об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество “Нижнетуринский машиностроительный завод “Вента”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “Вента”
1.3. Место нахождения эмитента 624222,Россия, г. Нижняя Тура, Свердловская область, ул. Малышева, д.2А
1.4. ОГРН эмитента 1026601483556
1.5. ИНН эмитента 6624002377
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30464-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.venta-nt.ru
2. Содержание сообщения
2.1.Корум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
В заседании Совета директоров приняли участие шесть из семи членов Совета директоров: Арсеев Б.Н., Горшенина Т.И., Азаров Н.А., Тарло Д.Г., Каримов Р.С., Марахтанов Б.В.
Кворум в заседании Совета директоров имеется.
Вопрос № 1 повестки дня:
1. Об определении рыночной цены имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Агентского договора №5/1413-Д, в редакции Дополнительного соглашения между ОАО «Вента» и ОАО «Атомэнергопром».
Итоги голосования: ЗА - 6 (шесть) голосов членов Совета директоров: Арсеев Б.Н., Горшенина Т.И., Азаров Н.А., Тарло Д.Г., Каримов Р.С., Марахтанов Б.В.; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.
Вопрос № 2 повестки дня:
2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Агентского договора №5/1413-Д, в редакции Дополнительного соглашения между ОАО «Вента» и ОАО «Атомэнергопром».
Итоги голосования: ЗА - 6 (шесть) голосов членов Совета директоров: Арсеев Б.Н., Горшенина Т.И., Азаров Н.А., Тарло Д.Г., Каримов Р.С., Марахтанов Б.В.; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.
Вопрос № 3 повестки дня:
3. Об определении рыночной цены имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - предварительного договора на право использования РИД между ОАО «Вента» и ОАО «Атомэнергопром».
Итоги голосования: ЗА - 6 (шесть) голосов членов Совета директоров: Арсеев Б.Н., Горшенина Т.И., Азаров Н.А., Тарло Д.Г., Каримов Р.С., Марахтанов Б.В.; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.
Вопрос № 4 повестки дня:
4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – предварительного договора на право использования РИД между ОАО «Вента» и ОАО «Атомэнергопром.
Итоги голосования: ЗА - 6 (шесть) голосов членов Совета директоров:Арсеев Б.Н., Горшенина Т.И., Азаров Н.А., Тарло Д.Г., Каримов Р.С., Марахтанов Б.В.; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. Определить (согласно ст.77, п.7 Федерального закона «Об акционерных обществах») цену услуг, оказываемых по Агентскому договору №5/1413-Д, в редакции Дополнительного соглашения между ОАО «Вента» (Принципал) и ОАО «Атомэнергопром» (Агент) в размере 1% (одного процента) от расходов понесенных Агентом за счет Принципала, в том числе НДС ..
2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества - ОАО «Атомэнергомаш» и члена Совета директоров ОАО «Вента» - Кащенко В.А., – Агентский договор №5/1413-Д в редакции Дополнительного соглашения между ОАО «Вента» (Принципал) и ОАО «Атомэнергопром» (Агент) на следующих существенных условиях.
Предмет договора:
1. Принципал поручает, а Агент берет на себя обязательство совершать от своего имени, но за счет принципала следующие действия:
- приобретать у третьих лиц по поручению Принципала средства программного обеспечения, а также права на его использование с целью дальнейшей передачи прав на них принципалу;
- приобретать у третьих лиц по поручению принципала серверное, телекоммуникационное оборудование;
- заключать по поручению принципала договоры выполнения работ, оказания услуг по разработке, настройке и внедрению средств программного обеспечения;
- заключать по поручению принципала договор на оказание информационно-консультационных услуг по технической поддержке программного обеспечения;
- заключать по поручению Принципала договоры выполнения работ, оказания услуг по проектирование ИТ-архитектуры, монтажные работы по настройке серверного и телекоммуникационного оборудования;
- заключать по поручению принципала договоры выполнения работ, оказания услуг по усовершенствованию, разработке и внедрению методологией в части управления финансово-экономическими процессами;
- заключать с ЗАО «Гринатом» (ИНН 7706729736, КПП 770601001, ОГРН 1097746819720, юридический адрес: 119017, Россия, г. Москва, ул. Б. Ордынка)
Указанные в настоящем договоре действия Агент обязан осуществлять через конкурентные процедуры в соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок Госкорпорации «Росатом».
2. Принципал обязуется уплатить Агенту вознаграждение за выполнение поручений в порядке, установленном в Договоре.
Цена договора:
Вознаграждение Агента по настоящему договору составляет 1% (один процент) от расходов понесенных Агентом за счет Принципала. Конкретная сумма вознаграждения Агента указывается в Отчетах Агента.
3. Определить (согласно ст.77 и п.7 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах») цену имущества по предварительному договору на право использования РИД между ОАО «Вента» и ОАО «Атомэнергопром» в сумме 15 698 927,32, (Пятнадцать миллионов шестьсот девяносто восемь тысячи девятьсот двадцать семь) рублей 54 коп.
4. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность акционера общества – ОАО «Атомэнергомаш» и члена Совета директоров общества –Кащенко В.А., – предварительный договор на право использования РИД между ОАО «Вента» Лицензиат (Сублицензиат) и ОАО «Атомэнергопром» (АЭПК) на следующих существенных условиях.
Предмет договора:
1.1. После возникновения у АЭПК исключительных прав на соответствующие РИД, указанные в приложении № 1, в том числе в рамках Договора на создание РИД, после заключения Лицензионных договоров и возникновения у АЭПК права использования соответствующих РИД (включая право АЭПК предоставлять по сублицензионному договору право использования РИД) Стороны обязуются заключить Основной Договор в срок до «31» декабря 2016 г.
1.2. Основной договор должен предусматривать следующие условия:
1.2.1. Предоставление на территории Российской Федерации Лицензиату (Сублицензиату) права использования РИД (без права Лицензиата (Сублицензиата) предоставлять право использования РИД третьим лицам по сублицензионным договорам) с сохранением за АЭПК права выдачи лицензий (сублицензий) другим лицам (простая (неисключительная) лицензия).
1.2.2. Предоставление Лицензиату (Сублицензиату) прав использования соответствующих РИД в объеме прав и способов использования, которые предусмотрены и разрешены Лицензионными договорами, включая воспроизведение РИД, в том числе запись в память ЭВМ и на электронные носители, а в случае если исключительные права на соответствующие РИД принадлежат АЭПК, Лицензиату (Сублицензиату) предоставляется право использования указанных РИД посредством:
воспроизведения РИД в любой форме и любыми способами, в том числе записью на электронные носители и в память ЭВМ, функционированием РИД в соответствии с их назначением;
с изготовлением и хранением ограниченного количества экземпляров (копий) РИД - в количестве экземпляров равном количеству пользователей, указанных в Приложении № 1), а также воспроизведением в любой форме и любыми способами указанных экземпляров (копий) РИД на любых материальных носителях;
с использованием РИД любыми иными не противоречащими закону способами, в рамках реализации программы Госкорпорации «Росатом» по трансформации информационных технологий в организациях атомной отрасли.
1.2.3. Предметом Основного договора будут являться РИД, описанные в приложении № 1.
1.2.4. Размер вознаграждения, уплачиваемого Лицензиатом (Сублицензиатом) в пользу АЭПК за предоставление права использования РИД, указывается в соответствии с условиями вознаграждения, определенными в приложении № 1.
Цена договора: 15 698 927,32 (Пятнадцать миллионов шестьсот девяносто восемь тысячи девятьсот двадцать семь) рублей 54 коп.
2.3 Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 10 мая 2012года
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: от 14 мая 2012года № 03/12
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Азаров Н.А.
ОАО «Вента» (подпись)
3.2. Дата “ 24 ” мая 20 12 г. М.П.
