Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «РТК – ЛИЗИНГ»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «РТК-ЛИЗИНГ»
13 Место нахождения эмитента Российская Федерация, 127473, г Москва, ул Делегатская, 5, стр 1
14 ОГРН эмитента 1027739372737
15 ИНН эмитента 7707112470
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01154 - Н
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://wwwrtc-leasingru/
2 Содержание сообщения
21 Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента - 23052012 года
22 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 28052012 года
23 Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента -
1 О созыве годового общего собрания акционеров Общества, определении даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров
2 Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества
3 Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества
4 Об определении перечня информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке годового общего собрания акционеров Общества
5 Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества
6 Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества
7 О предложении общему собранию акционеров кандидатуры лица, уполномоченного осуществлять функции Счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества
8 О предложении годовому общему собранию акционеров кандидатуры аудитора Общества на 2012-2013 год
9 О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам 2011 года
10 О включении кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров Общества
11 О включении кандидатов в список кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию (Ревизором) Общества
3 Подпись
31 Генеральный директор ГВ Гусев
(подпись)
32 Дата “23” мая 2012 г МП
