Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях
о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Страховая компания "АСТОР"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "СК "АСТОР"
1.3. Место нахождения эмитента: 644070 город Омск, улица Степная дом 73
1.4. ОГРН эмитента: 1025501177393
1.5. ИНН эмитента: 5505001069
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 63001-Z
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.actop.narod.ru
2. Содержание сообщения
Информация о принятых Советом директоров решениях.
О созыве внеочередного общего собрания акционеров
1.Провести внеочередное собрание акционеров ОАО “СК “Астор” по адресу г. Омск, ул. Степная, 73.
Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров: совместное присутствие.
Определить дату и время проведения собрания -22.06.2012г в 15ч 00 мин.,
начало регистрации прибывших на собрание акционеров и их представителей 14 час 00 мин.
2.Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
•Избрание председателя и секретаря собрания.
•Утверждение годового отчета ОАО «СК «АСТОР» за 2011 год
•Утверждение годовой бухгалтерской отчетности общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках за 2011 год.
•Утверждение распределения прибылей и убытков.
•Избрание членов Совета директоров
•Избрание ревизора общества.
•Утверждение аудитора общества.
•Утверждение плана оздоровления финансового положения на 2012-13 годы.
•Разное.
3. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
Дата проведения заседания совета директоров, на котором принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО “СК “Астор” 24.05.2012
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, Кондратьев Александр Викторович
3.2. Дата: 24.05.2012
