. В. Сыров
24 мая 2012г
