Открытое акционерное общество «Комбинат хлебопродуктов «Арчединский»
Раскрытие акционерным обществом дополнительных сведений - информация о проведении общего собрания акционеров
Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров
ОАО «Комбинат хлебопродуктов «Арчединский»,
оформляемого решением единственного акционера
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента:
Открытое акционерное общество «Комбинат хлебопродуктов «Арчединский»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента:
ОАО «КХП «Арчединский»
1.3. Место нахождения эмитента: 403518, Россия, Волгоградская область, Фроловский район, поселок Пригородный Территория Пригородного сельского поселения, 15/1
1.4. ОГРН эмитента: 1033400956533
1.5. ИНН эмитента: 3439007270
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом:
34093-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.rusap.ru/archeda.html
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Генеральным директором решения о созыве годового общего собрания акционеров –
2.2. Содержание решения, принятого Генеральным директором эмитента:
Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «КХП «Арчединский».
определить форму проведения общего собрания акционеров, как собрание (совместное присутствие акционеров) без предварительного направления бюллетеней для голосования.
определить датой проведения собрания акционеров «22» июня 2012 года.
определить временем начала регистрации: нет, временем начала собрания 14 часов 00 минут.
определить местом проведения общего собрания акционеров 403518, Волгоградская область, Фроловский район, посёлок Пригородный, территория Пригородного сельского поселения, 15/1.
определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров «28» мая 2012 года.
сообщить акционерам о проведении общего собрания акционеров путем направления письменного уведомления.
утвердить повестку дня общего собрания акционеров:
1. Об утверждении годового отчёта о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011 год, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 г.
2. Об утверждении распределения прибыли (убытков), в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам деятельности Общества за 2011 финансовый год.
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Об избрании Аудитора Общества.
утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
- Текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.
- Сведения о кандидатах в члены Ревизионной комиссии.
- Годовой отчет за 2011 год и годовая бухгалтерская отчетность за 2011 год.
- Проект распределения прибыли (убытков) Общества по итогам 2011 года.
- Акт ревизии состояния и достоверности бухгалтерского учета и финансового положения за 2011 год.
- Заключение аудитора Общества за 2011 год.
определить, что с указанной информацией акционеры смогут ознакомиться по месту нахождения общества (403518, Волгоградская область, Фроловский район, посёлок Пригородный, территория Пригородного сельского поселения, 15/1) и путем направления письменного уведомления в порядке и сроки, установленные законом и Уставом общества (за 20 дней до даты проведения общего собрания).
2.3. Сообщение размещено на странице в сети Интернет по адресу: http://www.rusap.ru/archeda.html 24 мая 2012 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности
Генеральный директор С.Е. Лохов
24 мая 2012 года
М.П.
