1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) : Открытое акционерное общество Агрохимцентр «Удмуртский»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО АХЦ «Удмуртский»
1.3. Место нахождения эмитента: 427007, Удмуртская Республика, Завьяловский район, ул.Ленина, д.2
1.4. ОГРН эмитента: 1071841001055
1.5. ИНН эмитента: 1808207287
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом : 57020-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытии информации:http://udm-agrohim/akcioner.narod.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) : годовое общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания: очная
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 23 мая 2012 г. г.Ижевск, ул.Пушкинская, д.214 Министерство имущественных отношений Удмуртской Республики.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним : 1. Утверждение годового отчета Общества. 2. Годовой бухгалтерской отчетности, в том числе бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках Общества по результатам финансового года. Результаты голосования: решение принято единогласно. 3. Утверждение и распределение чистой прибыли. Результаты голосования: решение принято единогласно. 4. Утверждение независимого внешнего аудитора- аудиторской фирмы ООО «Иж-инжиниринг». Результаты голосования: решение принято единогласно. 5. Выборы членов Совета директоров Общества. Результаты голосования: решение принято единогласно. Избран состав директоров:Кычанов Н.Н., Малков А.Т., Никишина И.М., Широбоков Н.А.,Стяжкин А.А. 6. Выборы ревизионной комиссии Общества. Результаты голосования: решение принято единогласно. Избран состав ревизионной комиссии: Бегтягина К.Г., Замина Е.А., Новокрещенова Н.В.7. Избрание генеральным директором Кычанова Н.Н. Результаты голосования: решение принято единогласно. 8.Утверждение вознаграждения членам совета директоров по итогам 2011 года.. Результаты голосования: решение принято единогласно. 9. Утверждение вознаграждения членам ревизионной комиссии по итогам 2011 года. Результаты голосования: решение принято единогласно.
2.5. Формулировки решений принятых общим собранием: 1. Утвердить годовой отчет. 2.Годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам финансового года. 3. Утвердить акты ревизионной комиссии и внешнего аудитора Общества о финансовой деятельности. 4. Утвердить распределение чистой прибыли, выплатить годовые дивиденды в сумме 35 000 рублей. Выплату дивидендов осуществить до 20 июля 2012 года. 5. Утвердить новый состав Совета директоров. 6. Утвердить новый состав ревизионной комиссии. 7. Утвердить нового генерального директора. 8. Утвердить выплату вознаграждения членам совета директоров.9. Утвердить выплату вознаграждения членам ревизионной комиссии.
2.6. Дата составления протокола общего собрания 23 мая 2012 года.
3. Подпись
3.1. Зам.министра имущественных отношений А.А.Боталова
3.2. Дата 24 мая 2012 г. М.П.
